公司基本信息 - 公司于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股人民币普通股[2] - 公司现有股份总数为251737562股，全部为人民币普通股[4] - 公司设立时股份总数为10000万股，美国常兴实业有限公司等多家公司参与认购[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[7] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[7] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[7] 公司治理结构 - 董事会由7或8名董事组成，含3名独立董事、1名董事长，可能含1名职工代表董事[29] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[39] - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，设副总裁若干名[36] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东大会[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[41] - 利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议[42] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[48] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议等情况[49]

企业类型变更 - 公司企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”[2] 股本变动 - 2024年杨乾勋行权增加股本1890000股[3][4] - 2024 - 2025年公司回购注销限制性股票共2374000股[4][5] - 公司总股本和注册资本变更[6] 组织架构调整 - 公司不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[7] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，议案待股东会审议批准[8] - 董事会提请股东会授权修订章程等事宜[8]

业绩总结 - 铂泰电子2024年营收3564.53万元，净利润 - 1332.76万元；2025年1 - 3月营收0，净利润 - 125.03万元[8] - 罗定雅达2024年营收10.121817亿元，净利润 - 7188.73万元；2025年1 - 3月营收1.742171亿元，净利润 - 1790.82万元[12] 市场扩张和并购 - 公司拟向铂泰电子增资2亿元，增资后持股100%[2] - 铂泰电子完成增资后向罗定雅达增资2亿元，持股仍为100%[2] 其他新策略 - 增资目的是优化资本结构，提升电源业务竞争力和盈利能力[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票37,557,516股，募资608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目投入 - 截至2025年4月30日，硬质合金带锯条产线累计投入5,133.76万元[4] - 高速钢双金属带锯条产线累计投入4,291.73万元[4] - 新能源电源及储能电源生产基地累计投入7,714.20万元[4] - 研发中心建设项目累计投入1.37万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入15,761.19万元[4] 项目决策 - 2025年7月14日，董事会和监事会通过终止“研发中心建设项目”[1][10] 公告相关 - 公告含董事会、监事会、独立董事会议决议及保荐机构核查意见[13][14] - 公告日期为2025年7月16日[14]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 利润分配可采取现金、股票或二者结合方式[3] - 优先现金分红，可中期现金分红[3] 现金分红比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[4] - 不同发展阶段和资金安排有不同最低现金分红比例[4] 特殊情况规定 - 当年盈利但董事会未做现金分配预案或比例低于20%需披露原因等[6] 规划生效条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[7]

股本变动 - 2024年2月杨乾勋行权63.00万份股票期权，7月杨乾勋和夏立戎行权126.00万份股票期权，增加股本1890000股[2] - 2024年6月公司注销19954股回购股份，2025年5月完成2374000股限制性股票回购注销[2] - 公司总股本变更为251737562股，注册资本变更为251737562元[2] 企业变更 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”[1] 组织架构 - 公司不再设监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] 项目决策 - 监事会同意吸收合并全资子公司，变更募投项目实施主体[4] - 监事会同意部分募投项目重新论证并终止实施[6] - 监事会同意部分募投项目延期实施[7] 会议表决 - 第六届监事会第十五次会议表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][6][7]

股权变动 - 2024年2月杨乾勋行权63.00万份股票期权，7月杨乾勋和夏立戎行权126.00万份股票期权，共增加股本189万股[2] - 2024年6月公司注销回购专用证券账户剩余回购股份19,954股[2] - 2025年5月公司完成2022年股权激励计划所授予限制性股票的回购注销，共计237.4万股[2] - 公司总股本由252,241,516股变更为251,737,562股，注册资本由252,241,516元变更为251,737,562元[3] 公司治理 - 《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东会审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多项公司治理制度修订及制定议案需提交股东会审议，表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 人事变动 - 补选谢映波为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第六届董事会任期届满，该议案需提交股东会审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[16] - 董事李辉辞去公司第六届董事会董事等职务，继续担任公司副总裁职务[16] - 董事会同意补选谢映波为第六届董事会战略、薪酬与考核委员会委员，增补职工代表董事为审计委员会委员，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[18] 资金运作 - 公司使用自有资金2亿元向子公司铂泰电子增资并由其对孙公司罗定雅达增资2亿元，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[19] 公司合并 - 公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉，其法人主体资格将注销，议案需提交股东会审议批准，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[20][21] - 公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技并变更募投项目实施主体，议案需提交股东会审议批准，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[22] 项目调整 - 公司重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，未使用募集资金存于专用账户，议案需提交股东会审议批准，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[24][25] - 公司延期实施“硬质合金带锯条产线建设”“高速钢双金属带锯条产线建设”“新能源电源及储能电源生产基地”项目，预定可使用状态日期延至2026年9月20日，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[26] 会议安排 - 董事会拟定于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[27]

业绩数据 - 2025年一季度公司营收35513.72万元，净利润1493.96万元[2] - 2024年度公司营收173098.43万元，净利润4464.11万元[2] - 2025年一季度湖南泽嘉净利润 -20.28万元[3] - 2024年度湖南泽嘉净利润 -315.54万元[3] 市场扩张和并购 - 2025年7月14日公司审议通过吸收合并湖南泽嘉议案[1] - 公司拟吸收湖南泽嘉全部资产等，完成后注销其法人资格[4]

业绩数据 - 公司2025年一季度资产总额248070.09万元，负债总额108426.97万元，资产净额139643.12万元，营业收入35513.72万元，净利润1493.96万元[2][3] - 泰嘉智能2025年一季度资产总额26416.48万元，负债总额19288.41万元，资产净额7128.08万元，营业收入2750.89万元，净利润980.29万元[4] 募集资金 - 公司向特定对象发行股票37557516股，每股发行价16.19元，募集资金总额60805.62万元，净额58555.16万元[7] 募投项目 - 截至2025年4月30日，各募投项目累计投入32902.25万元[9] - 截至2025年4月30日，泰嘉智能实施的募投项目投入进度为52.15%[10] 项目变更 - 泰嘉智能法人主体资格将注销，“硬质合金带锯条产线建设项目”实施主体由泰嘉智能变更为泰嘉股份[11][12] 会议审议 - 2025年7月14日，公司董事会、监事会审议通过吸收合并及变更募投项目实施主体议案[15] - 独立董事同意吸收合并及变更募投项目实施主体事项并提交董事会审议[16] - 保荐人对吸收合并及变更募投项目实施主体事项无异议[17]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票37,557,516股，募资608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目进展 - 2024年9月12日，“研发中心建设项目”延期至2025年9月20日[2] - 截至2025年4月30日，各项目累计投入：硬质合金带锯条产线5,133.76万元、高速钢双金属带锯条产线4,291.73万元、新能源电源及储能电源基地7,714.20万元、研发中心1.37万元、补流及还贷15,761.19万元[4] 项目终止 - 2025年7月14日，董事会、监事会通过终止“研发中心建设项目”议案[14][15] - 平安证券对部分募投项目重新论证并终止实施发表核查意见，签字盖章日为2025年7月14日[19]