业绩数据 - 2024年营业收入366,961,875.76元，同比上升107.19%[2] - 2024年净利润62,497,180.07元，同比上升220.99%[2] - 2024年毛利率36.72%，同比上升7.31%[9] 资产负债 - 2024年末总资产531,628,129.09元，同比上升10.94%[2] - 2024年末净资产372,002,453.62元，同比下降0.26%[2] - 2024年末流动负债157,474,601.94元，同比上升50.61%[5] 其他财务指标 - 2024年末盈余公积67,920,331.30元，同比增加10.46%[3] - 2024年末未分配利润80,003,240.17元，同比增加73.36%[3] - 2024年经营现金流净额70,963,572.50元，同比上升332.36%[2] - 2024年应收账款周转率14.31次，同比上升8.54次[9]

广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于会计师事务所履职情况的评估报告及关于 审计委员会履行监督职责情况的报告内容如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）3 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控营收、资产潜在错报≥总额0.5%、利润总额潜在错报≥总额5%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失认定标准分别为1000万以上、100 - 1000万（含）、100万（含）以下[12] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[13][14] 报告基准日 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1]

厂房租赁 - 公司拟与广东宏泽集团签《厂房租赁意向协议》，付50万元订金，预计年租金1703.33万元[2] - 意向承租厂房建筑面积约64520平方米，租赁期限5年[10][11] - 租金22元/月/平方米，实际租赁价格待建成后按评估价确定[13] 决策流程 - 2025年4月23日独立董事专门会议通过租赁议案，24日董事会通过[25][26] 关联方情况 - 广东宏泽集团注册资本6800万元，卢斌等三人持股[6] - 2025年3月31日其资产总额15022.96万元等多项财务数据[7] - 年初至公告披露日与该集团关联交易金额为0元[24]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-022 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 1/2 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 ...

股份与股本 - 公司已发行股份数为23040万股，全部为人民币普通股[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后，明确高级管理人员范围等多项内容[2][3][4] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有多种限制[5] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销等权利[6][7] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保等多项情形须股东会审议通过[11][12] 股东会召开 - 多种情形公司需2个月内召开临时股东会[13] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%或3%以上股份的股东有权提出提案等[16] 股东大会投票 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] 董事相关 - 董事任职资格、选举、任期、辞职等有规定[22][23][24][27] 独立董事 - 独立董事任职条件、职权行使等有要求[31][32][33] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、职责及会议要求[34][35] 公司高管 - 公司设总经理、副总经理，由董事会决定聘任或解聘[36][37] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送并披露报告，利润分配有规则[38][39][40] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资等有程序和要求[41][42] 其他 - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[44]

综合授信 - 2025年4月24日公司审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 综合授信含非流动资金、流动资金贷款等[1] 授权安排 - 授权总经理签署授信额度内相关文件[1] - 申请授权期限至2025年度股东会召开止[2] - 不超额度无需再逐项提请审批[2]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[2] - 2024年4月25日、8月20日、8月29日、10月28日分别召开会议[2] 资金与投资 - 2024年度公司募集资金已使用完结[5] - 2024年度公司未发生重大对外投资情况[5] 其他事项 - 公司已建立《内幕信息知情人登记制度》并履行程序[5][6] - 2024年度关联交易定价合理、决策程序合法合规[5] - 2024年度公司未发生对外担保情况[5]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备586.06万元，影响利润总额[1][2] 数据详情 - 信用减值损失小计转回119.39万元[3][6] - 资产减值损失小计705.45万元[4] 决策相关 - 本次资产减值准备事项经会议审议通过[11] - 董事会和审计委认为符合规定，能反映公司状况[12][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36,696.19万元，比上年增长107.19%[4] - 2024年公司净利润6,249.72万元，比上年增长220.99%[4] - 2024年公司扣非净利润5,914.50万元，比上年增长297.68%[4] 公司治理 - 2024年董事会成员由5名增至7名，非独立董事由3名增至4名，独立董事由2名增至3名[5] - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会、5次审计委员会会议等[6][8][12] 未来展望 - 2025年优化治理与内控，规范信息披露，深化投资者关系，提升履职能力[21][22][23][24]