融资信息 - 公司拟向农行柞水县支行申请5000万元流动资金贷款，年化利率2.10%，期限6个月[2][5] - 实际控制人谢晓林及其配偶为融资提供连带责任保证，不收费无反担保[2][5][6] 审批情况 - 申请授信及接受担保事项经董事会7票赞成通过，关联董事回避表决[2] - 该事项经独立董事专门会议3票同意通过[8] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与谢晓林及其配偶累计关联交易总金额为9492827.55元[7] - 本次关联交易不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月16日14:00[2] - 网络投票时间为2026年01月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年01月12日[2] 会议地点 - 西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室[3] 审议事项 - 总议案、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2026年1月15日9:00 - 17:00[5][6] - 参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[22] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362864"，投票简称为"盘龙投票"[11] 公告发布时间 - 2025年12月29日[9]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-053 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席董事9名（其中牛晓峰先生以通讯方式出席本次会议）。 会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会 议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 ...

公司线上渠道布局 - 公司积极布局大健康产品线上销售渠道，目前已在六个平台开设店铺，包括京东商城（盘龙专营店）、淘宝（盘龙大健康企业店）、微盟（盘龙大健康）、微信小程序（盘龙优选）、视频号（陕西盘龙）、抖音（盘龙企业店）[1] - 公司表示将持续完善线上渠道建设，稳步落实相关产品规划，致力于让更多盘龙健康产品服务终端消费者[1] 公司大健康产品矩阵 - 公司大健康产品主要分为生活日化类、保健食品类、功能食品类、保健养生用品类、"械""妆""消"字号产品等系列板块[1] - 主要产品包括盘龙七牙膏、盘龙修护面膜、盘龙黄芪抗皱面霜、盘龙七洗发水、骨胶归珍片、破壁灵芝孢子粉、蒲公英菊花决明子茶等系列产品[1] 公司近期财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营业收入8.41亿元，同比增长17.37%[1] - 同期，公司实现归属于母公司所有者的净利润0.90亿元，同比增长0.26%[1]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者之间的互动沟通，并始终致力于通过多元化的方式增进投资者对盘龙品牌及产品的了解与体验 [1] - 公司将持续探索并优化投资者关系管理形式，让投资者更直观地感受公司产品的价值 [1]

公司业务与产品管线 - 公司暂无减肥类产品 [1] - 公司暂无研发减肥类产品的计划 [1]

格隆汇12月25日丨盘龙药业(002864.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂无减肥类产品或研发该类产 品。 ...

格隆汇12月25日丨盘龙药业(002864.SZ)在投资者互动平台表示，公司与拜耳医药、罗氏医药、辉瑞制 药等企业暂无项目合作。 ...

行业现状与挑战 - 医药行业正经历深刻变化，企业面临市场与政策双重考验[1] - 企业必须主动适应医保支付改革、集采常态化及行业监管趋严等趋势[3] 公司业绩与抗风险能力 - 盘龙药业三季度销售收入实现两位数增长[3] - 公司通过构建覆盖“药材种植—药品研发—生产制造—商业配送”的全产业链体系，有效提升了抗风险能力[3] 公司发展战略 - 公司明确提出“一体两翼三纵深”发展战略，即以创新为引领，同步推进营销体系变革与产业链纵深整合[4] - 在营销布局上，构建“口服+外用”“院内+院外”“传统剂型+高端剂型”相结合的产品矩阵，并积极拓展第三终端市场，着力打造“线上+线下”融合的营销体系[4] - 公司已组建起一支年轻化、高素质营销团队，业务网络覆盖全国多级市场[4] 创新研发与产品管线 - 公司近期陆续拿到两个临床批文[1] - 公司始终将研发置于企业发展的核心位置，在创新意识与研发投入上始终与行业前沿保持同步[5] - 公司正通过多维度策略提升核心产品盘龙七片的市场价值，该产品被纳入国家医保甲类目录，已在市场上行销三十余年[4] - 公司也在积极推进多项在研品种的布局，以丰富产品管线[5] 行业未来展望 - 未来一至两年，医药行业的发展将围绕创新、合规和临床价值这三大主线展开[3] - 老龄化社会带来的医疗健康刚性需求，构成了行业长期发展的底层逻辑[3] - 全民健康意识持续提升，健康消费呈现年轻化、常态化的新趋势[3] - 国家持续出台鼓励创新药研发的政策支持，为企业布局长远发展注入信心与底气[3]

公司股东回报规划 - 公司已披露《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》明确了2025年至2027年的分红计划 [1] - 该规划旨在建立科学、持续、稳定的股东回报机制 [1] - 公司表示将始终将股东利益置于重要位置致力于通过稳健经营与清晰回报规划为投资者创造持续、合理的长期价值 [1]