关联交易额度 - 2024年3月28日审议通过预计增加日常关联交易额度50000万元议案[3][4] - 张家港保税区江联国际贸易拟增20000万元[3] - 江苏万都国际贸易拟增10000万元[4] - 张家港市沙洲湖酒店拟增20000万元[4] 关联方财务数据 - 2023年末张家港保税区江联国贸总资产36489.67万元等[5] - 2023年末江苏万都国贸总资产8713.80万元等[6] - 2023年末张家港市沙洲湖酒店总资产7231.91万元等[7] 交易评估 - 独立董事同意新增关联交易议案[11] - 关联交易不构成重大影响，不损害股东利益[9]

业务决策 - 同意《2024年董事会各专门委员会工作计划》[2] - 同意《2024年董事会及各专门委员会培训及调研计划》[3] - 同意《2024年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》[4] - 同意《关于组织架构优化的议案》[7] - 同意《2024年度董事会对行长室经营目标责任书》[8] - 同意《关于董事会对行长授权书的议案》[9] - 同意《2023年科技投入及2024年科技预算的议案》[10] 关联交易与授信 - 同意《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》，张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业授信类合计30000万元，张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业授信类20000万元[5] 债券发行 - 拟发行总额不超过15亿元（含）、期限不超过5年的专项金融债券[12]

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-004 转债代码：128048 转债简称：张行转债 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会 议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在连云港召开，以现场会议表决方式进行表 决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅女士主持，本 次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经 逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作计划》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年监事会监督委员会工作计划》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《2024 年监事会 ...

其他新策略 - 公司收到苏州监管分局批复，核准朱宇峰副行长任职资格[1] - 朱宇峰先生简历详见公司2023年11月16日巨潮资讯网公告[1]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，累计296.56万元张行转债转股，股数515,674股，占比0.0285%[3] - 截至2023年12月31日，未转股张行转债金额24.970344亿元，占发行总量99.8814%[3] - 2023年第四季度末，公司总股本为2,169,650,225股[10] 数据详情 - 2018年11月12日公司发行总额25亿元可转换公司债券，初始转股价6.06元/股[3] - 2023年6月1日起转股价格调整为4.33元/股[5][6][7] - 2023年第四季度末，限售股97,215,356股，占比4.48%，无限售股2,072,434,869股，占比95.52%[10]

张家港市新兴产业变化 - 张家港市聚焦"调高、调轻、调优"产业结构目标，推动产业创新集群高质量发展 [1] - 张家港市高标准获评首批国家创新型县（市） [1] - 13家企业入围中国服务业企业500强，总数列全省县（市）第一 [1] - 新增国家级专精特新"小巨人"企业13家 [1] - 全市围绕新能源、数字经济、生物医药及高端医疗器械、先进特色半导体4条新兴领域产业链 [1] - 以重大项目、有效投入为抓手，以产业链产业园区融合发展为路径，聚力产业强链补链，推进新兴产业加速发展 [1] 张家港行信贷资源切分 - 张家港行坚持"做小做散、支农支小"的战略方向不动摇 [3] - 致力于"做中小微企业金融服务的主导者，做优质大型企业金融服务的参与者" [3] - 今年在信贷资源的投向上，依然将加大力度服务普惠、支持制造业转型及科创企业发展等方向 [3]

人事变动 - 聘任吴明园先生为公司副行长[2] - 聘任朱宇峰先生为公司副行长，其持有公司股票2040股[2][11] 制度修订 - 审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[4] - 审议通过修订《信息披露管理制度》议案[5][6]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[13] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内预告[16] - 公司证券交易异常波动需次一交易日披露公告[28] 信息披露主体与职责 - 信息披露管理制度由董事会负责建立、实施[10] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责具体协调[10] - 董事会办公室负责公司信息披露工作[10] - 信息披露管理制度由监事会负责监督[10] - 董事会应对信息披露管理制度年度实施情况进行自我评估并披露[11] - 董事会秘书负责公司与深交所联络及信息披露事务等多项职责[39] - 高级管理层应及时向董事会报告经营或财务重大事件等信息[43] - 财务管理部门应保证对外披露财务数据真实准确完整[44] - 公司各部门、分支行、控股子公司应设联络人负责信息披露联络沟通[47] - 公司各单位需及时提供报告期内经营、财务等数据信息并对其真实性负责[48] - 公司子公司重大事项由就任子公司董事的管理层书面报告给董事会[49] 需披露事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[21] - 直接或间接持有另一家上市公司发行在外普通股5%以上需披露[21] - 1/3以上监事或行长、财务负责人辞职需披露[21] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易需披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超千万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需披露[22] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[22] - 股权投资等单笔金额超经审计上一年度合并报表中归属于公司股东净资产金额5%或超20亿元需披露[23] 需提交股东大会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] 其他要点 - 公司出现信息披露违规，应在5个工作日内将处理结果报交易所备案[10] - 公司重大事件在特定时点需及时履行信息披露义务[29] - 监事会对外披露信息涉及检查财务等情况，需提前5个工作日书面通知董事会并提供资料[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况变化等需告知董事会并配合披露[46] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[47] - 接受委托或信托方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[47] - 公司年度报告财务会计报告需经完成备案的会计师事务所审计[50] - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[52] - 公司信息披露媒体指定为巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》[55] - 公司与特定对象沟通前需其签署保密承诺书[55] - 公司董监高及相关人员对未公开重大信息负有保密义务[58] - 公司拟披露信息属特殊情况可暂缓或免于披露[59] - 公司信息披露违规对责任人处分结果需在5个工作日报交易所备案[61] - 董事会秘书负责定期开展信息披露制度相关培训[63]

一、关于聘任副行长的议案的独立意见 经审阅公司董事会本次聘任的副行长的简历和相关材料，充分了解被聘任 人职业、学历、职称、工作经历、业务专长等情况，我们认为，新任职人员能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意董事会的 决定，聘任吴明园先生、朱宇峰先生为公司副行长。 第八届董事会独立董事：金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年11月15日 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发表独立意见 如下： ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、"张行转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "张行转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 18 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日 3、付息日：2023 年 11 月 13 日 业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）的有关条款规定，在"张行转债"的计息期限内，每年付息一次，现 将"张行转债"2022 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日期间的付息事项公告如 下： 一、"张行转债"的基本情况 4、除息日：2023 年 11 月 13 日 5、"张行转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、 ...