上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第五次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-086 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 136 人，合计持有有 表决权股份 123,087,249 股，占公司有表决权股份总数的 44.7806％。参加本次 会议的中小投资者 132 人，代表有表决权的股份 799,364 股，占公司有表决权股 份总数的 0.2908％。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 ...

第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-087 广东翔鹭钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 六次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日由专人 送达。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-087 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 2 根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等 相关条款的规定及公司 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-089 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 关于"翔鹭转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.3904 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日 7、本次回售不具有强制性 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 10 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 9.66 元/股的 70％ （即 6.76 元/股），且"翔鹭转债"处于最后两个计息年度。根据《广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，"翔鹭转债"的有条件回售条款生效。现将"翔鹭转债"回售 有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-085 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.3904 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日 7、本次回售不具有强制性 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 10 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 9.66 元/股的 70％ （即 6.76 元/股），且"翔鹭转债"处于最后两个计息年度。根据《广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，"翔鹭转债"的有条件回售条款生效。现将"翔鹭转债"回售 有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票 ...

翔鹭转债回售 - 回售价格100.3904元/张（含息、税）[2] - 回售期2024年10月16日至22日[2] 股价情况 - 2024年8月20日至10月9日连续三十日收盘价低于转股价70％（6.76元/股）[2] 利率与计息 - 第六个计息年度票面利率2.5%[5] - 计息天数57天（2024.8.20 - 2024.10.16）[5] 所得与税收 - 个人和基金持有人回售实际所得100.3123元/张[5] - QFII和RQFII回售实际所得100.3904元/张[6] 资金时间 - 发行人资金到账日2024年10月25日[3] - 回售款划拨日2024年10月28日[3] - 投资者回售款到账日2024年10月29日[3]

可转债发行与交易 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，总额30,192.23万元，期限6年[1] - 30,192.23万元可转债2019年9月16日起在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股起止时间为2020年2月26日至2025年8月19日[1] - 2024年8 - 10月连续三十个交易日收盘价低于转股价格70％[3] - “翔鹭转债”2024年10月16 - 22日暂停转股，23日起恢复[1][3][4]

债券发行 - 公司发行30192.23万元可转换公司债券，净额29020.21万元[1] 债券上市与存续 - “翔鹭转债”2019年9月16日在深交所上市，存续至2025年8月19日[2] 回售条款 - 最后两计息年度，股价低于转股价格70%持有人可回售[3] - 2024年8 - 10月股价触发回售条款[4] 回售相关数据 - 第五年票面利率2.5%，计息57天[5] - 回售价格100.3904元/张[5] - 不同投资者回售实际所得不同[7] 保荐意见 - 保荐机构对回售事项无异议[9]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-082 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.3904 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日 3、发行人资金到账日：2024 年 10 月 25 日 4、回售款划拨日：2024 年 10 月 28 日 7、本次回售不具有强制性 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 10 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 9.66 元/股的 70％ （即 6.76 元/股），且"翔鹭转债"处于最后两个计息年度。根据《广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，"翔鹭转债"的有条件回售条款生效。现将"翔鹭转债"回售 有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:(86-21)54049930 传真:(86-21)54049931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称 "本所"）接受广东翔鹭钨 业股份有限公司（以下简称"公司"或"翔鹭钨业"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等现行有关法律、法规、规范 性文件以及《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本所律师对公司可转换公司债 券回售（以下简称"本次回售"）的相关事宜进行了审查，并出具本法律意见 书。 本所律师根据就本次回售所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本 ...