公司治理变动 - 盘龙药业于2025年9月12日召开职工代表大会并选举朱文锋为第五届董事会职工代表董事 [2]

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意朱 文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件。 朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年 第二次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事 会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号： ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-043 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 非独立董事：谢晓林先生、谢晓锋先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先 生、朱文锋先生（职工代表董事）； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和 独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，并于 2025 年 9 月 15 召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 共同组成了公司第五届董事会。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员为 9 ...

北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 二零二五年九月 0 地 址：北京市东城区银河 SOHO B 座 1509-1510 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、 其他规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-042 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会决议公告 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开时间： 1.现场会议召开日期：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕 西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。 （三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 ...

业绩表现 - 2025年上半年中药饮片产品实现营业收入1.23亿元 同比增长380.89% 营收占比从去年同期5.62%提升至21.42% [1] - 上半年研发费用达1585.01万元 同比增长11.18% 增速超过72%的中药板块上市公司 [2] - 上半年营收增速在开展不少于9次调研活动的中药板块上市公司中最快 达26.06% [3][4] 业务发展 - 中药饮片业务通过工业、商业、医疗板块全渠道发力 销售品种全面 非依赖单一低毛利品种 [1] - 中药配方颗粒智能化生产线已于2024年末建成 累计完成310个品种研发备案 在18个省份完成挂网备案 [1] - 智能营销平台实现线上线下资源协同 用户全生命周期管理效率提升40% 营销响应速度提升60% [3] 研发进展 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [2] - 化学仿制药PLJT-002/003计划年内启动IND申报 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及Ⅱ期工作 [2] - 通过梯度化管线布局推动"21355"大品种培育目标 构建"口服+外用"经典制剂与高端创新药的立体产品生态 [2] 渠道建设 - 入驻京东、淘宝等主流电商平台 依托盘龙云康科技组建专业数字营销团队 [3] - 通过官网矩阵、移动应用及社交媒体构建全域数字化触点 深化与头部电商战略合作 [3] - 成立中药配方颗粒业务发展中心 组建专业化业务团队 [1] 资本市场 - 年内开展9次投资者调研活动 调研频率在中药板块上市公司中相对靠前 [3] - 总市值31.85亿元 在调研活跃的中药股中低于佐力药业129.83亿元、华森制药72.04亿元等同行 [4] - 营收增速显著高于同行 佐力药业增速11.99% 华森制药5.76% 华润三九4.99% [4]

业务增长与战略布局 - 中药配方颗粒业务已完成智能化生产线建设 累计完成310个品种研发备案上市 在18个省份完成挂网备案 以陕西省为中心逐步向外拓展 [1] - 中药饮片1-6月收入同比增长380.89% 收入占比从去年同期5.62%升至21.42% 毛利率仅3.49%同比下降8.46个百分点 [2] - 保健品/日化业务收入增长47.49% 但收入占比仅0.14% 处于上市初期增长快但体量小 [2] 研发进展与产品管线 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [2] - 化学仿制药PLJT-002/003计划年内启动IND申报 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及II期工作 [2] - 公司通过梯度化管线布局推动"21355"大品种培育目标 构建立体产品生态 [2] 市场拓展与渠道建设 - 产品已覆盖5000余家等级医疗机构 3万余家零售药房及2万余家基层医疗单位 [3] - 针对基层市场采用专业化学术推广模式 构建全域数字化触点并入驻主流电商平台 [3] - 未来将持续优化营销架构与团队能力 深化与互联网平台合作 [3] 经营与供应链管理 - 经营现金流净额同比下降43.66% 主要因存货采购款增加 但存货周转良好 [3] - 应收账款增长与中药饮片收入增长及低毛利率相关 自产中成药板块周转稳定 [3] - 组建专业采购团队应对核心原材料价格上涨风险 建立种植基地布局产地趁鲜加工 [3]

业务表现与财务数据 - 2025年1-6月营业收入57,402.30万元，同比增长26.06% [14] - 归母净利润6,013.52万元，同比增长0.81% [14] - 中药饮片收入同比增长380.89%，收入占比从5.62%提升至21.42% [3][23] - 中药饮片毛利率仅3.49%，同比下降8.46个百分点 [5] - 西南地区收入增209%，毛利率降47.44个百分点；华东/华北毛利率降超20个百分点 [2][3] - 经营现金流净额同比下降43.66%，主因存货采购款增加 [10] 战略布局与业务发展 - 坚持"一体两翼三纵深"战略：以骨科慢病为主体，商业配送为左翼，中药饮片/配方颗粒为右翼 [11] - 中药配方颗粒已完成310个品种研发备案，在18个省份完成挂网 [2][11][15] - 保健品/日化收入增47.49%，但占比仅0.14% [7] - 构建"口服+外用+经典制剂+高端创新药"立体产品生态 [3][15] - 覆盖超5000家等级医疗机构、3万余家零售药房及2万余家基层医疗单位 [9][10] 研发创新进展 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 [3][15] - 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [3][15] - 化学仿制药PLJT-002/003年内启动IND申报 [3][15] - 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及II期工作 [3][15] - 秦龙药康基金已投透皮给药项目乐明药业和植入材料企业卓恰医疗 [8] 质量管控与供应链 - 建立20余个千亩以上标准化种植基地，推行"企业+合作社+农户"模式 [12] - 建有秦岭道地稀缺药材基地5000余亩 [15] - 实施GMP质量管理规范，建立全过程质量追溯体系 [12][15] - 通过专业化采购团队在价格低位时储备原材料应对波动风险 [11] 营销与渠道建设 - 采用"专业化学术推广模式"和"商务与终端两分离"原则 [9][10] - 构建"产品+学术+终端+品牌"立体营销模式 [9][10] - 积极布局医药电商，与京东、淘宝等平台合作 [10][11] - 数字化营销使用户管理效率提升40%，营销响应速度提升60% [11] 风险应对与合规 - 应收账款增长主因中药饮片业务扩张，账期与行业特性匹配 [11] - 医保控费和集采政策通过产品结构优化与成本控制应对 [13] - 监管趋严被视为淘汰落后产能的发展机遇 [13] - 通过全流程合规控制和研发投入提升标准化水平 [13]

核心分红方案 - 以总股本106,280,960股剔除回购股份373,500股后的105,907,460股为基数进行权益分派 [2] - 向全体股东每10股派发现金分红1.00元（含税） [2] - 股权登记日为2025年9月15日，除权除息日为2025年9月16日 [2] 实施细节 - 公司通过回购专用账户持有373,500股股份，这些股份被排除在分红基数之外 [2] - 实际参与分红的股本数量为105,907,460股 [2] - 现金分红方案在2025年半年度实施 [2]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月15日下午14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年9月15日[1] - 会议股权登记日为2025年9月5日[2] - 股东会现场登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在2025年9月12日17:00前送达或传真到公司[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[21] 议案信息 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[5] - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为8个[6][24] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] 投票规则 - 普通股投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”[16] - 累积投票议案中，超选举票数视为无效投票[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[27]