广州视源电子科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）战略及可 持续发展规划，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，深化可持续发展 导向的战略变革，完善公司治理架构，提高董事会工作效率和科学决策能力，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由战略与 ESG 委员会 委员选举产生，并报董事会备案。若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员， 则由董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员全部为公司董事，其在 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘运国 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开1次董事会提名委员会、3次薪酬与考核委员会、8次审计委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，现场出席3次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席2024年全部4次股东大会会议[5] - 独立董事现场工作时间达15天[11] 报告与审计 - 公司及时编制并披露2023年年度、2024年半年度和季度报告[12] - 公司聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[14] 公司决策 - 公司回购注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权，通过2024年员工持股计划[16] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责维护股东权益[23]

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九 次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，自 2024 年 1 月 19 日起，本人不再担任公 司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人等[6] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] - 公司关连人士包括有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权的主要股东等[12] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] - 未达董事会审议权限的关联交易由董事长决定[16] - 董事会有权审议与关联自然人成交金额超30万元的关联交易[17] - 董事会有权审议与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[17] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[18] - 购买或出售资产的关联交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[19] - 公司为持股5%以下股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东股东会需回避表决[19] 其他规定 - 公司与关联人发生特定交易可豁免按关联交易提交股东会审议，但需履行内部审议程序[19] - 公司与关联人进行委托理财等，以额度计算适用相关规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[22] - 公司对当年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额提交审议；实际执行超预计金额，按超出金额重新提交审议[24] - 关联人及其信息变化，上市公司需在二个交易日内更新关联人名单[26] - 达到审议标准的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向股东会提出要求关联股东回避的议案[29] - 公司向关联人购买资产成交价格与账面值相比溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时需说明原因等[32] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[35] - 连串关连交易在十二个月内进行或完成等情况应合并计算，连串资产收购合并计算期可能为二十四个月[36] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行《股票上市规则》规定的关联交易相关义务[36] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[42] - 本制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并执行[43]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，首次发行4050万股[2] - 公司现行注册资本为696,016,545元，股份总数为696,016,545股[2][3] 股本与股份管理 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董事、高管提起诉讼[9] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 公司股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次，会议召开14日前书面通知全体董事和监事[51] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[30] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[58] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[58] 交易与关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议[40] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，董事会应提交股东大会审议[40] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[61] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[62][64] 其他 - 《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》等需修订并提交股东大会审议[75] - 本章程经股东会审议通过，自公司H股股票在香港联交所上市之日起生效并执行，原章程自动失效[74]

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-012 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2025 年 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，针对公司聘请的 2024 年年报事项审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源 电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职权。监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经 营决策程序、依法运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制 程序进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方 面进行了核查，切实保障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。 公司监事会在 2024 年审议决策的重要事项涉及财务报告、利润分配、会计 政策及会计估计变更等。现将公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次，监事会成员均列席了各次股东大会和董 事会，对会议的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况 等方面进行了严格监督。 1 （四）2024 年 8 月 26 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了如 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价期无影响因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[8] 内部控制制度 - 公司建立完善规范的内部控制制度[9] - 公司制定多项制度规范采购、资金等流程[19][20] 组织架构与人员 - 公司设立财务中心，会计人员岗位定期轮换[15] - 董事会下设审计委员会，审计部有7名专职人员[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额等错报比例划分等级[53][54] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分等级[60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[65] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[66] - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[67]