资金募集 - 向特定对象发行股票37557516股，每股16.19元，募资总额608056184.04元，净额585551637.96元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，硬质合金带锯条产线建设项目累计投入3481.64万元[5] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目累计投入3394.54万元[5] - 新能源电源及储能电源生产基地项目累计投入7133.25万元[5] - 研发中心建设项目累计投入1.37万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入15761.19万元[5] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金专储账户余额29339.63万元，含已到期赎回理财产品5672万元[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动，有效期12个月[1] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款，不得质押[9] - 2024年12月相关会议审议通过该现金管理议案[18][20][21] - 董事会授权董事长或指定代理人决策并签署文件[18]

人事变动 - 董事会秘书谢映波因工作调整辞职，继续任总裁，未持股[2] - 2024年12月18日会议通过聘任谭杰伦为副总裁、董事会秘书[3][4][5] - 谭杰伦暂未取得培训证明，承诺参加，先代行职责[5] 人员信息 - 谭杰伦1984年生，法学硕士，2010年起从事投行工作[7] - 谭杰伦未持股，与相关方无关联，无不得担任高管情形[7]

担保额度与余额 - 公司对外担保额度13亿元，占2023年净资产89.74%[3][9] - 实际对外担保余额6.33亿元，占2023年净资产43.69%[3][9] 担保对象与金额 - 被担保对象为罗定雅达，资产负债率超70%[3] - 2024年同意为罗定雅达提供不超3.1亿元担保[4] 担保合同情况 - 与中行云浮分行签1亿元担保合同[6] - 与罗定农商行签2800万元担保合同[7] 担保相关说明 - 担保均为合并报表内子公司，无范围外担保[9] - 对外担保无逾期、涉诉及败诉担责情形[3][9] 担保授权情况 - 2024年为子公司担保预计经2023年股东大会通过[5] - 担保事项授权期限自通过日起一年有效[4]

担保额度与余额 - 公司对外担保额度13亿元，占2023年净资产89.74%[3][7] - 实际对外担保余额5.05亿元，占2023年净资产34.86%[3][7] 近期担保事项 - 2024年3月通过为泰嘉合金不超6000万元担保议案[4] - 近日为泰嘉合金与兴业银行提供6000万元连带责任担保[5] 担保情况说明 - 担保均为合并报表内子公司，无合并报表外担保[3][7] - 不存在逾期、涉诉及败诉担责情形[3][7][8]

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （四）培训地点：泰嘉股份会议室 （五）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的方式 （六）培训人员：谭杰伦 三、培训的完成情况及效果 2024 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 2 日对公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 ...

现场检查 - 检查对应期间为2024年，时间为12月2日至4日[1] - 未发现发行人其他核查事项存在重大问题[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[2] 利益保护 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[2] 募集资金 - 到位后一个月内签三方监管协议并执行[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[3] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[3] - 前期问题按要求整改[4] 募投项目 - 2024年9月12日审议通过部分募投项目延期议案[5] - “研发中心建设项目”延期至2025年9月20日[5] 报告信息 - 保荐代表人为谭杰伦、董蕾[6] - 报告由平安证券出具，日期为2024年12月5日[6]

人事变动 - 公司2024年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，同意聘任谢朝勃为副总裁[1] - 谢朝勃任期至第六届董事会任期届满，财务总监职务不变[1] 人员信息 - 谢朝勃1971年生，本科，高级会计师、注册会计师[4] - 曾任湘潭钢铁集团等公司多个财务相关职位[4] - 未持股，与控股股东无关联，无任职限制，非“失信被执行人”[1][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议2024年11月15日发通知，11月18日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 组织调整 - 审议通过调整公司组织机构议案，成立海外事业部，原证券事务部与投融资部合并为“证券投资部”[1] 人员聘任 - 审议通过聘任公司高级管理人员议案，聘任谢朝勃为副总裁，财务总监职务不变[3]

其他新策略 - 2024年11月18日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 审议通过调整公司组织机构议案[1] - 成立海外事业部负责“全球经营”规划及策略[1] - 原证券事务部与投融资部合并为“证券投资部”[1] - 其他总部职能部门保持不变[1]