公司治理与人事变动 - 张家港行第八届董事会于2026年第一次临时会议审议通过两项关键人事议案 [1][3] - 会议同意提名朱建华为公司第八届董事会独立董事候选人 任期与本届董事会一致 尚需股东会审议通过并报监管部门履行程序后正式履职 [1][3] - 会议同意聘任吴开为公司首席合规官 任期与本届董事会一致 该议案已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议 需报监管部门 [1][3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人朱建华出生于1984年 为中国注册会计师 本科学历 于2006年参加工作 [1][3] - 其职业履历集中于审计领域 曾先后在苏州华瑞会计师事务所、国富浩华会计师事务所江苏分所、瑞华会计师事务所江苏分所担任审计项目经理 [1][3] - 朱建华目前兼任苏农银行独立董事 并担任中兴财光华会计师事务所江苏分所合伙人及常务副所长 [1][3] 新任首席合规官背景 - 新任首席合规官吴开出生于1979年 为中共党员 拥有硕士研究生学历及经济师职称 [2][4] - 其职业生涯起步于江阴市澄江信用社 后在江阴农村商业银行历任国际业务部总经理助理、副总经理 资金运营部副总经理（主持工作） 申港支行行长 金融同业部总经理 副行长等职务 [2][4] - 吴开曾担任江南农村商业银行董事、副行长 目前担任张家港行党委副书记、董事、行长 [2][4]

公司人事任命 - 张家港农商行董事会于2026年第一次临时会议审议通过议案，同意聘任吴开为该行首席合规官 [1] - 该任命需报监管部门履行程序后，吴开方可正式履行职责，其任期与本届董事会一致 [1] 新任高管背景 - 新任首席合规官吴开出生于1979年，拥有硕士研究生学历，为中共党员及经济师 [1] - 吴开职业生涯起步于江阴市澄江信用社，后在江阴农村商业银行历任国际业务部总经理助理、副总经理，资金运营部副总经理（主持工作），申港支行行长，金融同业部总经理，副行长等职务 [1] - 在加入张家港农商行前，吴开曾任江南农村商业银行董事、副行长 [1] - 吴开目前担任张家港农商行党委副书记、董事、行长 [1]

信息披露制度责任主体 - 董事会负责建立、审定、实施和解释信息披露管理制度[10][37][64] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[10][36] - 审计与消保委负责监督信息披露制度实施[10][41][64] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等工作并开展制度培训[39][63] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需经备案会计师事务所审计[13][50] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[13] 重大事项披露 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内预告[15] - 持股5%以上股东或实际控制人股份等情况发生较大变化应及时披露[20][46] - 直接或间接持有另一家上市公司5%以上股份及后续变化应披露[20] - 涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额的交易需披露[20][21][23] - 涉及金额达净利润1%以上的重大突发事件应披露[25] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多项指标达一定比例且金额需提交股东会审议[27] 信息通报与保密 - 持股5%以上股东等知晓应披露信息后应通报[32] - 董事等接触未公开重大信息人员负有保密义务[57] - 涉及国家或商业秘密信息可暂缓或豁免披露[58] 违规处理 - 公司信息披露违规处分结果需在5个工作日内报交易所备案[11][61] 其他 - 信息披露媒体指定为巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》[54] - 公司与特定对象沟通前需其签署保密承诺书[55] - 制度中部分表述含本数，部分不含本数[63][64] - 制度自董事会审议通过后生效实施[64]

独立董事提名 - 朱建华被提名为江苏张家港农村商业银行第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月有情形限制[27][33] - 过往撤换、任职数量及时长有要求[36][37][38] 声明时间 - 声明时间为2026年1月5日[41]

股份发行与股东权益 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份每股发行条件和价格相同[1] - 公司发行的面额股以人民币标明面值[1] - 公司建立股东名册，股东按所持股份类别享有权利、承担义务[2] - 股东享有获股利、利益分配、请求召开股东会等多项权利[2] 股东行为规范 - 股东查阅、复制公司有关材料应遵守法规，不得查阅未披露信息对应凭证[3] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关信息及表决指示情况[5] 股东会相关规则 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[6][7] - 召集人保证会议记录真实准确完整，相关人员签名，资料由董事会秘书永久保存[7] - 董事会将股东会会议记录、决议等文件报银行业监督管理机构备案[8] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果公布前各方保密[8] 董事相关规定 - 公司董事包括独立董事，人数应符合规定，至少含一名会计专业人士[9] - 独立董事需符合八项条件[9][10] 专门委员会设置 - 审计委员会成员三名以上且独立董事过半数[11] - 各专门委员会成员不少于三人[12] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] - 风险管理与关联交易控制委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一[12] - 审计与消费者权益保护委员会由独立董事中会计专业人士担任主任委员[12] - 审计与消费者权益保护委员会、风险管理及关联交易控制委员会主任委员每年在公司工作不少于20个工作日[13] 提名与薪酬考核委员会职责 - 拟订董事等选任标准和程序并提请董事会决定[14] - 对董事等人员人选任职资格和条件初步审核并提建议[14] - 提名董事会其他专门委员会主任和委员[14] - 拟订高级管理人员及关键后备人才相关内容[14] 薪酬相关规定 - 上市公司董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[15] - 公司确定董事和高级管理人员一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付，评价依据经审计财务数据[16] - 公司因财务造假等重述财报，追回董事和高级管理人员超额发放绩效薪酬和中长期激励收入[16] - 董事和高级管理人员违规造成损失或有过错，公司减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[17] 审计与消费者权益保护委员会会议规则 - 成员每年至少亲自出席三分之二以上现场会议[18] - 一名成员在一次会议上接受委托成员不超过两名[18] - 未出席且未委托代为出席视为放弃该次会议表决权[18] 高级管理人员规定 - 不得担任董事的情形适用于高级管理人员[19] - 董事的忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[19] 股利分配与利润分配政策 - 公司股利分配方案由董事会拟定，股东会审议决定[19] - 审计与消费者权益保护委员会审议股利分配方案需全体成员过半数表决通过[20] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[21] - 董事会审议调整利润分配政策议案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过[21] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[23] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[24] - 公司减少注册资本应获批准后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[24][25] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组清算[25] 信息披露与章程规定 - 公司指定深圳证券交易所网站和符合条件媒体为信息披露媒体[23] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员组成清算组清算[26] - 章程以中文书写，有歧义时以相关部门核准登记后的中文版为准[26] - 章程经股东会通过、监管机构批准，登记之日起实施，修改亦同[26]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名朱建华为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等处罚记录[29][31][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[37][38]

关联交易额度 - 2026年度授信类关联交易预计额度（一般法人及非法人组织和自然人）总计905700万元，最大净额745850万元，末余额563347.76万元[4][5] - 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业2026年授信类关联交易预计额度为278950万元，最大净额175000万元，末余额176114.36万元[4] - 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业2026年授信类关联交易预计额度为197500万元，最大净额197500万元，末余额136986.35万元[4] - 2026年度授信类关联交易预计额度（商业银行）总计162000万元，截至2025年末余额48960.53万元[7] - 2026年理财类关联交易预计额度总计380000万元，截至2025年末余额总计36663.40万元[11] 企业业绩 - 江苏沙钢钢铁有限公司2025年1 - 9月营业收入6080726.25万元，净利润184144.56万元[20] - 玖隆钢铁物流有限公司2025年1 - 9月营业收入205375.17万元，净利润6947.58万元[22] - 张家港荣盛特钢有限公司2025年1 - 9月营业收入1279240.60万元，净利润38829.50万元[22] - 张家港玖沙钢铁贸易有限公司2025年1 - 9月营业收入434973.99万元，净利润 - 1812.70万元[23] - 张家港扬子江冷轧板有限公司2025年1 - 9月营业收入685903.60万元，净利润12864.59万元[24] 企业资产状况 - 截至2025年9月末，张家港市沃丰贸易有限公司总资产2592200.40万元，净资产54076.18万元[25] - 截至2025年9月末，江苏沙钢物资贸易有限公司总资产2391582.21万元，净资产159965.31万元[26] - 截至2025年9月末，江苏沙钢股份有限公司总资产2427703.02万元，净资产1029299.13万元[27] - 截至2025年9月末，张家港市城市投资发展集团有限公司总资产7682978.34万元，净资产2332712.25万元[28] - 截至2025年9月末，张家港市东城综合开发有限公司总资产1805606.92万元，净资产497317.44万元[29] 关联交易相关决议 - 公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[65] - 独立董事同意议案并提交本行第八届董事会2026年第一次临时会议审议[66]

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-003 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一 次临时股东会定于 2026 年 1 月 21 日下午召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议 通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互 联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日下 午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的 ...

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-001 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026年第 一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 5 日在总行 19 楼会议室召开，以现场 加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会 议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》； 同意提名朱建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事 会一致，经股东会审议通过并报监管部门履行程序后，正式履行职责。 本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审 议通过。 ...

农商行板块市场表现 - 2024年1月5日，农商行板块整体上涨0.09%，表现弱于当日上证指数1.38%和深证成指2.24%的涨幅 [1] - 板块内个股涨跌互现，沪农商行以0.75%的涨幅领涨，瑞丰银行以-1.05%的跌幅领跌 [1] - 板块当日主力资金净流入7699.1万元，游资资金净流入8457.16万元，但散户资金净流出1.62亿元，显示资金面存在分歧 [1] 个股价格与交易情况 - 沪农商行收盘价为9.36元，成交36.34万手，成交额3.37亿元，为板块内涨幅最高个股 [1] - 渝农商行成交最为活跃，成交73.35万手，成交额达4.68亿元，但股价下跌0.62% [1] - 无锡银行和苏农银行股价持平，涨跌幅为0.00% [1] 个股资金流向分析 - 沪农商行获得主力资金最大净流入，达4723.99万元，主力净占比为14.02%，但散户资金净流出5485.89万元 [2] - 常熟银行主力资金净流入3271.59万元，主力净占比12.72% [2] - 渝农商行主力资金净流出3647.51万元，但获得了最大的游资资金净流入，达7720.61万元，游资净占比16.50% [2] - 张家港行是唯一一只主力资金净流出的银行股，净流出563.74万元 [2]