人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[4] - 公司经理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 任职要求 - 有特定情形者不得担任公司高级管理人员[6] - 经理人员任职期间出现特定情形按规定解除职务[7] 提名提案 - 董事会拟聘用高级管理人员提名提案需包含候选人多项情况[8] 职权职责 - 总经理依法行使多项职权，可审批事项、聘中介机构[11][14] - 副总经理协助总经理工作，有多项职责[14] - 经理人员对公司负有忠实义务[15] - 财务总监需按时完成编制公司财务报告[16] - 董事长可授权总经理对部分投资进行决策[19] - 公司关键岗位人员职务调动须报总经理审批[19] 会议安排 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次[21] - 三种情形时总经理应两日内召开临时会议[22] - 会议提前一日发通知，临时会议不受此限[24] 汇报考核 - 副总经理应向总经理汇报工作[26] - 总经理应向董事会和监事会报告工作[26] - 总经理考核由薪酬与考核委员会负责组织[29] 细则生效 - 本细则由总经理拟定报董事会审议通过后生效[32]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，首次发行4050万股普通股[2] - 公司注册资本701239045元，股份总数701239045股，均为普通股[4][14] - 公司发行股票每股面值1.0元[12] 股东信息 - 公司设立时发起人持有3300万股股份[13] - 黄正聪持股402.6万股，比例12.2%；王毅然持股390.4万股，比例11.8303%；孙永辉持股359.9万股，比例10.9061%；于伟持股341.6万股，比例10.3515%；周开琪持股262.3万股，比例7.9485%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[22][23] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，未获响应可自行诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[90] - 董事会在三分之二以上董事出席会议决议通过时可决定公司特定情形收购股份事项[92] - 不同交易指标下董事会与股东大会审议权限有规定[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[146][149] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告时间有规定[164][165]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘运国先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[20] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等情况[32][34] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举产生，董事长当选则由其担任[5] 会议规则 - 主任委员提前五天书面通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13] - 对长期发展战略等研究提建议[6] - 讨论提案结果提交董事会[10] - 议事规则经董事会批准实施，解释权归董事会[16]

重大关联交易 - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[2] - 重大关联交易应由二分之一以上独立董事认可后提交董事会讨论[2] 独立董事意见 - 独立董事需就高于标准的借款或其他资金往来发表独立意见[2] - 独立董事需就公司是否采取有效措施回收欠款发表独立意见[2]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[2] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[2] 董事会决策要求 - 对建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[2] 会议表决与召开 - 表决方式为举手或投票，可用书面方式决议[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[2] 会议其他规定 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[2] - 会议记录载明独立董事意见，保存至少10年[2]

证券投资决策 - 子公司证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[2] - 占净资产50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，需股东大会审议[2] 投资额度限制 - 子公司证券投资额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[2]

交易规则 - 公司及子公司用自有资金与有资格金融机构进行套期保值金融衍生品交易[3] - 特定情况交易需董事会审议后提交股东大会[5] - 可对未来12个月交易范围、额度及期限合理预计并审议，期限不超12个月[5] 职责分工 - 财务部负责制定交易管理制度与流程草案等工作[6] - 审计部负责交易合规性监督检查[7] - 董事会办公室负责审核决策程序及信息披露[7] 交易流程 - 子公司按制度流程在权限和计划内交易并提供基础数据[8] - 成立专门工作小组拟定并执行投资计划[9] - 聘请法律顾问控制法律风险[9] - 交易前专门工作小组询价、评估风险，计划书经批准[10] 人员要求 - 参与人员需理解风险，执行操作和管理制度并提报告与方案[12] 后续管理 - 专门工作小组签法律文件并保管，跟踪市场变动[12] - 财务部按准则处理账务，建台账登记信息并提供数据[12] - 专门工作小组评估风险敞口，安排交割，关注对手信用风险[13] - 针对衍生品或对手设定止损限额，执行止损规定[13] - 亏损达规定比例时上报并披露[13] - 在定期报告披露金融衍生品投资信息[14]

市场扩张和并购 - 公司以新增入伙方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业合伙人[1] 数据相关 - 基金目标认缴总规模为50000万元人民币[1] - 第一期基金规模38750万元，公司出资25000万元认购份额[1] - 第二期基金规模11250万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴[1] 其他 - 基金于2023年12月27日完成备案，编码为SAEW59[3]

人事变动 - 2023年12月25日公司收到独立董事林斌书面辞职报告[1] - 林斌因任期届满申请辞任，辞职后不在公司任职[1] - 林斌辞任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一且无会计专业人士[2] 后续安排 - 辞职申请自股东大会选出新任独立董事生效，此前林斌继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 持股情况 - 截至公告披露日，林斌未持有公司股份[2]