公司变更 - 2025年5月20日股东大会审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日办理完毕工商变更登记手续，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 变更后注册资本为327172422元[1] - 统一社会信用代码为914451002823643033[1] - 公司名称为广东翔鹭钨业股份有限公司[1]

公司董事会变更 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，并于2025年5月20日通过2024年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》[1] - 根据修订后的《公司章程》第八十五条，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生[1] - 公司于2025年6月11日召开临时职工代表大会，选举戴湘平为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满[1] 董事会构成 - 戴湘平由原非职工代表董事变更为职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变[1] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[2] 戴湘平个人背景 - 戴湘平，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于中南大学有色冶金专业，获工科学士学位[4] - 2004年至今历任公司粉末生产部助理工程师、工程师、部门副经理、经理等职，现任公司副总经理、总工程师、职工代表董事[4] - 持有公司股份150,400股，占总股本0.05%，与公司大股东、实际控制人及其他董监高无关联关系[4] - 未受证监会及交易所处罚，非失信被执行人，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》[4]

钨矿行业表现 - 钨矿指数盘中一度大涨近6%，收盘上涨4 06% [1] - 翔鹭钨业股价涨停，广晟有色、章源钨业、厦门钨业跟涨 [1] 公司回应 - 翔鹭钨业证券部工作人员表示股价涨停受多方面因素影响 [1] - 目前钨价处于高位，未来持续上涨趋势难以判断 [1] - 公司业务模式为购买钨矿原材料加工后出售钨类产品 [1] - 钨价上涨对公司业绩产生正向影响 [1]

股权结构 - 陈启丰持股51836400股，比例15.84%[3] - 启龙贸易持股26346400股，比例8.05%[4] - 陈伟东持股12562970股，比例3.84%[4] - 陈伟儿持股13682115股，比例4.18%[4] - 股东及其一致行动人合计持股104427885股，比例31.92%[4] 股权质押 - 启龙贸易本次质押3000000股，占所持11.39%，占总股本0.92%[1] - 陈伟东质押前质押8790000股，占所持69.97%，占总股本2.69%[4] - 股东及其一致行动人质押后质押11790000股，占所持11.29%，占总股本3.60%[4] 风险与措施 - 公司实控人及其一致行动人质押股份无平仓风险[5] - 若有平仓风险，股东将积极补充质押[5]

行业供需分析 - 钨是稀有金属和重要战略物资 广泛应用于国民经济各个领域 [1] - 中国大多数钨精矿项目预期三年后投产 世界新建项目进展缓慢 [1] - 预计2025年原料供应增量不大 远期供应呈增长趋势 [1] - 2025年度钨市场供需持续偏紧 原料成本刚性增长支撑价格 [1] - 市场预计维持相对高位运行态势 [1]

公司基本情况 - 2025年5月22日15:30 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会，线上投资者参与，地点为价值在线网络互动 [2] - 接待人员包括董事、总经理陈伟东、郑丽芳，财务总监，董事会秘书杨逢，独立董事黄伟坤 [2] 公司资源与项目 - 控股子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，面积5.96平方千米，开采矿种为钨、锡、铜矿 [2] - 截至年报披露日，潮州凤泉湖厂区光伏用钨丝具备月产5亿米生产能力，公司正推进年产300亿米超细钨丝建设项目 [3] - 2018年12月31日，铁苍寨矿山局部已探明储量（122b + 333）矿石量43.36万吨，WO3金属量5,103吨；共生铜矿保有资源储量（122b + 333）矿石量19.31万吨，铜金属量2,546吨；伴生铜矿保有资源储量（122b + 333）矿石量19.57万吨，铜金属量476吨；伴生锡矿保有资源储量（122b + 333）矿石量38.88万吨，锡金属量1,108吨；伴生钼矿保有资源储量（333）矿石量43.36万吨，钼金属量35吨；伴生银矿保有资源储量（333）矿石量43.36万吨，银金属量19吨 [5] 公司经营与盈利 - 一季度经营情况和本期盈利水平需关注公司在巨潮网披露的定期报告 [2][3] - 盈利增长点：2024年第四季度起国家启动大工程基建项目，硬质合金全年产量和销量提升；超细钨合金丝项目助力新能源赛道布局 [3] 公司研发方向 - 持续推进产业转型升级，集中发展硬质合金及钨丝项目，以科技创新驱动，提高盈利能力，改善产品结构，提升竞争力 [4] 行业发展前景 - 长期看，钨特殊性能、应用广泛、产业关联度高，中国钨资源有战略优势，经济增长将拉动钨需求，价格走高是趋势 [4] - 监管加强有利于规范开采、合理利用资源、保护环境和产业升级，推动产业结构向中高端发展 [4] 行业供需情况 - 供应方面，中国多数项目三年后投产，在营矿山产量平稳，国内暂停钨矿探采两证；国际项目2025年开始投产，越南产量下降，俄罗斯产品流通受限，最大增长来自哈萨克斯坦巴库塔钨矿，预计2025年原料供应增量不大，远期呈增长趋势 [5] - 需求方面，低空经济、可控核聚变发电技术、增材制造技术、热喷涂技术发展，国际经济复苏和库存重建，中国产业转型升级，预计2025年钨消费持续增长 [5] - 预计2025年度钨市场供需持续偏紧，市场维持相对高位运行 [5]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表共115人，持有表决权股份123,649,381股，占比37.7933％[4][5] - 中小投资者110人，代表表决权股份1,361,496股，占比0.4161％[5] - 现场会议股东及代表4人，代表表决权股份104,427,885股，占比31.9183％[5] - 网络投票股东111人，代表表决权股份19,221,496股，占比5.8750％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意票123,295,581股，占比99.7139％[6] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票123,287,055股，占比99.7070％[9] - 《续聘公司2025年度审计机构》议案同意票123,294,281股，占比99.7128％[10] - 《公司及控股子公司融资担保》议案关联股东回避表决，同意票18,865,696股，占比98.1489％[11] - 《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意18,860,270股，占比98.1207%[14] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意123,297,881股，占比99.7157%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意123,279,481股，占比99.7008%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意123,283,481股，占比99.7041%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[20] - 《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》总表决同意123,280,181股，占比99.7014%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决：同意123,290,507股，占99.7098％；反对106,874股，占0.0864％；弃权252,000股，占0.2038％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者表决：同意1,002,622股，占73.6412％；反对106,874股，占7.8497％；弃权252,000股，占18.5091％[22] - 《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》总表决：同意123,302,681股，占99.7196％；反对94,700股，占0.0766％；弃权252,000股，占0.2038％[23] - 《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》中小投资者表决：同意1,014,796股，占74.5354％；反对94,700股，占6.9556％；弃权252,000股，占18.5091％[23] 会议信息 - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] 回避表决 - 公司现任非独立董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰一致行动人潮州启龙贸易有限公司分别持股51,836,400股、12,562,970股、13,682,115股、26,346,400股，在审议相关议案时回避表决[13] 会议合规 - 北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为公司2024年度股东大会召集、召开程序符合规定[24] - 出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效[25] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[25] 备查文件 - 会议备查文件有广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会决议[26] - 会议备查文件有北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）指派律师对广东 翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2025年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届监事 会第六次会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年度股东大 会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议 股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月22日15:30-16:30以网络互动方式在价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 [1][2][3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 并可于会前提问 公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [1][4] - 参会人员包括公司董事总经理陈伟东 财务总监郑丽芳 董事会秘书杨逢 独立董事黄伟坤及其他相关工作人员 [3] 投资者参与方式 - 会前问题征集截止时间为2025年05月22日 需通过指定链接https://eseb.cn/1ooG5dmK79C或微信扫码提交 [1][4] - 会议实况及主要内容后续可在价值在线平台或易董app查看 [6] 公司信息披露情况 - 公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月29日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 [2] 联系方式 - 董事会秘书杨逢为指定联系人 电话0768-6972888转8068 传真0768-6303998 邮箱stock@xl-tungsten.com [5][6]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-055 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司拟于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式 ...