广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会成员，2024 年任职 期间，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 方式出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自参 | 股东 | 股东 | | 次数 | 会次数 | 席董事 | 会次数 | 会次 | 加董事会会 | 大会 | 大 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 1、直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）; 关联交易决策制度 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合广东翔鹭钨业股份有限公司（"公司"）及《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》（"本 制度"）。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表 决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （ ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本 科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬 质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局 高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材 料有限公司董事总经理。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日届满离任，不再担任公司独立董事及董 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等不得担任[10] 聘任与解聘流程 - 聘任前向深交所提交文件，五个交易日无异议可聘任[10][11] - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[12] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原由董事长代行[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 离任要求 - 离任前接受审查，移交事务并签保密协议[18]

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年四月修订） 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当严格按照法律、法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所（"深交所"）发布的细则、指引 和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能 对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证披露信息的时间、方 式能使所有股东有平等的机会获得信息，体现公司信息披露公开、公平、公正的原 则。 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （二〇二五年四月修订） 募集资金使用管理办法 第一章 总则 广东翔鹭钨业股份有限公司 第一条 为进一步规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 第三章 总经理权限 第七条 总经理行使下列职权： 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，为进一步完善广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束 和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）及《上市公司治理准则》等相关规定以及公司章程制订本 独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务， 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独 ...