综合授信 - 公司拟申请不超14亿元综合授信额度[1] - 授信期限一至三年，一年内有效[1] - 额度可循环使用，含新增及续约[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或代理人签法律文件[2] - 授权财务部办理相关业务手续[2] 申请目的及影响 - 申请授信为满足公司及子公司发展经营[3] - 申请授信可促进业务拓展和运营发展[3] - 申请授信无重大财务风险，符合规定[4]

委托理财安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金委托理财，额度可滚动，总金额不超20000万元[2][3][4] - 投资方式有银行理财、信托计划等，期限一年以内[2][4] - 2025年4月24日会议审议通过，在董事会权限内无需股东大会审议[4][5] 风险应对 - 面临市场、资金存放与使用、人员操作和道德等风险[6] - 针对不同风险采取前期调研、台账管理、人员保密等措施[6][7]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备1600.48万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额1600.48万元[5] 具体减值 - 应收票据计提坏账准备4.53万元[1] - 应收账款计提坏账准备 - 1453.71万元[1] - 其他应收款计提坏账准备44.41万元[1] - 存货跌价准备计提240.55万元[1] - 固定资产减值准备计提7.51万元[1] - 商誉减值准备计提2757.21万元[1] 决策情况 - 董事会同意本次资产减值准备的计提[7] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[8]

募集资金情况 - 2017年1月首次公开发行股票3500万股，发行价每股6.08元，募集资金总额21280万元，净额17620万元[14] - 2023年9月向特定对象发行股票37557516股，发行价每股16.19元，募集资金总额60805.62万元，净额58555.16万元[15] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用17620万元，本年度使用0元，专户余额0元[16] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募投项目已投入146729425.08元，本年度使用72655873.32元[17] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用304341280.22元，专户余额287304006.53元[17] - 向特定对象发行股票募集资金与实际净额差异6093648.79元，系利息等净额[17] 资金使用与管理 - 2023年公司使用募集资金5581.82万元置换预先投入的自筹资金，其中募投项目5431.15万元，发行费用150.66万元[28] - 2023年12月6日公司同意使用不超3.5亿元进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用；2024年12月18日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[31] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为1.7705亿元[31] 投资项目进度 - 2017年首次公开发行股份募集资金承诺投资总额1.762亿元，截至期末累计投入1.762585亿元，投资进度100.04%[40][41] - 2017年首次公开发行股份募集资金中，年产1300万米双金属带锯条项目本年度投入1504.882万元，截至期末累计投入1504.882万元，投资进度100%[40][41] - 2017年首次公开发行股份募集资金中，金属带锯条技术中心建设项目本年度投入257.703万元，截至期末累计投入257.703万元，投资进度100%[40][41] - 2024年公司募集资金总额为58555.16万元，本年度投入7265.59万元，累计投入30434.13万元，累计投入占比51.98%[47] - 硬质合金带锯条产线建设项目调整后投资总额9844.21万元，累计投入3813.58万元，投资进度38.74%[47] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目调整后投资总额9849.40万元，累计投入3537.68万元，投资进度35.92%[47] - 新能源电源及储能电源基地建设项目调整后投资总额20112.01万元，累计投入7320.32万元，投资进度36.40%，2024年度实现效益560.90万元[47] - 研发中心建设项目调整后投资总额3000万元，累计投入1.37万元，投资进度0.05%[47] - 补充流动资金调整后投资总额15749.54万元，累计投入5761.1万元，投资进度100.07%[47] 其他信息 - 银行账户余额合计1.1025400653亿美元，其中雅达能源两个账户余额分别为373.766985万美元和3038.891036万美元，美特森账户余额为6430.841764万美元，泰嘉智能账户余额为1181.900868万美元[24] - 未到期理财产品余额合计1.7705亿美元，预测年化收益率分别为1.18% - 1.94%、1.29% - 2.04%、1.30% - 2.18%[25] - 公司注册资本为14000万元[54] - 公司成立日期为2012年03月05日[54] - 公司执业证书编号为京财会许可[2011]0105号[56] - 公司批准执业日期为2011年11月[56] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[53]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 多项会计规定自2024年1月1日或印发日起施行[2][3][7] 财务数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增917,302.81元，销售费用减917,302.81元[9] - 2023年度母公司报表营业成本增535,172.61元，销售费用减535,172.61元[10] 影响评估 - 本次会计政策变更对公司财务状况无重大影响[10]

人员情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 拟签字注册会计师周曼近三年签署上市公司审计报告4家，复核3家[4] - 拟签字注册会计师王毓文近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 拟项目质量控制复核人周百鸣近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核4家[4] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 审计结果 - 天职国际对公司2024年度财务报告及截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见审计报告[12] - 公司按照规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] - 公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映相关情况[12] - 公司认为天职国际较好完成2024年度财务报告和内部控制审计工作[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入173,098.43万元，同比降6.16%，净利润5,041.93万元，同比降62.11%[2] - 2024年锯切业务营收66,915.02万元，同比降0.18%，毛利率43%+[3][4] - 2024年电源业务营收106,183.41万元，同比降9.58%[4] - 2024年消费电子电源业务86,685.92万元，同比降15.87%，大功率电源业务17,619.24万元，同比增30.08%[4] 项目投资 - 2024年美特森和长沙基地锯条产线项目投资5,140.32万元[4] - 2024年新能源及储能电源基地建设项目投资2,123.90万元[4] 会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，审议58项议案[6] - 2024年召开股东大会4次，审议21项议案[8] - 2024年董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、6、1、3次会议[9] 投资者调研 - 2024年公司接待241人次投资者调研[12] 未来展望 - 2025年锯切业务强化产线协同，提升产品竞争力[14] - 2025年消费电子电源业务夯实基本盘，拓展新业务，提升产线效率[15] 新策略 - 推进事业部组织变革与优化[16] - 推进数字化系统建设，优化业务流程[16] - 加快生产绿色化、智能化及数字化[16] - 整合制造基地，优化电源业务架构[16] - 优化供应链，推动降本[16] - 优化考核与激励机制[17] - 搭建发展平台，设计股权结构[17] - 设计奖励基金机制，结合股权激励计划[17] - 形成团队利益共同体，激发活力[17] - 实现员工与企业共同成长[17]

业绩总结 - 2024年度公司与关联方AKG产生交易金额2714.64万元[2] - 2024年向AKG及其下属企业销售商品实际发生额2607.14万元，与预计金额差异 -18.53%[8] 关联交易数据 - 2025年公司及控股子公司与关联方AKG预计日常关联交易总额不超4000万元[2] - 2025年1月1日至4月24日，与AKG累计签署合同金额811,885.20欧元，折合人民币约636.09万元[2] - 2025年预计向AKG销售商品3000万元，采购服务和设备1000万元[6] - 2025年初至披露日已发生关联交易815.20万元，执行2024年合同434.01万元，2025年合同381.19万元[6] - 2025年初至报告披露日，与AKG日常关联交易订单金额811,885.20欧元，折合人民币约636.09万元[14] - 已履行、执行订单金额381.19万元，后续订单在预计金额内签署[15] 关联方情况 - AKG合伙资本2059千欧元，2024年9月30日总资产24350千欧，净资产5153千欧，营收20622千欧，净利润 -293.7千欧[9] - 公司董事长方鸿为AKG咨询委员会成员，AKG属关联法人[10] 市场扩张 - 公司参股德国AKG公司，其在德、美、荷建有销售网络[16] - 公司锯条业务完成全国七大区域布局，在华东和华北建物流和技术服务中心[16] 其他策略 - 关联交易以欧元结算，公司加强汇率风险管理[17] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，按市场公允价格结算[17] - 2024年日常关联交易实际与预计有差异，系交易双方根据市场等情况调整[18] - 2024年已发生日常关联交易公平合理，未损害公司和非关联方股东利益[18] - 关联交易有助于发挥双方优势，整合资源，促进业务增长[17] - 公司主要业务不因关联交易对关联方形成重大依赖，不影响独立性[17] - 第六届董事会独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18] - 公告包含公司第六届董事会、监事会及独立董事专门会议决议等备查文件[19]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-033 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 16 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 16 日上午 9:15— 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入173,098.43万元，同比降6.16%，净利润5,041.93万元，同比降62.11%[5] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超14亿元综合授信额度，期限一至三年[14] - 公司预计为多家子公司提供担保，总额度不超60,000万元[15] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议批准[1][4][5][6][7][12] - 监事会审核通过公司2025年第一季度报告[22] 交易与理财 - 2025年度预计日常关联交易金额未超净资产5%，无需股东大会审议[17] - 公司及下属公司可使用不超2亿元自有闲置资金委托理财[19][20] - 子公司收购孙公司少数股权，关联交易金额未超净资产5%，无需审议[21] 其他事项 - 同意2024年度计提资产减值准备事项[18]