证券简称：英维克 证券代码：002837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达 成、注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、 独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 英维克、本公司、公司、 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 2024年激励计划、本激励 计划 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 包括公告本激励计划草案时在公司（含下属子公司、分公司） | | | | 任职的核心管理人员、核心技术（业务 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 深圳市英维克科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第ZI10248 | | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 1-6 | | | 附表 | 1 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 三、 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10248号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称"英维克"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权、注销事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权、注销事项 的法律意见书 信达励字(2025)第 035 号 致：深圳市英维克科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"英维克"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与英维克 2024 年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司 ...

一、 内部控制审计报告 1-2 关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 目 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 | | --- | 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 （此页无正文，为深圳市英维克科技股份有限 ...

2024 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为深圳市英 维克科技股份有限公司（以下简称"英维克"或"公司"）2020年度非公开发行股票 项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公 司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅募集资金使用内控审批 记录、募投项目采购合同及发票、公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，以及募集资 金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情 况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10247 号 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10247 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维 克")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZI10245 号 深圳市英维克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10245 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维克） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事文芳均出席[4] - 2024年召开8次董事会审计委员会、4次薪酬和考核委员会，文芳均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，文芳出席并对议案投赞成票[8] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[19] 审计相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[20] - 全体独立董事同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 激励计划 - 2024年1月15日审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》[24] - 2024年8月12日审议通过调整2022和2024年激励计划行权价格及数量[24] 其他情况 - 报告期无应当披露的关联交易[16] - 任职期间无变更或豁免承诺情形[17] - 任职期间无被收购相关情况[18] - 报告期无提名任免董事、聘任解聘高管情形[22] - 董事、高管薪酬确定未损害公司和中小股东利益[23]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

深圳市英维克科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、出席公司会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。本人均亲自出席了相关会议，有 足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情形。2024 年本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 田志伟 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | ...