会议信息 - 现场会议召开时间为2025年5月30日下午15:30[5] - 网络投票时间为2025年5月30日上午09:15 - 9:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[5][6] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东163人，代表股份444,256,013股，占公司有表决权股份总数的64.0643％[9] - 通过现场投票的股东19人，代表股份429,565,034股，占公司有表决权股份总数的61.9458％[9] - 通过网络投票的股东144人，代表股份14,690,979股，占公司有表决权股份总数的2.1185％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份108,857,013股，占公司有表决权股份总数的15.6978％[10] 议案表决结果 - 《关于<2024年董事会工作报告>的议案》同意443,845,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076％[12] - 《关于<2024年利润分配预案>的议案》同意444,208,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894％[16] - 中小股东对《关于<2024年利润分配预案>的议案》同意108,809,813股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9566％[17] - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》同意444,202,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879％，且已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[23][24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意443,985,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392％，且已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[25][28] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》中上市地点一项同意443,990,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9401％，且已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[29][31] - 发行股票的种类和面值议案，同意443,985,879股，占比99.9392％；反对246,634股，占比0.0555％；弃权23,500股，占比0.0053％[32] - 发行及上市时间议案，同意443,985,879股，占比99.9392％；反对246,634股，占比0.0555％；弃权23,500股，占比0.0053％[36] - 发行方式议案，同意443,985,879股，占比99.9392％；反对246,634股，占比0.0555％；弃权23,500股，占比0.0053％[39] - 发行规模议案，同意443,984,179股，占比99.9388％；反对246,834股，占比0.0556％；弃权25,000股，占比0.0056％[43] - 发行对象议案，同意443,983,379股，占比99.9386％；反对247,634股，占比0.0557％；弃权25,000股，占比0.0056％[46] - 定价原则议案，同意443,983,379股，占比99.9386％；反对247,634股，占比0.0557％；弃权25,000股，占比0.0056％[49] - 发售原则议案，同意443,984,379股，占比99.9389％；反对246,634股，占比0.0555％；弃权25,000股，占比0.0056％[52] - 公司发行H股募集资金使用计划议案，同意443,980,679股，占比99.9380％；反对250,134股，占比0.0563％；弃权25,200股，占比0.0057％[55] - 公司申请转为境外募集股份有限公司议案，同意443,980,879股，占比99.9381％；反对250,134股，占比0.0563％；弃权25,000股，占比0.0056％[59] - 公司发行H股股票前滚存利润分配方案议案，同意443,981,479股，占比99.9382％；反对249,534股，占比0.0562％；弃权25,000股，占比0.0056％[62] - 《公司章程（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385%，反对248,334股，占比0.0559%，弃权25,000股，占比0.0056%[66] - 《股东会议事规则（草案）》同意443,982,879股，占比99.9385%，反对248,134股，占比0.0559%，弃权25,000股，占比0.0056%[69] - 《董事会议事规则（草案）》同意443,982,879股，占比99.9385%，反对248,134股，占比0.0559%，弃权25,000股，占比0.0056%[73] - 《监事会议事规则（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385%，反对248,134股，占比0.0559%，弃权25,200股，占比0.0057%[76] - 《独立董事工作细则（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385%，反对248,134股，占比0.0559%，弃权25,200股，占比0.0057%[80] - 《关联交易管理制度（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385%，反对248,134股，占比0.0559%，弃权25,200股，占比0.0057%[81] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》同意443,624,079股，占比99.8578%，反对598,134股，占比0.1346%，弃权33,800股，占比0.0076%[82] - 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》同意443,974,879股，占比99.9367%，反对255,934股，占比0.0576%，弃权25,200股，占比0.0057%[84] - 《关于增选独立董事的议案》同意435,651,503股，占比98.0632%，反对8,579,510股，占比1.9312%，弃权25,000股，占比0.0056%[90] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意435,342,743股，占比97.9937%，反对8,575,210股，占比1.9302%，弃权338,060股，占比0.0761%[93] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票数为99,943,743股，占比91.8119％[94] - 中小股东反对票数为8,575,210股，占比7.8775％[94] - 中小股东弃权票数为338,060股，占比0.3106％[94] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[95] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[96] - 备查文件包含北京市君合（广州）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[96]

股东情况 - 股东黄正聪持有公司11.15%股份，推举刘达为独立董事候选人提交2024年年度股东大会审议[8] - 出席现场会议股东及代理人19人，代表股份429,565,034股，占比61.9458%[11] - 通过网络投票股东144人，代表股份14,690,979股，占比2.1185%[11] - 出席现场和网络投票股东及代理人163人，代表股份444,256,013股，占比64.0643%[11] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》议案，同意443,845,513股，占比99.9076％[12] - 《2024年监事会工作报告》议案，同意443,845,113股，占比99.9075％[14] - 《2024年财务决算报告》议案同意443,857,813股，占比99.9104％[16] - 《2024年利润分配预案》议案同意444,208,813股，占比99.9894％，中小股东同意108,809,813股，占比99.9566％[18] - 《2024年年度报告》及摘要议案同意443,838,313股，占比99.9060％[20] - 续聘2025年审计机构议案同意443,846,113股，占比99.9077％，中小股东同意108,447,113股，占比99.6235％[22] - 向银行申请综合授信额度议案同意444,169,388股，占比99.9805％[24] - 变更公司类型并办理工商变更登记议案同意444,202,413股，占比99.9879％[26] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案均审议通过，各议案同意比例超99.7%[28][30][38][41][43][45][48][50][52][53][55][57][59][61][63][65][67][68] - 《独立董事工作细则（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385％[61] - 《关联交易管理制度（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385％[63] - 增选独立董事议案，整体同意435,651,503股，占比98.0632％，中小股东同意100,252,503股，占比92.0956％[70] - 确定公司董事角色议案，整体同意435,342,743股，占比97.9937％，中小股东同意99,943,743股，占比91.8119％[73] 会议相关 - 公司董事会于2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会，召集程序符合规定[7] - 2025年5月17日公告增加临时提案，增加临时提案程序符合规定[8] - 本次股东大会于2025年5月30日现场和网络投票结合召开，实际时间、地点、方式与通知一致[9] - 本次股东大会由公司董事长主持，召集人和出席人员资格符合规定[9][11] - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[74] - 法律意见书同意随股东大会决议按规定公告[76] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[77]

产品创新与展示 - 公司在文博会广东馆展示了希沃学习机、希沃亲子屏及"AI成长学伴"功能，通过AI技术创新重新定义家庭学习模式 [2] - 希沃亲子屏是首款护眼亲子屏，整合护眼、显示、交互、亲子互动等功能，内置1400余本绘本和3000余节动画素养课程 [2] - 亲子屏的成长计划系统可记录儿童发展轨迹，并通过戏曲资源库、健身应用等功能覆盖全年龄段家庭需求 [2] - "AI成长学伴"深度融合希沃教学大模型与阿里通义、豆包、deepseek等大模型能力，重构桌面学习场景 [3] - AI学伴搭载多维学情诊断系统与多模态教学决策引擎，通过"AI三摄"分析桌面、孩子状态和环境数据 [3] 技术布局与生态构建 - 公司围绕视觉、听觉、触觉及数据四大方向开展AI技术布局，实现基于大模型的多模态融合感知与分析 [3] - 提出"1+N+N"AI技术体系，即"1个希沃教学大模型架构+N个教学应用场景+N个智能硬件终端" [3] - 构建覆盖教学全链条、贯穿课堂内外的教育数字化新生态，成为"AI+教育"的技术底座 [3] 市场应用与覆盖 - 希沃课堂智能反馈系统已建成全国19个重点应用示范区，覆盖超2000所学校 [4] - 系统累计生成超15万份AI评课报告 [4]

股东提案 - 2025年5月15日公司收到黄正聪增加2024年年度股东大会临时提案函[2] - 提案包括增选独立董事刘达及确定董事角色[2][3] 股东情况 - 截至函出具日，黄正聪持股比例11.15%[3] 董事信息 - 执行董事为王洋等4人，非执行董事为黄正聪等2人[3] - 独立非执行董事有黄继武等4人，刘达为候选人[3] 候选人情况 - 刘达任职资格需经深交所审核，未持股无关联违法[4][7][8]

关于增加 2024 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，定于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2025 年 5 月 15 日，公司收到股东黄正聪出具的《关于提议增加广州视源电 子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，推举刘达为公司第 五届董事会独立董事候选人、确定公司董事角色并提交 2024 年年度股东大会审 议，截至该函出具日，黄正聪持有公司股份比例为 11.15%，根据《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股 份有限公司章程》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄正聪现就提名刘达先生为广州视源电子科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州视源电 子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 广州视源电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 广州视源电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘达作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄正聪提名为广州视源电子科技股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

纪要涉及的公司 视源股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务表现** - 2025 年第一季度整体收入增长约 11%，毛利额同比增加 6400 多万元，智能控制部件领域的家用电器控制器高速增长，教育业务恢复性增长约 20%，海外业务中自有品牌和 ODM 新产品明显增长[3] 2. **教育业务** - 一季度教育收入增长主要来自传统产品线，公司积极推动 AI 产品商业化，课堂智能反馈系统覆盖约 5600 间教室，希沃 AI 备课活跃教师用户近 40 万[2][5] - 希沃品牌深耕教育市场 16 年，交互智能平板覆盖国内超一半教室，近 900 万活跃教师用户，为教育信息化 3.0 及 AI 升级奠定基础[2][6] - AI 技术在课堂应用可采集分析数据，为教师提供教学建议、监测学生状态，西沃魔方平台整合数据提升教育管理效率[2][7][8] - 2024 年国内教育业务大屏产品占比约 70%，交互智能平板成基础性产品，公司通过产品包服务客户，PC 业务收入超 4 亿，录播市场连续两年排名第一[8][9] - 2024 年学习机业务收入约 4 亿元，市场占有率 3%-4%，2025 年计划与高斯教育合作、提升 AI 技术，目标提升市场占有率至前五名[2][11] 3. **海外市场** - 2024 年海外收入总额 44 亿元，美国市场收入约 9 亿多元，占比不到 10 亿元，越南产能可覆盖美国市场需求[8] - 2025 年因美国市场需求阶段性降低，公司将重心转向欧洲、东欧、中东等地区，拓展数字标牌、PC 和音视频产品线的 ODM 业务，预计推动海外 ODM 业务增长[2][16] 4. **财务与费用** - 2024 年销售费用率显著下降，因加强内部管控，2025 年将继续严格控制各项费用，研发费用或随收入增长增加，整体投入产出效率有望提升[4][12] 5. **上市计划** - 公司计划在香港上市推动海外品牌建设，预计最快年内或明年初拿到批文，控制发行量，重点取得上市公司地位[4][13] 6. **其他业务** - 2024 年海外自有品牌整机业务收入约 4 亿元，同比增长约 20%，与微软合作产品预计今年收入显著增长，有望翻倍[18] - 生活电器控制器领域优势在于供应链管理和技术响应能力，目标 2027 - 2028 年收入提升至六七十亿元，毛利率达 20%[18] - 2023 年 7 月收购深正长瑞电子，进行小型投并购增加汽车电子业务能力，预计两年后有明显增长[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2025 年一季度教育大屏价格整体平稳，公司主动优化设计成本对冲部分地区降价并提升毛利额，预计全年价格稳定[10] 2. 2025 年学校对 AI 加教育接受程度明显提高，因政策重视，部分省市给出专项资金采购相关软硬件产品[13][14] 3. 除现有两个 AI 应用，公司 4 月发布希沃 AI 教育助手，将与学生平板一起出货，还有多种功能，通过不同收费模式提供给学校[14] 4. 2025 年公司重点优化教育产品使用效果，打通应用联系，发布希沃魔方 AI 功能，建立 AI 加教育生态联盟[14][15] 5. 从 2024 年三四季度到 2025 年一季度，公司毛利率企稳向好，智能部件和智能终端领域均有提升，AI 相关业务毛利率增长有弹性[17]

港股上市战略 - 公司港股上市主要基于全球化战略布局考量 旨在提升国际市场知名度与品牌影响力 并为长远发展提供更广阔的资本平台支撑 [1] 2024年财务表现 - 2024年实现营业收入224 01亿元 同比增长11% 归母净利润9 71亿元 同比有所下降 [1] - 净利润下降原因包括客户预算收缩 市场竞争加剧 部分原材料成本上涨 产品收入结构变化导致综合毛利率下降 以及终止限制性股票激励计划产生的股份支付费用增加 市场利率下行导致资金收益减少 [1] - 核心业务呈现结构性增长 智能控制部件收入102 74亿元 同比增长20 37% 智能终端及应用收入116 27亿元 同比增长4 23% [1] 毛利率改善措施 - 通过产品设计优化及原材料策略性备货平抑原材料价格波动影响 [2] - 聚焦提升智能控制部件 智能设备及应用领域高毛利产品收入占比 [2] - 在智能控制部件领域提升产品竞争力及拓展海外客户 推动家用电器控制器毛利率提升 [2] - 在智能设备及应用领域加强商用显示设备价格管控 加大音视频设备及系统 AI产品等高毛利产品的市场推广与销售力度 [2] AI+教育业务进展 - AI+教育相关产品围绕"教-学-研-评-管"核心环节快速推广落地 覆盖学校及教师用户规模不断扩大 [2] - 截至2025年一季度末 希沃课堂智能反馈系统已建成19个重点应用示范区 覆盖超2000所学校 应用于超5000间教室 生成超18万份报告 [2] - 希沃AI备课已累计生成AI课件超35万份 [2] - 希沃AI备课 希沃魔方等应用入选广东省教育厅《国家中小学智慧教育平台与人工智能融合应用指南(试行)》AI多模态应用案例 [3] - 希沃牵头发起"构建AI+教育新生态倡议" 联合众多科技企业 生态企业拓展"AI+教育"边界 [3] - 截至2024年底 产品覆盖全国超280万间教室 20万所中小学校及2500多所高等院校 服务1000万教师用户与100万家庭用户 [3] - 希沃教学大模型 课堂智能反馈系统及希沃AI备课等应用在国内部分区域构建标志性案例 教师备课效率提升50% 课件生成时间缩短30% AI课堂分析系统量化教师提问开放度等12项教学指标教研实证数据使用率达75% [3] 汽车电子业务 - 汽车电子是公司重视的发展方向之一 已形成明确战略布局与实质性进展 [4] - 依托收购深圳市掌锐电子有限公司的技术积累 快速构建覆盖智能座舱 车灯 车载音响等领域的产品矩阵 [4] - 目前已为长安 上汽通用五菱 东风等主流车企的多款车型提供核心部件支持 业务量保持快速增长 [4] 机器人领域布局 - 公司保持在机器人相关领域的战略布局 深入研究机器人关键技术 打造具备实际应用价值的下一代机器人 [4]

业务布局与发展 - 巩固液晶显示主控板卡领域领先地位，依托核心技术结合管理模式，响应前沿趋势，提供高端显示解决方案，同时拓展家用电器控制器、汽车电子控制部件、电力电子核心部件领域 [3] - 家用电器控制器业务 2024 年度收入 172,223.76 万元，同比增长 65.64%，2025 年一季度延续高速增长，国内外市场广阔，预计持续增长 [4] - 教育 AI 业务截至 2025 年一季度末，希沃课堂智能反馈系统建成 19 个重点应用示范区，覆盖超 2,000 所学校，应用于超 5,000 间教室，生成超 18 万份报告；希沃 AI 备课累计生成 AI 课件超 35 万份，将推动 AI 与全产品体系、全学段应用场景深度融合 [5] - 2024 年学习机产品销量快速增长，2025 年 2 月发布高思联名款 V2pro，一季度收入同比快速增长，将加强 AI 技术融合，推动业务发展 [10] - 2023 年与微软在 Teams Rooms 领域合作，2025 年 2 月发布认证会议产品及解决方案，一季度海外自有品牌业务保持较快增长，未来将持续合作 [11] - 汽车电子业务自 2023 年 7 月收购深圳市掌锐电子有限公司后，构建产品矩阵，为多家主流车企提供核心部件支持，业务量快速增长 [15] 市场拓展策略 - 2025 年扩展希沃课堂智能反馈系统市场覆盖范围，依托营销和服务体系，深化合作扩大区域覆盖，拓展全国性渠道网络，优化功能模块 [7] - 希沃牵头发起“构建 AI + 教育新生态倡议”，与多家企业合作拓展“AI + 教育”边界，构建通专融合的 AI 技术体系 [7][8] - 公司全球化战略布局，已在多个国家建立海外子公司，筹建新的子公司或办事处，按业务市场情况进行全球拓展 [12][13] 资金管理与利用 - 提高资金利用效率，聚焦核心战略方向，优化资金配置，包括加大研发成果转化、市场推广及渠道建设投入、推进产业园建设、开展投资并购 [12] - 筹划 H 股上市，基于全球化战略布局，提升国际知名度与品牌影响力，募集资金用于产品研发、市场拓展等，目前正与中介机构商讨相关工作 [14] 财务相关情况 - 采取措施改善毛利率，平抑原材料价格波动影响，提升高毛利产品收入占比 [16][17] - 费用增长受研发投入、渠道建设等影响，将多维度优化费用管控与运营效率 [17] - 2023 年 9 月和 2024 年 7 月推出股份回购计划，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [17][18] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的 30%，结合运营情况和发展阶段制定利润分配预案，未来将持续稳健分红 [20] - 2024 年股份支付费用高企因终止限制性股票激励计划并推出员工持股计划，后续将结合情况推出合适股权激励计划 [20] 公司对股价与股东回报的看法 - 重视股东回报与企业长期价值统一，通过分红、回购等回馈股东，把握发展机遇促进内在价值增长 [19][20]