会议基本情况 - 公司于2026年1月16日以现场结合网络投票方式召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议由董事会召集 董事长谢晓林先生主持 [4] - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [4] 会议出席情况 - 出席股东总数为245人 代表有表决权股份43,820,617股 占公司总股份的41.3763% [5] - 其中现场投票股东7人 代表股份39,536,232股 占比37.3309% 网络投票股东238人 代表股份4,284,385股 占比4.0454% [5] - 出席中小股东总数为238人 代表股份5,359,385股 占总股份的5.0604% [6] - 公司全体董事 董事会秘书出席 高管列席 北京瑞强律师事务所律师见证并出具法律意见书 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [8] - 总表决同意票43,776,623股 占出席有效表决权股份的99.8996% 反对33,494股 占比0.0764% 弃权10,500股 占比0.0240% [8] - 中小股东对该议案同意票5,315,391股 占出席中小股东有效表决权股份的99.1791% 反对33,494股 占比0.6250% 弃权10,500股 占比0.1959% [9] - 议案二《关于补选第五届董事会董事的议案》获得通过 [11] - 总表决同意票43,774,186股 占出席有效表决权股份的99.8940% 反对32,331股 占比0.0738% 弃权14,100股 占比0.0322% [11] - 中小股东对该议案同意票5,312,954股 占出席中小股东有效表决权股份的99.1337% 反对32,331股 占比0.6033% 弃权14,100股 占比0.2631% [12] 法律意见 - 北京瑞强律师事务所陈晓昀律师 王志恒律师出具法律意见书 [14] - 结论性意见认为本次股东会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [14]

公司治理 - 2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会[1] - 股东会审议通过补选第五届董事会董事议案[1] - 选举孟重为第五届董事会非独立董事[1] - 孟重任期自通过日至本届董事会任期届满[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

投票情况 - 245人通过现场和网络投票，代表43,820,617股，占比41.3763%[8] - 7人现场投票，代表39,536,232股，占比37.3309%[8] - 238人网络投票，代表4,284,385股，占比4.0454%[8] 议案表决 - 《募投项目结项议案》同意43,776,623股，占比99.8996%[10] - 《补选董事议案》同意43,774,186股，占比99.8940%[14] 决议结果 - 律师认为本次股东会决议合法、有效[17]

会议安排 - 2025年12月26日召开第五届董事会第三次会议，决定2026年1月16日开临时股东会[6] - 2025年12月30日发布召开2026年第一次临时股东会的通知[6] - 现场会议2026年1月16日14:00召开，由董事长谢晓林主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00 [8] - 现场出席股东及代理人7人，代表股份39,536,232股，占37.3309% [11] - 网络投票股东238名，代表股份4,284,385股，占4.0454％[11] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，总体同意43,776,623股，占99.8996％[17] - 《关于补选第五届董事会董事的议案》，总体同意43,774,186股，占99.8940％[20] 决议情况 - 本次股东会审议事项与通知事项一致[24] - 表决程序、票数符合规定，议案获有效表决权通过，结果合法有效[24][25]

中药板块市场表现 - 2024年1月16日，中药板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股表现分化，*ST长药领跌，跌幅达20.59%，ST葫芦娃下跌4.03%，珍宝岛下跌2.95% [2] - 部分个股逆势上涨，天目药业上涨4.07%，众生药业上涨3.32%，维康药业上涨2.34% [1] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.99亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入，游资净流入2.36亿元，散户净流入6215.71万元 [2] - 个股资金流向差异显著，众生药业主力净流入1.57亿元，净占比8.48%，云南白药主力净流入6165.75万元，净占比12.15% [3] - 部分个股主力资金为净流出，众生药业的游资净流出2256.18万元，东阿阿胶的游资净流出2940.47万元 [3] 重点个股交易数据 - 众生药业成交活跃，成交额达18.54亿元，成交量86.21万手，股价上涨3.32% [1] - *ST长药成交量达78.00万手，成交额4504.50万元，股价大幅下跌20.59% [2] - 昆药集团成交额2.62亿元，成交量20.27万手，股价下跌2.71% [2] - 沃华医药主力资金净流入1540.04万元，净占比8.66%，但散户资金净流出2114.10万元 [3]

A股创新药概念股市场表现 - 1月7日，A股市场创新药概念股集体上涨，多只个股涨幅显著[1] - 必贝特-U以20CM涨停领涨，涨幅达20.00%[1][2] - 益诺思涨超17%，具体涨幅为17.14%[1][2] - 成都先导涨超13%，具体涨幅为13.48%[1][2] - 盘龙药业10CM涨停，涨幅为10.00%[1][2] - 阳光诺和涨超9%，具体涨幅为9.28%[1][2] - 昭衍新药、前沿生物、迈威生物、益方生物涨超7%，涨幅分别为7.83%、7.72%、7.76%、7.13%[1][2] - 悦康药业涨超6%，涨幅为6.44%[1][2] 重点公司股价与市值数据 - 必贝特-U总市值186亿，年初至今涨幅达42.46%[2] - 益诺思总市值76.11亿，年初至今涨幅22.29%[2] - 成都先导总市值122亿，年初至今涨幅29.59%[2] - 盘龙药业总市值37.06亿，年初至今涨幅13.07%[2] - 阳光诺和总市值81.88亿，年初至今涨幅17.63%[2] - 昭衍新药总市值311亿，年初至今涨幅18.42%[2] - 前沿生物总市值26.65亿，年初至今涨幅33.68%[2] - 迈威生物总市值178亿，年初至今涨幅15.57%[2] - 益方生物总市值185亿，年初至今涨幅17.47%[2] - 悦康药业总市值129亿，年初至今涨幅26.40%[2] 其他表现突出的创新药概念股 - 百利天恒涨幅4.98%，总市值1428亿，年初至今涨幅7.06%[2] - 首药控股涨幅4.98%，总市值57.03亿，年初至今涨幅10.39%[2] - 艾迪药业涨幅4.77%，总市值72.08亿，年初至今涨幅4.90%[2] - 海思科涨幅4.66%，总市值618亿，年初至今涨幅7.60%[2] - 汇宇制药涨幅4.44%，总市值83.66亿，年初至今涨幅11.02%[2] - 荣昌生物涨幅4.23%，总市值482亿，年初至今涨幅10.00%[2] - 皓元医药涨幅4.29%，总市值166亿，年初至今涨幅8.37%[2]

市场表现 - 2024年1月7日，A股创新药概念股集体上涨，多只个股涨幅显著[1] - 必贝特-U（688759）以20.00%的涨幅领涨，实现20CM涨停，总市值达186亿元[1][2] - 益诺思（688710）上涨17.14%，总市值76.11亿元[1][2] - 成都先导（688222）上涨13.48%，总市值122亿元[1][2] - 盘龙药业（002864）10CM涨停，涨幅10.00%，总市值37.06亿元[1][2] - 阳光诺和（688621）上涨9.28%，总市值81.88亿元[1][2] - 昭衍新药（603127）上涨7.83%，总市值311亿元[1][2] - 前沿生物-U（688221）上涨7.72%[1] - 迈威生物-U（688062）上涨7.76%，总市值178亿元[1][2] - 益方生物-U（688382）上涨7.13%，总市值185亿元[1][2] - 悦康药业（688658）上涨6.44%，总市值129亿元[1][2] 个股年初至今表现 - 必贝特-U年初至今累计涨幅达42.46%[2] - 成都先导年初至今累计涨幅为29.59%[2] - 前沿生物-U年初至今累计涨幅为33.68%[2] - 益诺思年初至今累计涨幅为22.29%[2] - 昭衍新药年初至今累计涨幅为18.42%[2] - 阳光诺和年初至今累计涨幅为17.63%[2] - 益方生物-U年初至今累计涨幅为17.47%[2] - 迈威生物-U年初至今累计涨幅为15.57%[2] - 盘龙药业年初至今累计涨幅为13.07%[2] - 悦康药业年初至今累计涨幅为26.40%[2] 其他相关公司表现 - 百利天恒（688506）上涨4.98%，总市值1428亿元，年初至今涨幅7.06%[2] - 首药控股-U（688197）上涨4.98%，总市值57.03亿元，年初至今涨幅10.39%[2] - 艾迪药业（688488）上涨4.77%，总市值72.08亿元，年初至今涨幅4.90%[2] - 海思科（002653）上涨4.66%，总市值618亿元，年初至今涨幅7.60%[2] - 汇宇制药-W（688553）上涨4.44%，总市值83.66亿元，年初至今涨幅11.02%[2] - 荣昌生物（688331）上涨4.23%，总市值482亿元，年初至今涨幅10.00%[2] - 皓元医药（688131）上涨4.29%，总市值166亿元，年初至今涨幅8.37%[2]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年12月26日上午9:00召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中牛晓峰以通讯方式出席，会议由董事长谢晓林召集并主持，全体高级管理人员列席 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案均获全票或高票通过，无反对或弃权票 [3][4][7][10] 募投项目结项与资金安排 - 董事会审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 公司融资与关联担保 - 董事会审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元（即5000万元）短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢晓林、谢晓锋回避表决 [4][5] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 [6] 董事及高级管理人员调整 - 董事会审议通过了关于调整公司董事及高级管理人员的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 其中补选董事事项尚需提交股东会审议 [8] - 该议案已经公司提名委员会会议审议通过 [9] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10] - 2026年第一次临时股东会定于2026年01月16日14:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][12] - 现场会议地点为西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [11][15] - 本次股东会的股权登记日为2026年01月12日 [13] - 会议将审议由第五届董事会第三次会议通过的相关议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [15][16] 股东会登记与参与方式 - 股东可采用现场、信函或传真方式登记，登记时间为2026年1月15日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00 [16][17] - 参加网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年01月16日9:15至15:00 [11][29][30] - 网络投票的投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票” [24]

公司股东大会安排 - 盘龙药业将于2026年1月16日14:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司公告决议 - 盘龙药业于12月29日发布公告 [2] - 公司第五届董事会第三次会议审议通过了多项议案 [2] 募投项目与资金安排 - 董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]