证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-008 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易 是指本行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营管 理过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。 2025 年 3 月 28 日，本行第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱建红、王义东、戚飞燕对其所 关联的子议案回避表决。本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了 前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。本次关联交易预计额度还需提交 股东大会审议，关联股东将对相关子议案回避表决。 （二）关联方日常关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、 交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及适用行业惯例，按公平原则协商订 立，定价以不优于非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方日常关联交易预 计额度如下： 1.授信类关联交易预计额度（一般法人及非法人组织和自 ...

目录 01 | 公司概况 | | --- | | 关键指标 | 02 | | --- | --- | | 基本信息 | 03 | | 公司简介 | 04 | | 组织架构 | 06 | | 社会责任理念 | 08 | | 荣誉认可 | 12 | 02 落实责任管理 SUSTAINABILITY REPORT 张家港行 2024可持续发展报告 | 强化党建引领 | 14 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 17 | | 防控金融风险 | 18 | 03 履行经济责任 | 支持民营企业 | 22 | | --- | --- | | 扶持小微企业 | 23 | | 服务三农和乡村振兴 | 27 | | 发展科技金融 | 28 | | 聚力民生金融 | 31 | 04 践行社会责任 | 保护消费者权益 | 37 | | --- | --- | | 践行公益慈善 | 39 | | 致力精准扶贫 | 41 | | 关爱员工成长 | 42 | 05 赋能绿色发展 | 发展绿色金融 | | --- | | 倡导绿色办公 | 06 展望2025 展望2025 48 22 23 27 45 47 01公司概况 ...

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议39项议案，听取23项报告[2] - 2024年监事会专门委员会召开7次会议，审议32项议案，听取21项报告[2] - 2024年监督委员会召开4次会议，审议25项议案，听取21项报告[2] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议7项议案[2] - 2024年全体监事列席董事会4次会议[2] - 2024年派员列席行长办公会议60次[2] 监督工作 - 监事会组织对2023年度履职情况测评[7] - 监事会监督定期报告编制、审核及披露[8] - 监事会定期审议内控自评、合规报告[9] - 监事会定期审阅风险管理报告[10] 业务管理 - 公司加强业务风险管理，防控涉案账户[12] - 公司健全预期信用损失实施体系[12] - 公司定期审议全面风险管理报告[12] - 公司定期查阅资金业务报告[13] 合规情况 - 报告期内经营活动合法合规[14] - 年度财务报告真实、公允、完整[15][16] - 收购、出售资产未损害股东权益[17] - 年度利润分配方案符合章程规定[18] - 关联交易公平公正，无内幕交易[19] - 信息披露真实、准确、完整、及时、公平[21]

公司治理 - 公司为江苏张家港农村商业银行股份有限公司[1] - 第八届董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事任职符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2025年3月28日[2]

一、2024 年度会计师事务所基本情况 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计与消费者权益保护委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计与消费者权益保护委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实担 起了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）的履职 监督职责，具体情况如下： 1.基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第八届董事会第五次 会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度外部审计机构及内 部控制审计事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年度外部审计机构及 内部控制审计事 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏张家港农村商业银行股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，面对复杂多变的经济金融形势，董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏、 苏州工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议、省联社六届理事 会相关会议精神，严格按照《公司章程》赋予的职责，紧紧围绕股东大会确定的 工作目标和工作思路，坚守"做小做散、支农支小"战略定位，贯彻落实 《2024-2026 年发展规划》，扎实推进"普惠深耕，赋能发展"工程，秉持合规 审慎经营理念，强化金融服务，防范经营风险，在各项工作实现稳健经营发展的 同时，积极履行社会责任，推动全行高质量发展迈出坚实新步伐。 一、2024 年总体经营情况 2024 年，本行在积极贯彻落实国家政策和监管要求的同时，始终坚持"服 务三农两小、服务实体经济、服务城乡居民"的市场定位，以"11183"发展规 划为引领，着力推进普惠深耕、信贷夯基、风险防控、精细管理等重点工程。2024 年，全行经营情况稳中有进，主要体现在以下几个方面： （一）主营规模稳步增长，资产质量夯实可控。 2024 年末，全行总资产 218 ...

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-012 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东大会定于 2025 年 4 月 29 日下午召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重 复表决的，以第一次有效表决结果为准。 （二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 20 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-006 四、审议通过了《2024 年年度报告及摘要书面审核意见》； 经审核，监事会认为：公司编制 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、 法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第八次会 议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司十七楼会议室召开，以现场会议表决 方式进行表决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅女 士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 本议案将提交 2024 年度股东大会 ...