证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-031 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有效 期为董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过 授权期限使用部分闲置募集资金现金管理的情况进行追认。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 用后拟进行以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后 拟投 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集 ...

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。 2024年4月25日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举 公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周佳静女士为公司第五届监 事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行表决。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-027 北京星网宇达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 1. 周佳静女士简历： 周佳静女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任 公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事，兼任澜盾防务和星网船电的监事。 截至披露日，周佳静女士持有公司股份 1200 股，占公司总股本的 0 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002829，股票简称为星网宇达，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,074,382,619元，较上年增长28.25%；归属于上市公司股东的净利润为215,799,979元，较上年增长33.74%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为38,939,666.3元，较上年同期增长40.15%；基本每股收益为1.16元，较上年下降76.72%[9] - 公司总资产为2,338,652,961元，较上年末增长21.17%；归属于上市公司股东的净资产为1,326,235,406元，较上年末增长45.40%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为78543987.52元，归属于上市公司股东的净利润为-59571485.15元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-16514.43元，计入当期损益的政府补助为20017847.03元[15] 业务板块及市场规模 - 公司2023年惯性导航系统行业市场规模预计达到312.7亿元，其中激光惯导系统市场规模为96.19亿元[17] - 公司信息感知业务在报告期内实现营业收入1.6亿元[20] - 公司卫星通信业务在报告期内实现营业收入9800万元[21] - 公司无人系统业务在报告期内实现营业收入5亿元[23] 技术优势及荣誉 - 公司在无人系统方向具有一定先发优势，拥有强大的技术研发团队和多项专利技术[24] - 公司持续聚焦主业发展、强化科技创新，加大研发投入，取得多项荣誉和奖项[24] - 公司通过建立博士后科研工作站、参与国内外学术会议等方式，不断提升技术人员的综合素质和国际化水平[26] 财务结构及成本分析 - 信息感知产品营业收入占比21.16%，卫星通信产品占比12.67%，无人系统产品占比65.21%[34] - 信息感知产品直接材料占营业成本比重16.15%，人工费占0.36%，制造费占0.87%[39] - 卫星通信产品直接材料占营业成本比重8.98%，人工费占1.51%，制造费占1.81%[39] - 无人系统产品直接材料占比最高为56.27%，人工费占4.47%，制造费占9.11%[40] 募资项目及资金运用 - 公司募集资金总额为58,658万元，较上年同期0元增长100.00%[69] - 公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为599,999,971.68元[69] - 公司募集资金净额为586,583,670.21元，扣除各项发行费用后[69] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以惯性技术引领智能无人装备发展和深耕试训，瞄准装备的经营策略[87] - 公司已形成信息感知、卫星通信、无人系统三大业务板块，产品广泛用于军民两个市场[87] - 公司将继续加大在民用领域的投入，集中力量开发自动驾驶、卫星互联网终端等产品，形成军品与民品业务同步发展的良好格局[87] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，符合法律法规要求[103] - 公司独立董事持续关注公司运营状况，发表独立意见，维护公司和股东利益[104] - 公司监事会定期监督公司合法运作情况，为股东利益维护起积极作用[105] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，尊重和维护利益相关者的合法权益[106] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[107] 内部控制及风险管理 - 公司根据通过内部控制体系的运行、分析、监督与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[160] - 公司根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷[160] 法律诉讼及合规 - 公司涉及的重大诉讼案件包括星网宇达诉林华股权转让纠纷案，涉案金额为950万元[193] - 星网宇达诉常京、林华股权转让纠纷案中，一审判决林华向公司支付股权转让款500万元[194] - 星网宇达诉林华股权转让纠纷案中，二审判决林华向公司支付股权转让款1760万元[195]

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作回顾 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。 （一） 公司总体经营情况 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展 中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全 体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其 职、各尽其责、有效协同。 董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形 式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展 的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展 目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管 ...

经核查独立董事刘景伟、刘广明和李擎的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘景伟、刘广明和李擎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-018 北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-037 北京星网宇达科技股份有限公司 关于追认并授权公司使用自有资金进行现金管理及以协定 存款方式存放自有资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，授权期 限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用暂时闲置的自有资金 3,800 万元进行现金管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对前述现金管理事项提请第 四届董事会第二十六次会议进行审议并予以追认。此外，公司及子公司拟使用额 度总额不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、 公司前次使用自有资金 ...

证券代码: 002829 证券简称: 星网宇达 提名人北京星网宇达科技股份有限公司董事会现就提名贾庆轩 北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-028 北京星网宇达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第五 届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事两名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于2024年4月25日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意 选举张友良先生和张伟伟女士为公司第五届监事会职工代表监事（候选人简历详 见附件），将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 张友良先生和张伟伟女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资 格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 附件： ...