财务业绩 - 2025年上半年营业总收入5.74亿元 同比增长26.06% [1] - 归母净利润0.6亿元 同比增长0.81% 扣非净利润0.53亿元 同比增长4.19% [1] - 总资产23.62亿元 同比增长6.4% 净资产16.64亿元 同比增长5.57% [1] 业务表现 - 中药饮片业务收入1.23亿元 同比激增380.89% [1] - 自产中成药收入3.19亿元 占营收比重55.5% 同比增长2.29% [1] - 主导产品盘龙七片在骨骼肌肉系统风湿性疾病中成药市场份额达7.73% [1] 研发进展 - 研发投入0.16亿元 同比增长11.13% [2] - 中药创新药PLZY-001和PL-XP012启动临床前研究 PL-XP013进入Ⅱ期临床 [2] - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 [2] - 化学仿制药PL-JT001完成BE试验 PL-JT-002/003计划11月提交IND [2] 行业地位与股东回报 - 上半年营收增速位列中药行业上市公司第3位 [2] - 首次推出中期分红 每10股派发现金红利1元 合计派现1059.07万元 [2] 知识产权与平台建设 - 拥有专利79项 其中发明专利36项 外观设计专利43项 [3] - 报告期内新增发明专利授权5项 外观专利授权4项 申请发明专利5项 [3] - 新获批陕西省专家工作站 依托6大国家级与省级技术载体 [3] - 中药配方颗粒完成310个品种开发备案 [3] 产品与临床价值 - 盘龙七片新增1部国家级诊疗指南和1个专家共识 累计纳入8部指南和4个共识 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过邮件和电话方式通知全体监事 [1] - 会议在陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议召开符合《公司章程》及相关法律法规规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序合法合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1] 募集资金使用情况 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用且未出现违法违规情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 公司章程修订 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》修订及公司治理制度制定修订事项 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] 半年度利润分配 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 分配方案符合《公司法》《公司章程》及上市公司现金分红监管规定 [2] - 方案有利于公司长期稳定健康发展且未损害股东利益 [2]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二五年 月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 服份 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第五章 党的组织 | | 第六章 董事和董事会 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 . | | 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 | | 第九章 通知和公告 . | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 60 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修订）》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司总裁工作细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第二条 公司依法设置总裁。 第三条 总裁由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，根据公司章程的规定 或者董事会的授权行使职权。总裁列席董事会会议。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 月） 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知 情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表 决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。公司应当积极采用累积投票、网络投票等方 ...

第一章 总则 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东会表决相关重大事项 时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据有关法律、 法规和规范性文件，结合陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股 东。 第二章 单独计票的适用范围 陕西盘龙药业集团股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 （2025 年 8 月） 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （八）重大对外投资、对外担保、对外提供财务资助； （九）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事、高级管理人 员的报酬事项； -3- （二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会网络投票管理制度 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 月） 第一章 总则 第一条 为规范陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》（以下简称"规范运作指引"）、《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《陕西盘 龙药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一或以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 连续任职满六年的，三十六 个月内不得被提名为候选人[9] - 持股1%以上或前十自然人股东及其亲属不得担任[8] - 持股5%以上单位股东或前五单位股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[9] - 以会计专业人士身份被提名需符合注册会计师资格等条件之一[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提名，股东会选举决定[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不得超六年[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托或不适宜履职，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 中小股东表决情况单独计票并披露[15] - 任期届满前除特定情形外不得无故免职[15] - 辞任提交书面报告，公司披露原因及关注事项[15] - 提前解除披露理由，独立董事可异议[16] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料保存至少十年[30] - 每会计年度结束后30日内总裁汇报经营和重大事项[31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] 独立董事审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等经全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[26] 会议相关规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27][28] - 董事会及专门委员会、独立董事专门会议制作记录，载明意见并签字[29] 沟通与支持 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[31] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会提前三日提供，资料保存十年[35] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权公司人员应配合，不得阻碍[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[36] 费用与保障 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 可建立独立董事责任保险制度[37] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[37] 监督与生效 - 证监会监督管理，交易所和上市公司协会自律管理[39] - 制度自股东会审议通过之日起生效[43]

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 - 1 - （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、判处刑罚未满六个月的； （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，制定本规则。 第二条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 第 2 页 共 3 页 陕西盘龙药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披 ...