证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-016 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第十八次会议决议公告 前一个交易日（即 2024 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售流 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-017 陕西盘龙药业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不 低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元（以下"不低于"、"不超过"、"不 高于"均含本数），回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司 股票交易均价的150%，即回购价格不超过人民币45元/股。回购期限自公司董事会审议 通过之日起12个月内。 2.回购股份的数量、占总股本比例：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的 变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元、回购股份价格不超过人民币 45 元/股的条件下，若按回购金额上限测算， 预计可回购股份数量为 444,444 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.42%。若按回 购金额下限测算，预计可 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-015 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额 不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元（以下"不低于"、"不超过"、" 不高于"均含本数），回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公 司股票交易均价的150%，即回购价格不超过人民币45元/股。回购期限自公司董事会审 议通过之日起12个月内。 2. 回购股份的数量、占总股本比例：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格 的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民 币 2,000 万元、回购股份价格不超过人民币 45 元/股的条件下，若按回购金额上限测 算，预计可回购股份数量为 444,444 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.42%。若 按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 222,222 股，占公司目前已发行总股本 ...

1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-014 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 2.审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签"盘龙爱心慈善基金"协议 相关事项的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司通过陕西省慈善协会的"盘龙爱心慈善基金"进 行公益活动，能够加强公益事业的规划和管理，充分调动公司内外 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-013 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事牛晓峰先生、任海云女士和张志红先生以 通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规 定。 2、审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签"盘龙爱心慈善基金"协议 相关事项的议案》 1 公司原在陕西省慈善协会设立的慈善基金项目现已到期 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-011 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-005 陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事牛晓峰先生、焦磊鹏先生和张志红先生以 通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事 及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司拟将《公司章程》内"总经理"、"副总经理"变更为"总裁"、"副 总裁"， ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-010 陕西盘龙药业集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目进展情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 总投资 | 募集资金 | 累计投入 | 资金使 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募投项目 | | 拟投入金 | 金额 | 用进度 | | | | | | 额 | | （%） | | | 1 | 陕西省医疗机构制 剂集中配制中心建 设项目 | 15,062.54 | 15,062.54 | 2,038.01 | 13.53 | 13,435.53 | | 2 | 盘龙药业质量检验 检测共享平台升级 | 4,956.84 | 4,956.84 | 622.20 | 12.55 | 4,440.53 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 改造项目 | | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 7,580.62 | 7,179 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-007 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 9: ...