广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张立，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大 学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高性能硬质合金材料科学与 工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大学前身）金属材 料专业，先后获中南大学材料学硕士和博士学位，作为访问学者留学于维也纳技 术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委员会委员、《硬质合金国家重点 实验室》学术委员、"有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟"专家委员会 委员、APMI（美国粉末冶金学会）会员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等不得担任[10] 聘任与解聘流程 - 聘任前向深交所提交文件，五个交易日无异议可聘任[10][11] - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[12] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原由董事长代行[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 离任要求 - 离任前接受审查，移交事务并签保密协议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月28日[2]

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第八条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益 和风险进行充分分析。 申请担保人需在签署担保合同的之前向公司有关部门提交担保申请书，说明 需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 公司如为其他债务提供的担保涉及资产评估的，须由具有专业资质的资产评 估公司出具相关资产评估报告，其余事项可参照本条规定执行。 第九条 公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状 况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实， 核查结果应当以书面形式提交财务部。 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖俊雄作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会议事规则》《董 事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、 定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅 各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人廖俊雄，男，中国国籍，1958 年出生，中央广播电视大学法学本科毕 业，注册会计师、高级会计师。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会 独立董事。曾任潮州市潮 ...

会议情况 - 2024年召开13次董事会会议、6次股东大会[3] - 独立董事2024年应参加董事会8次，现场出席4次，通讯出席4次，出席股东大会3次[3] - 独立董事2024年参加6次专门委员会会议[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] 人员聘任 - 2024年6月27日聘任陈伟儿等人为高级管理人员[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职提建议[14]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元的关联交易[12] - 股东会审议与关联人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易[14] - 总经理审议低于股东会及董事会审议标准的关联交易[15] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[17][18] - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露提交股东会审议外，还应披露符合要求的审计或评估报告[19] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[21] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[21]

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本 科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬 质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局 高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材 料有限公司董事总经理。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日届满离任，不再担任公司独立董事及董 ...

对外投资管理制度 （二〇二五年四月修订） 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资 者的利益，根据国家有关法律法规和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 投资的批准 （一）股东会对相关交易的审批权限为： 对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的交易 事项，由董事会提请股东会审批： 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，增强公司竞争力，以 获取收益或保值增值为目的，以货币、股权、经评估的实物资产或无形资产 等为对价，通过设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托管理（包括委托 理财、委托贷款等）以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面 有明确的分 ...