参会股东情况 - 出席股东会股东214人，代表股份43,780,190股，占比41.3382％[8] - 出席股东会中小股东202人，代表股份3,301,958股，占比3.1178％[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意43,687,978股，占比99.7894％[10] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意43,667,678股，占比99.7430％[14] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意43,669,978股，占比99.7483％[17] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案同意43,661,978股，占比99.7300％[20] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意3,734,946股，占比95.4873％[23] - 《2025年度监事薪酬方案》议案同意43,313,378股，占比99.6439％[27] - 《2024年度财务决算报告》议案同意43,647,378股，占比99.6966％[30] - 《2024年度利润分配预案》议案同意43,645,978股，占比99.6934％[34] - 《2025年度财务预算报告》议案同意43,647,378股，占比99.6966%[37] - 《公司2025年度日常性关联交易预计》议案同意5,757,546股，占比98.3312%[41] - 《公司对外捐赠》议案同意43,664,778股，占比99.7364%[44] - 《聘请2025年度会计师事务所》议案同意43,688,678股，占比99.7910%[48] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案同意43,688,678股，占比99.7910%[50] - 《授权董事会制定中期分红方案》议案同意43,503,878股，占比99.3689%[53] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《2025年度财务预算报告》议案同意3,169,146股，占比95.9778%[39] - 中小股东对《公司2025年度日常性关联交易预计》议案同意3,204,246股，占比97.0408%[42] - 中小股东对《公司对外捐赠》议案同意3,186,546股，占比96.5047%[46] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[56]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定于5月16日召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东会的通知[6] - 2025年5月16日下午14：00召开现场会议，由董事长谢晓林主持[8] 投票情况 - 现场投票时间为2025年5月16日下午14：00[8] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[8] 参会代表 - 现场出席股东会16人，代表股份40,480,132股，占38.2222%[9] - 网络投票股东198名，代表股份3,300,058股，占3.1160％[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决情况[16][19][23] - 中小股东对部分议案表决情况[17][21][61] 决议情况 - 本次议案获得通过[62] - 股东会表决及召集等程序符合规定，决议合法有效[62][63]

公司公告 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司将参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会" [1] - 活动由陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，旨在增强上市公司信息透明度，提升投资者关系管理水平 [1] - 公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流 [1] 活动安排 - 活动时间为2025年5月20日 15:00-17:00 [1] - 活动地址为"全景路演"，网址为https://rs.p5w.net/ [1] - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可访问https://ir.p5w.net/zj提问 [1] 公司董事会 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会于2025年5月14日发布公告 [3]

活动安排 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是https://rs.p5w.net/[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj[2] 交流安排 - 公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者交流[2]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月16日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] 会议信息 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等14项提案[4][6] - 采用现场表决与网络投票相结合方式召开[2] - 地点为西安市灞桥区公司二楼会议室[3] 登记信息 - 现场登记2025年5月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年5月15日17:00前送达[7] - 参会股东登记表会前一交易日17:00前提交[19] 投票信息 - 普通股投票代码为"362864"，简称为"盘龙投票"[12] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] 其他信息 - 会议联系人吴杰，电话029 - 83338888 - 8832等[8] - 可委托出席，授权有效期至会议结束[16][17]

业务结构与战略 - 2024 年医药商业配送业务收入同比下降 36.72%，系资产剥离、配送结构调整、行业发展等因素影响，公司坚持“一体两翼”战略，聚焦主业，加大现代中药等业务市场扩容和业绩放量 [1] - 公司深入布局“一体两翼三纵深”发展战略，锚定“聚焦主业，苦练内功，科技创新，国际化视野”路径，夯实“打造中华风湿骨伤药物领导品牌、做慢病疼痛管理专家”定位 [6] 产品表现与市场份额 - 2024 年 H1 在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中，盘龙七片市场份额排名第一，为 8.05% [2] - 公司核心产品盘龙七片收入占比超 70%，已形成风湿骨病产品集群，市场占有率不断提升 [11] 中药配方颗粒业务 - 中药配方颗粒上半年办理各省挂网准入工作，预计下半年发力扩大销售规模，推动业绩增长，实现第二增长曲线目标，毛利率待业绩稳定后趋于正常区间 [2] - 中药配方颗粒备案 211 个品种，但收入规模较小 [2] 财务状况 - 2024 年归母净利润 12,027.16 万元，同比增长 983.94 万元；归母扣非净利润 11,260.53 万元，同比增长 326.46 万元；销售净利率 12.35%，同比增长 1.09% [7][8] - 2024 年经营性现金流净额同比大增 50.50%，货币资金仅增长 6.11%，经营现金流增加系自产中成药现金流稳中有升和医药商业板块回款增加，货币资金增长低因投资活动现金净流量减少 [9] - 2024 年应收账款同比下降 4.19%，应收票据增长 37.07%，对资金周转效率有一定影响，但公司货币资金储备充足，期末货币资金 11.69 亿元，占总资产的 51.29% [10] - 2024 年分红占净利润 26.42%，公司货币资金储备充足，不影响未来研发和扩产 [12] - 2024 年营业收入同比下降 0.71%，归母净利润同比增长 8.91%，系低毛利商业板块子公司剥离使营收略降，高毛利自产中成药板块收入增长 10.20%，非经常性损益 766.63 万元，占当期归母净利润的 6.37%，影响较小 [13][14] 研发与创新 - 公司秉承“传承精华、守正创新”理念，坚持“把握前沿、仿创结合”思路，依托“四个三创新平台”形成研发创新体系，与多机构合作，聚焦“风湿骨病，慢病疼痛”领域，加速新产品开发和管线布局 [4] - 2024 年研发投入同比增长 85.31%，研发费用占自产中成药收入的 5.05%，正在推进 1 类中药创新药 PLZY - 001、改良型中药 PLJT - 004 和化药仿制药 PLJT - 001、PLJT - 002、PLJT - 003 的临床前研究 [5] - 2024 年新获批陕西省中医药制剂及新药研发中试基地等 5 个科研平台，全资子公司拟与博济医药子公司设立合资公司开展中药创新药研发 [6] 区域市场与风险应对 - 西北地区营收同比下滑 32.48%，主要因医药板块收入客户集中在西北，受剥离子公司博华医药影响，医药商业板块收入下降，自产中成药板块收入各区域变动不大 [5] - 面对集采降价风险，公司深化盘龙七片循证研究，调整竞争策略，开发县级空白市场，培育潜力产品，加强药源基地建设，加快创新研发及成果转化 [7][11] 行业前景 - 中药行业处于“政策 + 需求 + 技术”三轮驱动黄金期，有国家战略支持、医保与基药目录扩容、市场需求增加、大健康产品消费热潮、国际市场增长等利好，未来前景好 [8] 其他事项 - 公司获得“国家级绿色工厂”认证，践行绿色发展理念，实施标准化管理，建立完善环境管理体系 [10] - 2024 年存货同比增长 23.13%，营业成本同比下降 7.57%，存货增长主要因中药饮片收入增幅大，增加了存货储备，不存在产品滞销和跌价风险 [16] - 2024 年个别高管变动不影响战略落地，公司通过组织变革搭建适应战略目标的组织架构，完善管理制度 [15] - 公司重视陕西证监局警示的募集资金披露问题，加强学习，提升信息披露合规性 [15] - 2024 年长期股权投资仅增长 5.14%，透皮给药、骨科植入物等投资项目进展正常，公司实施一体化投融资战略，聚焦核心业务 [12][13]

公司业绩 - 2024年实现营业收入9.74亿元 归母净利润1.20亿元 同比增长8.91% [7] - 主导品种销售收入实现双位数增长 植物药业业绩创三位数增幅 [7] - 配方颗粒业务从零突破至211个备案品种 成为第二增长曲线 [7] - 2024年度拟派发现金股利3177万元 占净利润26.42% [9] 产品与研发 - 拥有12大功能类别100多个品规的产品阵容 包括全国独家专利医保甲类品种盘龙七片 [4] - 中药新药PLZY-001临床探索加速 3类化学仿制药PLJT-002/003和4类化学仿制药PLJT-001完成中试 [7] - 建立"口服+外用 院内+院外 传统制剂+高端制剂"产品管线布局 [7] - 盘龙杏林(广东)新药研究转化基地落地粤港澳大湾区 [7] 发展战略 - 实施"一体两翼三纵深"战略:以骨科慢病为主体 品牌化商业和中药创新升级为两翼 营销/研发/生产三端纵深提升 [9] - 聚焦风湿骨伤和慢病疼痛领域 推进"21355"产品培育目标和"六力工程"建设 [11] - 构建"1+N"立体化研发矩阵 强化核心技术竞争力 [11] 品牌与市场 - 各大榜单表现强势 品牌价值持续提升 [7] - 行业细分市场龙头地位进一步巩固 [7] - 战略定位为"打造中华风湿骨伤药物领导品牌" [7]

陕西证监局党委委员、纪委书记栾伟华指出，此次义诊捐药活动是驻村工作队在深入摸排村民健康状况 后做出的针对性安排，陕西上市公司协会及两家上市公司结合各自特点带来的药品、器械"帮到了老百 姓的心坎上"，体现了资本市场人民性的政治属性和服务群众的行业文化。陕西证监局将继续当好定点 帮扶村坚强后盾，与村民携手推进乡村振兴，坚信"通过大家共同努力，咱们的日子一定会越过越好"。 本次活动三家单位联合捐赠价值14.98万元、4417盒的药品及2台医疗设备，医疗设备为陕西上市公司协 会捐献的中医智能诊断仪及理疗仪，药品均为盘龙药业、康惠制药自产药品，涵盖痛风、心脑、骨科、 感冒、妇科、小儿等多类常用中药产品。义诊活动从上午10:30开始，下午5：00结束，有210余名群众 现场接受义诊，免费领取义捐药品1400余盒，心脏、骨科药品全部发放。(秦声) 5月8日，陕西上市公司协会联合陕西证监局驻村工作队组织辖区两家医药类上市公司盘龙药业 （002864）、康惠制药（603139）赴渭南市桥南镇寺峪口村开展义诊捐药公益活动。 在捐赠仪式上，盘龙药业党委副书记张水平在发言中表示："作为陕西医药生力军，公司始终秉持'以药 惠民、以业报 ...

融资情况 - 2023年9月21日向特定对象发行股票9,352,740股，价格32.29元/股，募资30,200.00万元，净额29,483.63万元[1] - 2023年10月26日证券在深交所上市[5] 资金剩余 - 截至2024年12月31日，募集资金剩余170,169,120.93元[14][15] 督导评价 - 保荐机构认为公司在持续督导期信息披露合规，资金管理使用合法[13][16]

保荐机构动态 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[2] - 保荐机构现场检查公司1次[2] - 保荐机构发表独立意见4次[2] - 保荐机构于2024年6月12日对公司培训1次[3] 项目情况 - 2022年可转债募投项目计划投资4956.84万元[8] - 2022和2023年上半年均投入608.73万元[8] 违规整改 - 2024年1月12日公司收监管措施决定书和监管函[8] - 公司及责任人提交整改报告提升披露质量[8]