第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信 息披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。公 司及下属子公司在报告期内存在募集资金或募集资金使用的，适用本制度要 求。 第二章 募集资金专户存储 深圳市名雕装饰股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前 3 天 1 二〇二四年一月 2 第十条 战略与投资委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十一条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表 决等方式召开。 第十二条 董事会秘书原则上应列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请 公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见，费用由公司支付。 第十四条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委 员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议 的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该 事项提交董事会审议。 第十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循有关法律、法规、 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 1 （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； ...

第一章 总 则 第一条 为保障深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择 性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称"公平信息披露"，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。前款所称"选择性信息披露"是指公司在向一般公 众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 深圳市名雕装饰股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有 意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-002 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以对清远市德拉尼 家居有限公司（以下简称"清远德拉尼"）享有的 15,000.00 万元债权以债转股 的方式进行增资，本次增资完成后，清远德拉尼注册资本将由 3 千万元人民币增 加至 1.8 亿元人民币，增资完成后清远德拉尼仍为公司全资子公司，公司合并报 表范围不会发生变化。具体内容详见《关于以债转股方式对全资子公司增资的公 告》（公告编号：2023-052）。 二、进展情况 近日，清远德拉尼已完成增资事项的工商变更登记手续，并领取了清远市清 新 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 《 登 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-001 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的理财产品相关事宜公告如下： 10、关联关系说明：公司与中金财富证券无关联关系 （2）宁波银行理财产品 1、产品名称：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 3 号（最短持有 14 天） 9、风险等级：PR2 ...

公司概况 - 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商 [2] - 公司严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则履行信息披露义务 [4][5] 业务发展 - 公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，理性投资 [1] - 公司建立行之有效的生产管理系统，严控关键节点，缩短项目周期 [1] - 公司持续进行市场、政策研究，及时调整经营方针和销售策略 [1] - 公司与华为计划在智能生活空间家装领域逐步开展交流与合作，但该合作预计对公司报告期内业绩收入和利润不构成重大影响 [6] 财务情况 - 截至2023年11月10日，公司股东人数为9,978人 [6] - 公司不断加码银行存款和投入基金业，未来可能有行业收购考虑 [4] - 公司目前没有回购股份用以奖励干部员工的计划 [5]

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC P laza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市名雕装饰股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市名雕装饰股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派胡燕华律师、关骁律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-056 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 附件： 一、职工董事简历 关于选举第六届董事会职工董事及 监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经 2023 年 11 月 9 日 召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第六届董事会职工 董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附 后），职工董事与职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的第六届董事会非职工董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届 董事会、第六届监事会，任期三年，至第六届董事会、监事会届满时止。 上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有 关董事、监事任职的资格和条件。 特此公告。 肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，19 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-055 1、《第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本 次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后 ...