董事会调整 - 拟将董事会成员人数由7人增至9人[3] - 增加一名非独立董事、一名职工代表董事[3] 制度修订 - 修订《公司章程》等相关规则制度[4] - 《公司章程》等规则于2025年4月修订[5][7] 后续流程 - 相关事项提交股东会审议[3][4] - 提请股东会授权董事会办理变更及备案登记手续[4]

投资理财计划 - 公司拟用不超4亿自有资金投资理财，额度内可循环滚动[1][2] - 投资品种为中低风险产品，授权期限12个月[3][6] 资金与关系 - 资金来自公司及子公司，与发行主体无关联[5][7] 风险与策略 - 投资收益不确定，将完善内控、跟踪产品控风险[8][10] 目的 - 运用闲置资金理财提高资金效率和收益[13]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议地点在广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][21] - 深交所交易系统投票分时段进行[20] - 普通股投票代码为"362836"，简称为"宏泽投票"[19] 提案议案 - 部分提案需对中小投资者单独计票披露结果[9] - 议案11为特别议案需三分之二以上通过[9] - 提案含2024年度利润分配预案等[24] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14 - 15日9:30 - 18:00[11] - 登记地点在深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室[11]

业绩与分配 - 2024年度利润分配以223,093,872股为基数，每10股派2.5元，派现55,773,468元[11][12] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请累计不超4亿元综合授信额度[23] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均全票通过[2][5][7][10][11][14][23]

公司治理与内控 - 公司建立完善法人治理结构和内控体系[1] - 2024年度内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 董事会《内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1]

业绩与分配 - 2024年度以223,093,872股为基数，每10股派现金2.5元，派发现金股利55,773,468元[15] - 2024年12月31日总股本230,400,000股，剔除已回购股份7,306,128股[15] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[38] - 公司拟使用不超4亿元自有闲置资金投资理财[40] 会议与议案 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][9][11][13][14][17][38][40][42] - 2024年度董事薪酬相关子议案，董事长、副董事长薪酬5票同意，部分董事薪酬6票同意[19][21][24][26][28][30][32] - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决结果为5票同意[35] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告需提交2024年度股东会审议[5][10][12][16][18][34][39][41] - 关联董事在相关薪酬议案表决时回避[20][22][25][27][29][31][33] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决4票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规章制度的议案》表决7票同意，董事会成员人数将由7人增至9人[47][48] - 《关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决7票同意[49] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》表决7票同意[51] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决7票同意[53] - 《关于签署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》表决6票同意，订金50万元，预计年租金不超1703.33万元[54] - 《关于召开2024年度股东会的议案》表决7票同意，会议拟定于2025年5月16日召开[55][56]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润62,497,180.07元[3] - 母公司净利润64,241,998.55元[3] - 2024年12月31日总股本230,400,000股，剔除回购后为223,093,872股[4] 利润分配 - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,424,199.86元[3] - 向全体股东每10股派现2.50元，派发现金股利55,773,468.00元[5] - 2024年度利润分配预案待2024年度股东会审议[2] 其他财务 - 2024年度股份回购金额41,260,216.98元，回购并注销金额0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红154,882,855.20元，不触及风险警示[6][7][8]

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

业绩总结 - 2024年合并营业收入366,961,875.76元，同比增长约107.18%[1] - 2024年合并营业成本232,227,783.11元，同比增长约85.75%[1] - 2024年合并营业利润71,954,940.38元，同比增长约203.17%[1] - 2024年合并利润总额71,894,858.66元，同比增长约203.25%[1] - 2024年合并净利润62,497,180.07元，同比增长约220.98%[1] - 2024年基本每股收益0.28元，同比增长约250%[1] - 2024年稀释每股收益0.28元，同比增长约250%[1] 资产与负债 - 2024年末资产总计549,524,625.52元，2023年末为491,521,192.18元[1][18] - 2024年末负债合计160,528,675.23元，2023年末为103,297,636.26元[18] - 2024年末股东权益合计388,995,950.29元，2023年末为388,223,555.92元[18] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,963,572.50元，2023年为16,412,959.81元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为18,774,665.68元，2023年为122,614,044.65元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,429,079.93元，2023年为 - 83,038,796.46元[23] 其他财务数据 - 2024年利息费用为42,558.62元，同比下降约22.9%[1] - 2024年利息收入为520,335.99元，同比增长约55.1%[1] - 2024年投资收益为2,508,563.75元，同比下降约19.47%[1] 未来展望 - 2024年度利润分配预案按10%提取法定盈余公积6,424,199.86元，以223,093,872股为基数每10股派发现金2.5元，分配现金股利55,773,468元[198] 新产品和新技术研发 - 2024年研发支出费用化金额为1471.345055万元，较2023年的876.75181万元有所增加[175] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年12月11日公司获得高新技术企业证书，有效期三年，享受减按15%的税率征收企业所得税优惠[133]

审计情况 - 中兴财光华审计广东新宏泽2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中兴财光华认为新宏泽该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 中兴财光华出具报告日期为2025年4月24日[10] 金额数据 - 相关金额为3850万元[11]