深圳市同为数码科技股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。现补充更正如下： 一、补充更正前： 附件三： 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-055 注：请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√" 号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。 授权委托书 二、委托人和受托人信息 深圳市同为数码科技股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人 （本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会， 并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使 表决权的后 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-055 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 9 月 18 日使用自有资金 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-054 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 15 日使用自有资 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-053 深圳市同为数码科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人 民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。拟 用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18 元/股（含）。按本次拟用于回购的 资金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 763,940 股，约占 公司总股本的 0.35%；按本次拟用于回购的资金总额下限人民币 1,000 万元测算， 预计回购股份数量约为 381,970 股，约占公司总股本的 0.17%。具体回购股份数 量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份事项 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-052 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭立志 | 69,190,848 | 31.52 | | 2 | 刘砥 | 52,861,736 | 24.08 | | 3 | 黄梓泰 | 13,956,824 | 6.36 | | 4 | MORGAN STA NLEY & CO.INTERNATI ONAL PLC. 1,133,006 | | 0.52 | | 5 | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | 789,600 | 0.36 | | | 账户 | | | 一、公司前十名股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 | 6 | 中信证券股份有限公司 | 735,402 | 0.34 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 杭州宽合私募基金管理有限公司－宽合毓远价 值一号私募证券投资基金 | 721,800 | 0.33 | | 8 | 中国国际金融股份有 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）在年报工 作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报 信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件， 以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称"公司章程"),并结合公 司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备从事秘书、管理、股权事务等工作经验三年以上； （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人应当为 会计专业人士。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、监事和高级管理人以及持有公司 5%以上的股东不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 第六条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所 1 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第一章 总 则 0 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 （二）公平、公开、公允的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就 ...