陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及制度的要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，履行 独董职责，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项议案，独立客观发表专 业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健康发展提供专业支持， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2024 年履 职情况报告如下： 一、 基本情况 1、独立董事基本情况 任海云，1974 年 11 月出生，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管 理学博士，经济学博士后，注册会计师，现任陕西师范大学国际商学院教授，博 士生导师，财务与会计系系主任。1997 年 7 月毕业于西北农林科技大学，被授 予经济学学士学位；2005 年 7 月毕业于西安交通大学，被授予管理学硕士学位； 2010 年 7 月毕业于西北大学，被授予管理学博士学位。1997 年 7 月-2 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

焦磊鹏，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 中共党员，硕士学历，获得司法考试 A 证、证券从业资格证，西安市第十五届政 协委员，陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家库成员。历任 广州市公安局交警支队民警、陕西省人民检察院检察官、北京市博儒（西安）律 师事务所高级顾问，现任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事、广东卓建（西 安）律师事务所律师。 2、符合独立董事独立性的规定 本人作为我公司的独立董事，任职期内本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、本人今年履职概况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及制度的要求，始终秉持忠实 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为推动提升陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动 的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市 公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质量是公司市值的基础，依 法合规运用各类方式提升公司投资价值是市值管理的手段，增强股东回报是市值 管理的目的，最终实现公司市值合理反映公司价值。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1500 | 1.1500 | 0 | 1.1800 | | 每股净资产（元） | 15.39 | 14.58 | 5.56 | 10.15 | | 每股公积金(元) | 7.68 | 7.69 | -0.13 | 2.99 | | 每股未分配利润(元) | 6.21 | 5.40 | 15 | 5.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.74 | 9.81 | -0.71 | 9.74 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.1 | 9.09 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | 7.56 | 9.04 | -16.37 | 11.62 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 谢晓林 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人（会 计主管人员）程茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 105,907,460 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的全体股东、亲爱的合作伙伴、关心盘龙药业发展的朋友们： 值此年报披露之际，请允许我谨代表公司董事会，真挚的感谢大家长期以来 对盘龙药业关心与支持。 春山可望，万物竞发。2024 年，是中医药振兴发展的"攻坚之年"， ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-015 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 250,212,341.68 | 210,115,513.50 | 19.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,249,274.14 | 3 ...

公司公告核心内容 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司完成《药品生产许可证》变更登记，新增车间和生产线情况 [1][2] - 变更后生产范围涵盖片剂、硬胶囊剂、颗粒剂等19种剂型及中药饮片加工工艺 [1] - 许可证有效期至2025年12月16日，分类码为AhzyDh，编号为陕20160031 [1] 许可证变更详情 - 企业注册地址为陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 [1] - 法定代表人谢晓林同时担任企业负责人，质量负责人为徐远涛，生产负责人为孟重 [1] - 生产地址覆盖陕西柞水盘龙生态产业园全部生产线 [1] 业务影响 - 新增车间和生产线将优化公司产能结构 [2] - 变更有助于完善产品结构并提升产能规模 [2] - 短期内不会对业绩产生重大影响 [2]

许可证信息 - 公司完成《药品生产许可证》变更登记并换发证件，有效期至2025年12月16日，编号陕20160031，地址为陕西柞水盘龙生态产业园[1] 生产线情况 - 新增中药配方颗粒车间和生产线，范围包括中药饮片多种炮制及中药配方颗粒[3] 变更影响 - 变更利于优化产能、完善产品结构，提升规模、满足需求，短期内对业绩无重大影响[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月7日[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年3月21日召开，9名董事全出席[2] 贷款事项 - 拟向农行柞水县支行申请不超1亿流动资金贷款，年化利率不高于2.11%，期限一年[3] - 贷款用于日常生产经营，实控人谢晓林及其配偶提供担保[3] - 《关于申请贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[3][4]