深圳市名雕装饰股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法召集、召开并充分行 使职权并提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），并参照《上市公 司股东大会规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《上市公司股东大会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公 司章程》关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等的、自愿、公平、诚信、互利的 原则。任何单位和个人不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制 其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《担保法》 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-004 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，对公司目前 适用的《监事会议事规则》《监事会印章管理制度》进行修订。 修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案中《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《第六届监事会第二次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分 配方案须报董事会批准。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告； 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五章 议事规则 第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，原则上应当在会议召开前 3 天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，需要尽快召开审计委员会会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 1 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 章 程 二 O 二四年一月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司系深圳市名雕装饰工程有限公司按原帐面净资产值折股整体变更 设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 10 日在深圳市工商行政管理局 注册登记，并取得企业法人营业执照，注册号为：440301103704054。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股， 于 2016 年 12 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市名雕装饰股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第一条 为完善公司治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理 ...

监事会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会行使法律、法 规、规范性文件及《公司章程》 、股东大会赋予的职权，保障公司股东权益、 公司利益员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-003 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制 定《会计师事务所选聘制度》，并对公司目前适用的《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外捐赠管理制度》《重大信 息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制 度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《深圳市名雕装饰股份有限公司 股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事 会战略与投资委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委 员 ...