关于会计政策变更的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017 一、本次会计政策变更的情况 广州视源电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事 会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称 "解释第 18 号"），自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、本次会计政策变更的日期 财政部于 2024 年 12 月 06 日发布了解释第 18 号，本公司自 2024 年 01 月 01 日起执行变更后的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为19.9549433708亿元，净额为19.7378989227亿元[1][4] - 2024年公司实际使用募集资金5.873295亿元[5] - 2024年初募集资金净额为8.258354081亿元，年末余额为2.5308806097亿元[6] - 2024年利息收入净额为0.1458212076亿元[6] 项目投资情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目总投资额20.954944亿元，拟投入募集资金19.954944亿元，建设期不超36个月[3] - 截至期末投资进度为91.20%，预定可使用状态日期为2025年6月30日[27] 资金使用动态 - 2022年7月25日分别向广州视源创新和广州视源睿创增资12.337898亿元、7.4亿元[13] - 2022年9月29日同意以募集资金等额置换自筹资金12482.33万元[15] - 2023年8月23日同意使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，2024年末余额为0万元[17] 主体与模式变更 - 2022年7月25日增加广州视源睿创为实施主体[13] - 2022年9月29日和10月26日审议通过新增劳务外包模式[13] - 2024年9月27日增加公司及三家子公司作为实施主体[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，农行广州五山支行账户余额2604.629588万元，建行广州东城支行活期账户余额2.2704176509亿元[10]

新策略 - 2025年4月22日审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟境外发行H股在港交所主板上市推进全球化布局[1] - 将在股东大会决议有效期内择机完成发行上市[1] - 正与中介商讨发行工作，细节未确定[2] - 发行上市需经审议和批准，实施有不确定性[2]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等产品[1][2] - 拟开展累计金额不超10亿美元（或等值其他币种）业务[4][5] 业务目的与原则 - 业务目的是锁定成本、规避风险，遵循套期保值原则[2][8] 业务风险与制度 - 业务有反向波动等风险，已制定相关内控制度[7][9] 业务其他信息 - 业务有效期12个月，额度可循环，对手为合作银行[5][6]

广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

注：广州希科医疗器械科技有限公司于 2025 年 1 月 20 日更名为广州视程汽车电子有限公司。 汇总表第 1 页 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | | | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

综合授信 - 2025年4月22日会议通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 公司及其控股公司申请总额度不超180亿元或等值外币[2] - 额度在2024年年度股东大会批准日至2025年年度股东大会召开日滚动使用[2] - 额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现等[3] - 2025年申请额度以银行实际审批为准[3] 后续安排 - 待2024年年度股东大会审批通过，董事会授权管理层办理手续[4]

关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017 广州视源电子科技股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的"战略委 员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将公司原《董事会战略委员会议事规 则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。 本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-014 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展 2025 年外汇套期保值业务 的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2025 年拟开展累计 金额不超过 10 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第 五届董事会第七次会议审议批准之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州视源电子科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险 为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇 期权等业务，主要交易外币币种为美元、港元、欧元等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同， ...

关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 广州视源电子科技股份有限公司 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监 注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、 上市）"，本次变更不涉及公司章程修改。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-020 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变 更登记的议案》，具体情况如下： 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过 后，公司将向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜，最终变更内容 ...