公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第五届第三次董事会会议，审议了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于医药制造和销售，该业务占比达99.34% [1] - 同期，其他业务收入占比为0.52%，大健康产品收入占比为0.14% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为33亿元 [2] 行业技术发展 - 新闻报道提及中国新型芯片问世，该技术旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [2] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能，并能在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [2]

公司项目进展与资金安排 - 盘龙药业第五届董事会第三次会议于2025年12月26日召开，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “中药配方颗粒研发及产业化项目”已达到预定可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种的生产需求，公司同意该项目结项 [1] - 截至2025年11月30日，该项目建设投入8695.38万元，节余募集资金5409.79万元（含利息及尚未支付的合同款） [1] 募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金5409.79万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 项目实施完毕后，项目尚未支付的合同款将由公司以自有资金支付 [1] - 公司将办理募集资金专户销户手续 [1]

募资情况 - 2023年9月19日公司向特定对象发行9,352,740股A股，募资净额294,836,292.23元[1] 项目进度 - 截至2025年11月30日，三项目合计投资进度51.58%[6] 资金安排 - 公司拟将中药配方颗粒项目结项，节余5,409.79万元补流[9] 审议情况 - 相关议案已通过董事会审议，待股东会审议[12]

人员变动 - 吴杰因个人身体原因辞去董事等职务[1] - 董事会同意提名孟重为董事候选人[3] - 董事会同意提名谢晓林为提名委委员[3] - 董事会同意聘任赵庆波为董事会秘书[3] - 补选孟重为董事需提交股东会审议[4] 股权情况 - 谢晓林持股37,189,932股，占总股本34.99%[9] - 赵庆波持股35,000股，占总股本0.03%[10] - 孟重持股50,000股，占总股本0.05%[11] - 吴杰持股675,000股[2]

业绩总结 - 2023年9月19日发行9352740股，募资301999974.60元，净额294836292.23元[2][3] 项目进展 - 截至2025年11月30日，中药配方颗粒项目拟投13908.53万元，累计投入8695.38万元，进度62.52%[6] - 高壁垒透皮给药项目拟投11400.00万元，累计投入2328.98万元，进度20.43%[6] - 补充流动资金拟投4175.10万元，累计投入4184.65万元，进度100.23%[8] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额14655.02万元[7] - 中药配方颗粒项目节余5409.79万元，拟永久补充流动资金[9][13] 业务成果 - 中药配方颗粒业务完成411个品种备案申报并获批[10] 决策流程 - 2025年12月26日董事会同意提交股东会审议募投项目结项及补流议案[2] - 事项已通过董事会和审计委员会审议，尚需股东会批准，保荐机构无异议[18]

融资信息 - 公司拟向农行柞水县支行申请5000万元流动资金贷款，年化利率2.10%，期限6个月[2][5] - 实际控制人谢晓林及其配偶为融资提供连带责任保证，不收费无反担保[2][5][6] 审批情况 - 申请授信及接受担保事项经董事会7票赞成通过，关联董事回避表决[2] - 该事项经独立董事专门会议3票同意通过[8] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与谢晓林及其配偶累计关联交易总金额为9492827.55元[7] - 本次关联交易不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月16日14:00[2] - 网络投票时间为2026年01月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年01月12日[2] 会议地点 - 西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室[3] 审议事项 - 总议案、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2026年1月15日9:00 - 17:00[5][6] - 参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[22] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362864"，投票简称为"盘龙投票"[11] 公告发布时间 - 2025年12月29日[9]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-053 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席董事9名（其中牛晓峰先生以通讯方式出席本次会议）。 会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会 议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 ...

公司线上渠道布局 - 公司积极布局大健康产品线上销售渠道，目前已在六个平台开设店铺，包括京东商城（盘龙专营店）、淘宝（盘龙大健康企业店）、微盟（盘龙大健康）、微信小程序（盘龙优选）、视频号（陕西盘龙）、抖音（盘龙企业店）[1] - 公司表示将持续完善线上渠道建设，稳步落实相关产品规划，致力于让更多盘龙健康产品服务终端消费者[1] 公司大健康产品矩阵 - 公司大健康产品主要分为生活日化类、保健食品类、功能食品类、保健养生用品类、"械""妆""消"字号产品等系列板块[1] - 主要产品包括盘龙七牙膏、盘龙修护面膜、盘龙黄芪抗皱面霜、盘龙七洗发水、骨胶归珍片、破壁灵芝孢子粉、蒲公英菊花决明子茶等系列产品[1] 公司近期财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营业收入8.41亿元，同比增长17.37%[1] - 同期，公司实现归属于母公司所有者的净利润0.90亿元，同比增长0.26%[1]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者之间的互动沟通，并始终致力于通过多元化的方式增进投资者对盘龙品牌及产品的了解与体验 [1] - 公司将持续探索并优化投资者关系管理形式，让投资者更直观地感受公司产品的价值 [1]