第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-039 广州视源电子科技股份有限公司 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资 人合法权益、向市场传递积极信号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将 股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康长远发展， 在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，同 意公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计 划，同意授权公司管理层或其授权人士全权办理本次回购股份相关事宜。 【内容详见2023年9月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《独立董事关于第 四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》】 1 第四届董事会第二十六次会议决议公告 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公 ...

关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开 立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022 年 7 月 22 日与广州银行股份有限公司开发区支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签 署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-061）。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-037 广州视源电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 6 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002841，证券简称为视源股份 [1] - 2023 年 8 月 25 日 15:30 - 16:30 进行特定对象调研（电话会议），参与单位众多，接待人员有董事长王洋、副董事长兼 CEO 周开琪、财务负责人胡利华、董事会秘书费威 [2][3] 2023 年上半年整体经营情况 营收与利润 - 实现营业收入 83.37 亿元，同比下降 7.15%；归属于上市公司股东的净利润 6.02 亿元，同比下降 10.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 4.63 亿元，同比下降 17.14% [3] 各业务板块 部件业务 - 液晶显示主控板卡等相关业务营业收入 334,162 万元，同比下降 5.28%，智能板卡占比提升近 5% 达 74.67%，其他领域收入持续增长 [4] 生活电器业务 - 营业收入 51,022 万元，同比增长 64.39% [4] 教育业务 - 营业收入 175,855 万元，同比增长 3.57%；希沃占国内 IFPD 教育市场总销量的 43.5%，同比上升 3.5%，高职教业务增长较快，C 端业务同比提升 [4] 企业服务业务 - 营业收入 80,106 万元，同比上升 7.94%；MAXHUB 在国内 IFPD 会议市场销量市占率提升至 28.5% [4] 海外业务 - 营业收入同比下滑 34.82%，二季度较一季度好转，海外自主品牌业务保持较好增长 [4] 新业务 - LED 业务营业收入 22,322 万元，同比略有下滑；计算设备业务营业收入同比增长 46.51%，电力电子业务营业收入同比增长 127.04%，持续加强机器人领域投入 [4] 投资者互动问答 部件业务 - 液晶显示主控板卡收入下降因全球 TV 市场疲软及客户结构变化，将提升国产品牌大客户份额占比，拓展与全球头部客户合作；毛利率提升因原材料价格下降、产品结构改善及供应链降本，未来将通过价格策略、优化产品结构等应对市场 [5] 教育业务 K12 教育业务 - 营收承压，希沃教育 IFPD 销量市占率提升 3.5% 达 43.5%，智慧黑板占比提升，周边产品增长快，教学终端发展快；推进教学过程数字化建设，希沃白板活跃教师用户超 550 万人，EN5 课件总数达 6 亿份，将推出全新 AI 功能；希沃魔方项目在多所重点院校取得突破，未来强化教育治理综合服务能力 [5][6] 高职教业务 - 得益于政策带动和市场拓展，上半年取得较快增长，占比提升；高职教领域交互智能平板渗透率低，有望实现进一步突破，将推进业务团队建设 [6] 学习机业务 - 上半年保持较好增长，618 销售成绩良好，希沃 W 系列有竞争优势，8 月推出新学习平板；未来加强研发投入丰富产品品类，加强线上线下营销团队建设，增加线上推广投放 [6][7] 企业服务业务 - 上半年营业收入 8.01 亿元，同比上升 7.94%，MAXHUB 市占率提升至 28.5%；通过产品创新、营销渠道深化、售后服务优化扩大影响力，构建开放生态；长远来看，国内 IFPD 渗透率低，将向综合解决方案发展，拓展空间，深耕头部客户，强化营销能力，借助 AI 赋能，加强与生态伙伴合作 [7] 海外业务 - 上半年营收下滑因全球经济等影响，二季度好转；下半年将通过技术和产品创新拓展新客户，优化结构扩大份额；海外市场空间广阔，教育市场新兴国家有发展空间，会议市场 IFPD 渗透率低，MAXHUB 与微软合作将提升影响力 [7][8] 毛利率展望 - 液晶显示主控板卡将通过价格策略、优化产品结构等保持毛利率在合理水平；交互智能平板通过与面板企业合作、产品升级迭代等促进毛利率合理 [8] AI 战略 - 2014 年成立中央研究院，有专门团队研究 AI 并应用到实际场景；训练开发垂直领域专业大模型，加强与外部合作提升产品能力，部分产品四季度发布；未来加大研发投入，加强人才和团队建设 [9] 费用上涨原因 - 上半年营销和管理费用上涨因国内经营环境恢复，增加广宣费、差旅费等投入，加大人才储备建设，股权激励股份支付费用增加 [9] 结汇策略及汇率影响 - 采取中性外汇管理策略，通过进出口业务自然对冲和适当调节外币资产负债或开展外汇套期保值降低风险，汇率波动对财务费用和经营业绩影响不大 [9]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为833.74亿元，同比下降7.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为60.23亿元，同比下降10.99%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.86元，同比下降15.69%[9] - 公司2023年上半年总资产为2115.90亿元，同比增长5.02%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入833,742万元，同比下降7.15%[15] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润60,235万元，同比下降10.99%[15] - 公司2023年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润46,348万元，同比下降17.14%[15] - 公司2023年上半年生活电器业务实现营业收入51,022万元，同比增长64.39%[16] - 公司2023年上半年教育业务实现营业收入175,855万元，同比上升3.57%[17] - 公司2023年上半年希沃教育市场品牌份额占国内IFPD教育市场总销量的43.5%，同比上升3.5%[17] - MAXHUB在2023年上半年国内IFPD会议市场销量市占率提升至28.5%[21] - 海外业务在2023年上半年整体同比下滑34.82%[22] - LED业务营业收入同比下降4.28%，计算设备业务营业收入同比增长46.51%[24] - 公司营业收入同比下降7.15%，销售费用同比增长13.48%[25] - 现金及现金等价物净增加额为861,927,876.14元，同比增长2098.84%[26] - 广州视源电子科技股份有限公司2023年上半年营业收入为83.37亿元，同比下降7.15%[28] - 液晶显示主控板卡占营业收入比重最高，为35.87%[28] - 国外营业收入占比下降至21.46%，同比减少32.98%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.00亿元，同比增长295.19%[9] - 现金及现金等价物净增加额为861,927,876.14元，同比增长2098.84%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为160,018,235.41元，同比增长295.6%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为979,390,455.74元，同比增长317.5%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-295,582,316.85元，同比下降176.9%[112] 资产负债 - 公司2023年上半年总资产为2115.90亿元，同比增长5.02%[9] - 公司2023年6月30日的流动资产总额为1,555,153,032.46元[102] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为5,607,457,033.73元[103] - 公司2023年6月30日的负债总额为9,044,063,403.98元[104] - 公司2023年6月30日的所有者权益总额为12,114,923,954.33元[104] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[60] - 公司于2022年9月29日通过《视源股份2022年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票数量为600万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占激励计划公告时公司股本总额696,016,545股的0.86%[61] - 公司于2022年10月26日通过《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，实施《激励计划》获得股东大会批准，向185名激励对象授予共计529.25万股限制性股票，授予价格为31.65元/股[61] - 公司于2023年8月23日通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由94.78元/股调整为93.73元/股，预留授予部分行权价格由56.80元/股调整为55.75元/股[62] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[74] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[75] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[78] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[79] - 公司报告期无其他重大关联交易[80] 会计政策 - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制，以持续经营为基础[128][129] - 公司采用人民币为记账本位币，合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[135][138]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为833.74亿元，同比下降7.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为60.23亿元，同比下降10.99%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.86元，同比下降15.69%[9] - 公司2023年上半年总资产为2115.90亿元，较上年末增长27.20%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入833,742万元，同比下降7.15%[15] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润60,235万元，同比下降10.99%[15] - 公司2023年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润46,348万元，同比下降17.14%[15] - 公司2023年上半年生活电器业务实现营业收入51,022万元，同比增长64.39%[16] - 公司2023年上半年教育业务实现营业收入175,855万元，同比上升3.57%[17] - 公司2023年上半年希沃教育市场品牌份额占国内IFPD教育市场总销量的43.5%，同比上升3.5%[17] - 公司2023年上半年希沃白板当年活跃教师用户已超550万人[17] - 公司2023年上半年希沃学习机销售收入同比进一步提升[19] - 公司2023年上半年企业服务业务实现营业收入80,106万元[20] - MAXHUB在2023年上半年国内IFPD会议市场销量市占率提升至28.5%[21] - 海外业务在2023年上半年整体同比下滑34.82%[22] - LED业务营业收入同比下降4.28%，计算设备业务营业收入同比增长46.51%[24] - 公司营业收入同比下降7.15%，销售费用同比增长13.48%[25] - 现金及现金等价物净增加额为861,927,876.14元，同比增长2098.84%[26] - 广州视源电子科技股份有限公司2023年上半年营业收入为83.37亿元，同比下降7.15%[28] - 液晶显示主控板卡产品营业收入占比35.87%，交互智能平板产品营业收入占比33.16%[28] - 国内营业收入占比为78.54%，国外营业收入占比为21.46%[28] - 投资收益占利润总额比例为15.49%，公允价值变动损益占比为5.24%[29] - 货币资金占总资产比例为26.57%，应收账款占比为1.27%[30] - 应付账款占比增加至16.16%，主要原因为应付供应商材料款增加[30] - 金融资产中交易性金融资产公允价值变动损益为1,986,894元[30] - 应收款项融资占比增加至1,757,449,653.01元[30] - 报告期内投资额达到471,715,742.99元，同比增长59.24%[31] - 公司进行了重大的非股权投资，具体投资项目和金额详见公司公告[31] - 公司进行了证券投资，其中外股票投资金额为9,999,871.98元[33] - 公司进行了衍生品投资，包括买入看跌+卖出看涨期权等，总投资金额为129,558.67万元[34] - 公司报告期内外汇套期保值业务产生的收益为-141.90万元[35] - 公司对外汇市场波动进行了套期保值，以对冲资产或负债的价值变动[36] - 公司的衍生品投资主要来源于自有资金，存在汇率波动和资金预测风险[37] - 公司在衍生品投资中面临汇率反向波动、资金预测和内部控制风险[38] - 公司在外汇套期保值业务中需注意汇率波动、资金预测和内部控制风险[39] - 公司进行外汇套期保值业务时严格遵循锁定汇率风险原则[40][41] - 公司在外汇套期保值业务中遵循严格的风险控制措施[41] - 公司在衍生品投资中出现公允价值变动损失278.29万元[42] - 公司通过锁定远期结售汇汇率进行衍生品投资[43] 公司治理 - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为57.73%[59] - 公司董事长王毅然于2023年04月25日离任，王洋被选举为新董事长[59] - 公司副董事长、总经理周开琪于2023年04月25日被选举、聘任[59] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司实施了股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[60] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予529.25万股，占公司股本总额的0.76%[61] - 公司2021年股票期权激励计划行权价格调整，首次授予部分行权价格由95.68元/股调整为94.78元/股[62] 资产负债表 - 广州视源电子科技股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为155.52亿元，较2023年1月1日增长0.79%[102] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为56.07亿元，较2023年1月1日增长19.09%[103] - 公司2023年6月30日的资产总额为211.59亿元，较2023年1月1日增长4.99%[104] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为83.76亿元，较2023年1月1日增长13.39%[104] - 公司2023年6月30日的非流动负债总额为6.68亿元，较2023年1月1日增长12.68%[

关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-032 广州视源电子科技股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 核查意见的说明》。 3、2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关 于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励 计划已获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全 部事宜。 2021年6月5日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021年6月4日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通 ...

关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-031 广州视源电子科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划的相关事项进行调 整。具体情况如下： 一、公司股权激励计划审议情况 1、2021年5月6日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关 于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理2021年股票 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 其 他 关 联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 度往来累计发 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 往来形成 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | | | 往来资金的利 | 度度偿还累计 | 期末往来资金 | | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含 利息） | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | 经营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实 际 控 制 人 及 其 附 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 北京视源创新科技有限公司 | 子公司 | ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"、"保荐机构"）作为广州视 源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"视源股份"）非公开发行 A 股 股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对视源股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、公司募集资金基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董 事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委 员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份 ...

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 23 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主 席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会 秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广 州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-028 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告> 及摘要的议案》。 【内容详见 2023 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...