同为股份(002835)

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同为股份:财务管理制度
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 财务管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,使公司的会计工 作有章可循、有法可依,公允地处理会计事项,以提高公司经济效益,维护股东 权益,制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基 本规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规,结合公司具体情况及 公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 1、财务人员的后续教育时间每年不少于 68 小时; 第二章 会计核算体制 第四条 财会组织体系及机构设置 。 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施,公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位,负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部,专门办理公司的财务 ...
同为股份:监事会议事规则
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立,并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权,保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程,忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护,任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他 相关法律、法规、规章、规范性文件,以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》(以下称"公司章程")等有关规定,并结合公司实际,制定本规则。 监事会是公司依法设立的 ...
同为股份:资产减值准备管理办法
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司")对资产减值 准备计提和核销管理工作,确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果,有效防范公司资产损失风险,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用 指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉。 第二章 金融资产减值准备计提 第七条 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应 收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。 1、减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法 (一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。 信用 ...
同为股份:董事会提名委员会工作细则
2023-12-12 18:58
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成,其中两名委员由独立董事担任。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称"公司")董事、 高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至 ...
同为股份:控股子公司管理制度
2023-12-12 18:58
2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (一)全资子公司,是指公司持股比例为 100%的子公司; (二)控股子公司,是指公司持股 50%以上,或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、 决策产生重大影响的子公司; (三)参股子公司,是指公司持股比例不超过 50%,且公司在该子公司的经营 与决策活动中不具有控制性影响的子公司。 本制度所称控股子公司,除特别说明外,均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度旨在维护公司全体股东利益,建立健全公司长期、有效的内部 控制机制,规范对控股子公司的管理,明确公司与控股子公司的财产权益和经营管 理责任。在实现控股子公司高效、有序的运作的同时,对公司的治理、资源、资产、 投资等运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力,最大程度回馈股 东利益。 第四条 公司对控股子公司实施管理的重大事项,主要包括但不限于下列与子 公司有关的事项: (一)增加或减少注册资本; 1 第 ...
同为股份:董事会战略委员会工作细则
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构,主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中至少一名委员由独立董事担任。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生,设召集人一名,负责主持委员 会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同,委员任期届满, 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形; (二)最近三年内不 ...
同为股份:募集资金管理制度
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称"公司")募 集资金的管理和使用,提高公司募集资金使用效益,切实保护广大投资者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称"《公司 章程》"),并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 ...
同为股份:总经理工作细则
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 2023 年 12 月 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施公司董事会决议,对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名,财务总监一名,协助总经理工 作,由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称"公司")的 法人治理结构,规范公司管理层的行为,确保管理层忠实履行职责,勤勉高效工 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定,并结合 公司实际,特制定本细则。 第四条 有下列情形之一的,不得 ...
同为股份:风险控制管理制度
2023-12-12 18:58
深圳市同为数码科技股份有限公司 风险控制管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司风险控制管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称"公司")的风 险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高公司的风险防范能力,保证公司 安全、稳健、健康地运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章 程》(以下称"公司章程")的相关规定,结合公司的生产经营和管理实际,制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证: (一)将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内; (二)实现公司内外部信息沟通的真实、可靠; (三)确保法律法规在公司内部的有效实施; (四)确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行, 保障经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果,降低实现经营目标的不确 ...
同为股份:关于修订《公司章程》的公告
2023-12-12 18:56
证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2023-049 《公司章程》修订情况对照表如下: 1 | 控股股东侵占公司资产的,立即申请对控股股 | | --- | | 东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公 | | 司资产恢复原状,或以现金、公司股东大会批 | | 准的其他方式进行清偿的,通过变现控股股东 | | 所持股份偿还侵占资产。 | | 公司董事长为"占用即冻结"机制的第一责任 | | 人,财务负责人、董事会秘书协助董事长做好 | | "占用即冻结"工作。具体按以下规定执行: | | (一)财务负责人在发现控股股东侵占公司资 | | 产当天,应以书面形式报告董事长;若董事长 | | 为控股股东的,财务负责人应在发现控股股东 | | 侵占资产当天,以书面形式报告董事会秘书, | | 同时抄送董事长; | | (二)董事长或董事会秘书应当在收到财务负 | | 责人书面报告的当天发出召开董事会临时会 | | 议的通知; | | (三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东 | | 发送限期清偿通知,向相关司法部门申请办理 | | 控股股东所持股份冻结等相关事宜,并做好相 | | 关信息披露工作; ...