登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关联董事黄伟坤、刘良先、张立为公司现任的独立董事，均已回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履 职情况评估报告》和《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）担任本公司审计机构以来，遵照独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘司农事务所为公司2025年度审计 机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审 计机构的公告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入174,902万元，同比减少2.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-8,950万元，同比增加30.68% [1] - 扣非后净利润-12,050万元，同比增加7.56% [1] - 光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期导致总体利润亏损 [1] - 非经常性损益对净利润影响金额为3,100.07万元，主要为政府补助及非流动资产处置损益 [2] 行业及市场环境 - 2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，同比上涨14.07% [1] - 5月份价格最高达15.7万元/标吨后逐渐回落 [1] - 下游光伏硅片行业整体开工率较低 [1] - 光伏硅片大尺寸、薄片化趋势明显，P型单晶硅片厚度从2020年170μm降至2023年155μm [5] - 金刚线细线化是硅片薄片化发展的刚性需求 [5] 产品与技术发展 - 碳化钨粉产量和销量分别减少18.68%和11.48% [3] - 硬质合金全年产量和销量分别提升15.83%和31.93% [3] - 已出售刀具相关生产设备，基本退出精密刀具业务 [4] - 超细钨丝线径26-33μm，抗拉强度6000-6600N/mm2，已送样验证 [6] - 潮州凤泉湖厂区具备月产5亿米超细钨丝能力，推进年产300亿米建设项目 [6] 生产与供应链 - 粉末系列产品以订单式生产为主，结合销售预测进行备货 [10] - 硬质合金棒材除订单生产外会形成部分库存 [11] - 直销为主、经销为辅的销售模式 [12] - 钨精矿采购需保持1-2个月安全库存 [13] - 根据市场价格走势进行库存管控 [13] 战略规划 - 资源向钨丝及高端硬质合金材料倾斜 [7] - 推进设备智能化、生产过程自动化和管理信息化 [7] - 完善营销网络，拓展国内外市场 [7] - 加大钨回收料使用力度以降低生产成本 [3] - 优化烧结工艺，淘汰老旧生产设备 [3] 融资与担保 - 申请不超过30亿元融资额度 [18] - 实际控制人提供连带责任保证担保 [19] - 担保有效期一年 [19]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-054 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 陈启丰关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 始日 | 日 | | | 陈启丰 | 是 | 30,012,161 | 57.90% | 9.17% | 2019.9. 18 | 2025.4 .28 | 广发证券 股份有限 公司 | | 陈启丰 | 是 | 21,824,239 | 42.10% | 6.67% | 2024.8. | 2025.4 .28 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.47元改善至2024年的-0.32元，同比增长31.91% [1] - 每股净资产从2023年的2.98元下降至2024年的2.53元，同比减少15.1% [1] - 每股公积金从2023年的0.8元增长至2024年的0.86元，同比增长7.5% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.68元大幅下降至2024年的0.35元，同比减少48.53% [1] - 营业收入从2023年的17.99亿元小幅下降至2024年的17.49亿元，同比减少2.78% [1] - 净利润从2023年的-1.29亿元改善至2024年的-0.9亿元，同比增长30.23% [1] - 净资产收益率从2023年的-14.56%改善至2024年的-11.49%，同比增长21.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7692.47万股，占流通股比例34.98%，较上期增加340.86万股 [2] - 潮州启龙贸易有限公司减持1786万股，持股比例从11.98%下降 [3] - 深圳国安基金投资发展有限公司新进1786万股，持股比例8.12% [3] - 简顺好、朱国友、王海、广东广金投资管理有限公司均为新进股东 [3] - 王建飞、廖顺民、赖子辉、华夏中证500指数增强A、华夏智胜先锋股票(LOF)A退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[30] - 6个月结束之日起2个月内报送中期财报[30] - 3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[11] - 应在董事会形成决议等任一时点，及时履行重大事件信息披露义务[12] - 重大事件难以保密等情况，应及时披露相关事项现状及风险因素[12] - 涉及公司收购等导致股本总额变化，应依法披露权益变动情况[13] 关联信息报送 - 持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[15] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[17][18] - 重大事件由董事会秘书起草文稿，部门负责人核对，经合规审查后报深交所审核公告[18] 部门职责 - 证券部负责起草编制定期和临时报告等[20][21] - 董事会秘书负责通知法规、协调披露等[22] 人员责任 - 董事应关注公司情况、报告重大信息，董事会保证披露内容真实准确完整[24] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为[25] - 高管应及时报告公司经营财务重大事件[25] - 子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[26] - 公司董事、高管对信息披露负责，有证据证明履职尽责除外[34] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负主要责任[35] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[35] 其他规定 - 公司营业用主要资产抵押等一次超过30%属内幕信息[28] - 对外信息披露文件档案由证券部专人管理[32] - 董事、高管履职情况由董事会秘书记录并保管[32] - 以公司名义对监管单位行文须经董事长或指定董事审核批准[32] - 信息披露违法按《证券法》处罚[35] - 制度未尽事宜按国家法规等执行，有新制度应修订[37] - 制度与国家法律冲突时以国家法律为准，由董事会解释修订[37]

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张立，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大 学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高性能硬质合金材料科学与 工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大学前身）金属材 料专业，先后获中南大学材料学硕士和博士学位，作为访问学者留学于维也纳技 术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委员会委员、《硬质合金国家重点 实验室》学术委员、"有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟"专家委员会 委员、APMI（美国粉末冶金学会）会员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等不得担任[10] 聘任与解聘流程 - 聘任前向深交所提交文件，五个交易日无异议可聘任[10][11] - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[12] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原由董事长代行[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 离任要求 - 离任前接受审查，移交事务并签保密协议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月28日[2]

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会成员，2024 年任职 期间，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 方式出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自参 | 股东 | 股东 | | 次数 | 会次数 | 席董事 | 会次数 | 会次 | 加董事会会 | 大会 | 大 ...