证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的行为， 加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，保护公司财产，根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》、《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及相关法规的规定，特制定本工作 细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管 理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向 董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任期与 同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财务总 监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年四月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，并保管办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并设董 事长 1 人。 第五条 董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立广东 翔鹭钨业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员 代为履行审计委员会召集人职责。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《广 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-052 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监 事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明 钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-042 广东翔鹭钨业股份有限公司 本议案尚需提交公司 202 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 04 月 28 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 04 月 25 日以电子邮 件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 董事 7 名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事高再荣、肖连生、廖俊雄、黄伟坤、张立及刘良先向董 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-044 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 回购注销总额（元） | 7,537,090.74 | 7,753,341.40 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | -89,502,661.25 | -129,123,133.20 | -41,262,528.58 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 98,480,525.22 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | | | | 末累计未分配利润 | | 173,726,161.96 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计现金分红总额 | | 0 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-048 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授 权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 授权董事会 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009060017 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翔鹭钨业，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注… ...

司农审字[2025]24009060026 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 广东翔鹭钨业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009060026 号 目 录 报告正文……………………………………………………1 内部控制审计报告 （此页无正文，为翔鹭钨业司农审字[2025]24009060026 号内部控制审计报告 之签字盖章页。） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔鹭 钨业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...