证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄伟坤作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-036 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于不向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 5 月 30 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、经公司第四届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"翔鹭转债"转股价格，且在未来一个月内（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发"翔鹭转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。以 2024 年 7 月 1 日为首个交易日重新计算，若再次触发 "翔鹭转债"转股价格向下修 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-035 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次 不向下修正"翔鹭转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来 1 个月（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 28 日）内，如再次触发"翔鹭转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 7 月 1 日为首个交易日重新 计算，若再次触发"翔鹭转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开 会议决定是否行使"翔鹭转债"转股价格的向下修正权利。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 30 日下午 15：30 在 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-034 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 始日 | 日 | | | 启龙贸易 | 是 | 1,066,000 1,800,000 | 2.41% 4.07% | 0.39% 0.65% | 2023.5. 25 5 | | 国都证券 股份有限 | | | | | | | 2024.2. | 2024.5 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-032 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司 2023 年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标，对应激励对象已 获授但尚未解除限售的 1,365,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销； （2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对象已经离职，已不再符合 《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但尚未解除限售的 9,000 股 限制性股票，由公司按照 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024- 031 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监 事会第十九次会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年度 股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现 场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30-16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公 司财务总监郑丽芳女士；公司董事会秘书李盛意先生；公司独立董事廖俊雄先生； 公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可在会前提前 访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖连生作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖连生，男，中国国籍，1955 年出生，中南矿冶学院（中南大学）有 色冶金专业毕业，获得学士学位。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事 会独立董事。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务 副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作、曾任 中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员，现任湖 南宏邦材料科技有限公司及长沙凯宏净化技术有限责任公司监事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事 ...