一、基本情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司 增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电 子有限公司（以下简称"铂泰电子"）提供总金额不超过人民币 23,112.01 万元的 有息借款，并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司（以下简称"雅 达能源"）增资，以实施募投项目"新能源电源及储能电源生产基地项目"和"研 发中心建设项目"，金额分别为 20,112.01 万元、3,000.00 万元。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集 资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告》。 铂泰电子于 2023 年 10 月 18 日召开股东会，同意向母公司泰嘉股份借款募集 资金人民币 23,112.01 万元用于增资雅达能源以实施"新能源电源及储能电源生产 基地项目"和"研发 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,5 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二三年十一月 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2017 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。 第四条 公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司。 英文名称：Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. 第五条 公司住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号，邮政编码 为: 410200。 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 - ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 易玄 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ ...

公司发展历程和行业地位 - 公司是双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业[2][6] - 公司是工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的第七批制造业单项冠军示范企业[6] - 公司持续投入研发、技改费用，在产品创新、工艺创新、成果转化等方面发挥了重要作用[6] - 公司拥有完整的生产制造、研发、销售、服务体系，产品品质优良，市场性价比高，品牌知名度高[6] - 公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，具备规模优势，且市场占有率仍在稳步提升[6] - 公司2007年即开始实现锯条批量出口，是国内最早开展出口的企业，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系[6] 锯切业务发展 - 双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，需求不易受某一行业波动的影响，市场需求稳定[6] - 双金属带锯条是工业发达地区需求量大，全球主要市场包括欧洲、北美和中国等[6] - 公司持续推出锯切新产品，市场反应良好，专利技术方面公司锯切业务有效专利数共计146项，其中发明专利66项，实用新型79项，外观专利1项[6] 电源业务发展 - 下半年消费电子电源业务正逐步恢复，前三季度收入同比略有下滑但下降幅度收窄明显，稼动率持续回升[6][7] - 公司将立足大客户战略，加大包括ODM项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，积极拓展新客户[7] - 新能源电源业务作为公司电源业务板块重点发展方向，已投产部分新能源电源产线并陆续投入生产[8] - 基于优良的品质表现、规模化的制造能力、领先的检测能力和大客户开发与服务能力，公司正积极投产新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务[8] 公司整体发展战略 - 锯切业务作为上市公司的发展基石，为电源业务的发展提供保障[8] - 消费性电源业务作为基本盘，重点投资新能源电源业务[8] - 锯切业务以"让世界没有难切的材料"为使命，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商[8] - 电源业务立足大客户战略，继续巩固提升现有大客户的市场份额，积极开拓其他国际知名品牌客户业务[8] - 利用好雅达国内领先的电源制造平台基础，构建大功率电源研发团队，积极拓展大功率电源产业机会[8]

业务布局与战略规划 - 公司形成"锯切+电源"双主业格局，锯切业务为发展基石，电源业务重点投资新能源电源 [4][8] - 锯切业务目标为"双五十"，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商 [8] - 电源业务立足大客户战略，重点投资新能源电源、数据中心电源及站点能源电源 [8] 经营业绩与财务数据 - 前三季度实现营业收入14亿元，同比增长207.59% [4] - 锯切业务收入4.86亿元，同比增长6.13% [4] - 电源业务收入9.23亿元，同比下降9.13% [4] - 前三季度归母净利润10,262.96万元，同比增长6.84% [4] - 锯切业务贡献1.2亿元 [4] - 新能源电源业务处于投入期，新增投资4000多万元，新增员工260人 [4] 产品与技术优势 - 锯切业务毛利率长期保持在40%以上 [4] - 电源业务主要包括消费性电子电源、新能源电源、储能电源等 [4] - 公司拥有高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心等研发平台 [7] - 电源业务拥有高度自动化生产线和智能制造系统 [7] 市场拓展与营销网络 - 锯切业务已完成全国七大区域布局，拥有400多家经销服务商 [3] - 海外市场战略入股德国AKG公司，在多个国家拥有品牌代理 [3] - 电源业务继续巩固大客户市场份额，提升ODM项目占比 [3] 研发投入与创新 - 前三季度研发投入占营收比例3.40% [6] - 锯切业务持续优化工艺，加快新产品开发 [6] - 电源业务重点投资光伏新能源电源、储能电源等新产品 [6] 成本控制与运营管理 - 通过原材料国产化替代、集中采购等措施控制成本 [5] - 持续推行精益管理，提高生产效率 [5] - 产品单位成本增加幅度较小，处于行业较好水平 [5] 人才培养与激励机制 - 制定详细年度培训计划，建立师带徒机制 [5] - 实施股票期权与限制性股票激励计划 [6] - 薪酬体系设计遵循竞争力、公平性和激励性原则 [6] 风险与挑战 - 新能源电源业务面临行业政策变化、市场环境等挑战 [3] - 外部环境变化如原材料价格上涨、汇率波动等影响 [3]

公司发展历程和业务概况 - 公司主营双金属带锯条业务，是金属切割加工必备的高效刀具，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域[2][3] - 公司于2022年9月完成对铂泰电子的并购重组，进入电源业务领域，包括消费电子电源和新能源电源等[3][4][6] - 公司拥有完整的生产制造、研发、销售、服务体系，是双金属带锯条国家标准和行业标准的起草单位，是制造业单项冠军示范企业[5][6] 锯切业务优势 - 公司是双金属带锯条生产工艺的领先企业，拥有大量发明专利和实用新型专利[5][6] - 公司产品品质优良、性价比高、品牌知名度高，双金属带锯条销量国内第一、全球前三[6] - 公司拥有完整的全球化布局，与50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系[6] - 公司锯切业务毛利率较高，为公司主要利润来源[3][4] 电源业务发展 - 公司通过并购罗定雅达切入电源业务，包括消费电子电源和新能源电源等[8][9] - 消费电子电源业务正逐步恢复，新能源电源业务已开始投产并产生收入贡献[6] - 公司将电源业务作为重点发展方向，未来随着产能释放和订单交付，电源业务盈利状况将持续改善[6] 公司整体战略 - 锯切业务作为公司发展基石，电源业务是重点发展方向，包括消费电子电源和新能源电源等[7] - 公司以"让世界没有难切的材料"为使命，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商[7] - 公司将利用好雅达的电源制造平台基础，积极拓展大功率电源产业机会，打造全品类电源业务[7]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-085 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-083 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 2023年8月29日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1900号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象 发行人民币普通股股票37,557,516股，每股面值1.00元，发行价格为16.19元/股， 共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,504,546.08元（不含税），募集资金净额为人民币585,551,637.96元。 上述募集资金已全部汇入公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了天职业 字[2023]47094号《验资 ...