股东会网络投票制度总则 - 制度旨在规范公司股东会网络投票行为 便于股东行使表决权并保护投资者权益 依据《公司法》《上市公司股东会规则》及深交所相关规则制定 [2] - 网络投票系统包括深交所交易系统及互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn) 公司可选择使用现场投票辅助系统合并统计投票数据 [2] - 公司召开股东会必须提供网络投票系统 现场会议需在深交所交易日召开 [2] 网络投票参与规则 - 股权登记日登记在册的所有股东均有权通过网络投票系统行使表决权 同一股份重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东可通过证券公司交易客户端登录深交所交易系统参与投票 [4] - 互联网投票系统开放时间为股东会召开日上午9:15至下午3:00 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后投票 [4] 特殊账户投票规定 - 集合类账户持有人(包括融资融券证券公司/QFII/B股境外代理人/香港中央结算有限公司等)必须通过互联网投票系统投票 不得使用交易系统 [5] - 上述账户需根据委托人投票意见填报受托股份数量及对应表决意见 [5] - 通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入表决权总数 通过交易系统的投票视为无效 [6] 网络投票实施要求 - 公司需在股东会通知中明确投票代码/议案案号/投票时间等事项 并在通知发布次一交易日申请开通网络投票服务 [3] - 股权登记日次一交易日需完成投票信息复核 网络投票开始日前两个交易日需提供全部股东资料电子数据 [3] - 股权登记日与网络投票开始日之间至少间隔两个交易日 [3] 表决规则与计票机制 - 对同一议案多次有效投票视为出席股东会 未投票议案视为弃权 [5] - 累积投票提案中每股拥有与应选人数相同的选举票数 可集中或分散投票 超限投票视为无效 [7] - 总提案与分提案重复投票时以第一次有效投票为准 先投分议案则未表决议案以总议案意见为准 反之则以总议案意见为准 [8] 重大事项网络投票强制要求 - 公司需为中小投资者参加以下事项的股东会提供网络投票便利：增发新股/发行可转债/配股(控股股东全额现金认购除外) [6] - 重大资产重组溢价≥20%或一年内购买/出售/担保金额超过总资产30%的事项 [6] - 以股权或实物资产抵债/重要附属企业境外上市等重大影响事项 [6] 数据合并与处理规则 - 同时使用交易系统和互联网投票时合并计算数据 使用现场投票辅助系统时委托深圳证券信息公司合并统计 [8] - 需回避表决的股东投票数据由公司在计票时剔除 现场投票辅助系统需提前录入回避股东信息 [9] - 对同一事项有不同议案时 公司需根据章程统计表决结果 特别表决权及优先股股东投票需按比例折算 [10] 中小投资者保护机制 - 审议影响中小投资者利益的事项时需单独计票并及时披露 中小投资者指非董事/高管及持股<5%的股东 [10] - 公司需在投票结束后获取网络投票数据 并与律师共同对数据合规性确认后形成最终表决结果 [11] 制度附则 - 公司承担股东会网络投票服务费用 制度解释权归董事会 自股东会审议通过之日起实施 [11] - 制度与法律法规或公司章程冲突时按后者执行 并需及时修订报股东会审议 [11]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-030 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议 于 2025 年 8 月 26 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长谢晓林先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙 药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 1 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-036 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，该项议案已获 2024 年年度股 东会授权。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变，相应调整每股分配 比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 三、利润分配方案的合理性说明 公司董事会基于对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，基于公司当前 实际经营、现金流状况、未来发展情况等因素作出的，不会对公司的经营活动现 1 金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司 ...

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为6013.52万元 其中母公司净利润6542.71万元 母公司累计可供分配利润6.31亿元 [1] - 公司总股本1.06亿股 扣除回购专户持股37.35万股后 参与利润分配股份数为1.06亿股 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） 合计派发现金1059.07万元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [2] 财务数据表现 - 半年度归属于上市公司股东净利润达6013.52万元 母公司层面净利润表现优于合并报表 达6542.71万元 [1] - 母公司累计可供分配利润规模显著 达到6.31亿元 为利润分配提供充足资金保障 [1] - 现金分红总额1059.07万元 占合并报表净利润比例约17.6% [1][2] 公司治理与合规性 - 利润分配方案已经第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过 [1] - 方案获得2024年年度股东会授权 无需提交2025年股东会审议批准 [3] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 具备合法性与合规性 [2] 资金运用影响 - 现金分红不会对经营活动现金流产生重大影响 亦不影响公司正常经营和长期发展 [2] - 若实施前总股本发生变化 将保持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [2] - 公司基于实际经营状况和现金流情况实施分红 体现对未来发展的信心 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场方式召开 应出席董事9名 实际参加表决董事9名 [1] - 会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 公司审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的公告》 [4] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 股东谢晓林提名谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为第五届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 股东谢晓林提名牛晓峰、王鹏、王满仓为第五届董事会独立董事候选人 [3][4] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议 [4] - 所有董事候选人资格均已通过公司提名委员会审核 [2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 公司审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》 [4][5] - 部分修订制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][5] 股东会安排 - 董事会换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [3][4] - 公司发布《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》 [5]

行业背景与政策环境 - 中医药行业在"健康中国"战略引领下构建传统医学现代化新模式 凭借治未病优势重塑大健康产业格局 在深化医改和推动经济转型等方面展现战略价值 [3] - 全国60周岁及以上老年人口达31031万人占总人口22% 65周岁及以上老年人口22023万人占总人口15.6% 老龄化趋势为慢病管理市场创造巨大需求 [3] - 国家持续推进中成药集采政策 2025年国家和联盟组织药品集采品种预计达700个 涵盖中成药和中药饮片 促使企业提升产品质量与成本控制能力 [5][7] - 国务院发布《关于提升中药产业高质量发展的意见》从加快产业转型升级和强化质量监管等方面部署 直接涉及中成药企业发展 [7] - 药监部门通过多种程序加快创新药上市 包含中药创新药 为中成药企业创新研发提供支持 [7] 公司战略与业务定位 - 公司坚定打造"中华风湿骨伤药物领导品牌 做慢病疼痛管理专家"战略核心 深度耕耘中医药市场 [4] - 构建"精准需求洞察-柔性产品供给-数字服务粘性"创新三角 精准挖掘风湿骨伤和慢病疼痛需求 推出契合患者需求的药品 [4] - 紧抓政策机遇转化为"标准输出+技术卡位"实力 通过"政策解码-创新转化-生态赋能"三位一体发展模式在药品研发和生产标准制定方面持续发力 [6] - 积极探索线上线下融合服务模式 2025年上半年随着互联网医疗政策逐步放开 进一步挖掘与患者的互动和服务深度市场需求 [4] - 开始筹备与国际科研机构合作项目 探索中医药产品国际化路径 拓展发展空间 [6] 财务表现与运营数据 - 2025年上半年营业收入574,023,000.14元 较上年同期增长26.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润60,135,150.47元 较上年同期增长0.81% [2] - 经营活动产生的现金流量净额62,620,899.02元 较上年同期下降43.66% [2] - 总资产2,362,246,494.51元 较上年度末增长3.61% [2] - 基本每股收益0.57元/股 与上年同期持平 [2] 核心产品与研发进展 - 主导品种盘龙七片为全国独家专利医保甲类品种 在骨骼肌肉系统风湿性疾病中成药市场份额达7.73% 位于市场前列 [8] - 盘龙七片已入选八部国家级临床诊疗指南和四个专家共识 被列为推荐用药 拥有近180篇学术论文支持 [8] - 中药配方颗粒上市备案数增至310个 持续扩大产品线 [10] - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [21] - 承担3个国家重点研发计划项目和10个产业化应用项目 包括特色中药材生态种植和中药大品种二次开发 [26] 生产质量与技术优势 - 生产基地处于秦岭南麓商洛柞水县盘龙生态产业园 享有"秦药宝库康养之都"美誉 [19] - 荣膺CNAS实验室认可证书(注册号CNAS L23337) 质量管控体系获国际通用标准认证 [21] - 运行ERP、MES、LIMS、QMS系统 实现生产过程信息化数字化智能化三级跃升 [21] - 采用"以销定产以产促销"生产管理模式 严格执行"三定"原则和"三联"绩效管理 [26] - 新获批"陕西省专家工作站" 获得三秦英才特殊支持计划产业领军人才和创新创业团队等荣誉 [26] 营销体系与渠道建设 - 构建全域网络纵深布局 产品覆盖5000余家等级医疗机构 30000余家零售药房及20000家基层医疗单元 [24] - 全国30个省级行政区建立650余家商业合作伙伴网络 为多品增销提供渠道支撑 [24] - 坚定拥抱"互联网+医药"趋势 通过官网矩阵和移动应用构建全域数字化触点 [24] - 实施营销团队专业化再造 建立复合型人才梯队 年内人均效能大幅提升 [24] - 医药商业业务与800余家医药工业企业和1200余家医院建立合作 [13] 企业文化与荣誉资质 - 形成"家信学"特色文化体系 家文化凝聚向心力 信文化锚定发展根基 学文化驱动创新引擎 [25] - 荣获"国家级绿色工厂"和"全国文明单位"称号 盘龙生态产业园获"陕西省中医药文化宣传教育基地" [8] - 盘龙七片入选"家庭常备风湿骨病药"品牌榜单和"秦药优势中成药" 获得"西湖奖·最受药店喜欢明星单品"等荣誉 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达到5.74亿元，同比增长26.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6013.52万元，同比微增0.81% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为6262.09万元，同比下降43.66% [2] 每股指标 - 基本每股收益为0.57元/股，与上年同期持平 [2] - 稀释每股收益为0.57元/股，无变化 [2] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期下降0.15个百分点 [2] 资产与股东权益 - 报告期末总资产为23.62亿元，较上年度末增长3.61% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为16.64亿元，同比增长1.79% [4] - 普通股股东总数为23,406户，无表决权恢复的优先股股东 [4] 股权结构 - 控股股东谢晓林持股比例为34.99%，持有3718.99万股，其中2789.24万股为限售股 [4] - 前十大股东中包含多家私募投资基金，合计持股约3.63% [4] - 股东中存在关联关系：谢晓林与谢晓锋为兄弟关系，时代伯乐旗下两只基金为同一管理人 [4] 利润分配 - 董事会审议通过利润分配预案：以1.06亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税） [2] - 不实施送红股及公积金转增股本 [2] - 分配方案需经股东大会审议通过后实施 [2] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 财务报告未被出具非标准审计意见 [2] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.74亿元 同比增长26.06% [1] - 净利润6013.52万元 同比增长0.81% [1] 股东回报 - 以1.06亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.74亿元人民币，同比增长26.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6013.52万元人民币，同比增长0.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5285.75万元人民币，同比增长4.19%[19] - 基本每股收益为0.57元/股，与上年同期持平[19] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降0.15个百分点[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为6072.61万元人民币[19] - 报告期营业收入574,023,000.14元，同比增长26.06%[85] - 归属于上市公司股东的净利润60,135,150.47元，同比增长0.81%[85] - 扣除非经常性损益的净利润52,857,463.86元，同比增长4.19%[85] - 营业收入同比增长26.06%至5.74亿元人民币，主要因中药饮片及自产中成药销量增加[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升64.17%至2.81亿元人民币，主要因中药饮片销量增加所致[102] - 研发投入同比增长11.18%至1585万元人民币，公司持续加大研发投入[102] - 医药制造和销售毛利率51.06%，同比下降11.51个百分点[104] 各条业务线表现 - 公司主导产品盘龙七片在2024年我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场份额为7.73%[36] - 公司主导产品盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种，并入选8部国家级临床诊疗指南[35][36] - 公司产品涵盖12大功能类别、100多个品规，包括4个独家品种[34] - 白芍总苷胶囊2024年销售额达4.8441亿元，同比增长28.0%，市场份额从7.12%增至8.74%[37] - 盘龙七片2024年销售额为4.2883亿元，同比增长4.5%，市场份额稳定在7.73%[37] - 麝香追风止痛膏2024年销售额2.8449亿元，同比增长14.9%，市场份额从4.65%提升至5.13%[37] - 尪痹片2024年销售额2.7354亿元，同比增长9.8%，市场份额达4.93%[37] - 公司中药配方颗粒备案数量增至310个[46] - 风湿骨伤类核心产品盘龙七片年销售额超4.2亿元[37][39] - 大健康板块已开发五大蓝帽子保健食品（如骨胶归珍片、褪黑素片等）[42] - 公司医药商业业务与800余家医药工业企业、45家医药商业和1200余家医院建立合作[58] - 盘龙七片市场份额达7.73%位居城市及县级公立医院同类中成药前列[70] - 自产中成药采用专业化学术推广模式覆盖核心产品如盘龙七片等[53] - 中药饮片采购含产地直采/药材市场现购/协议供应商等五种模式[58] - 医药商业业务以向医疗机构销售为主包含分销模式[58] - 中药配方颗粒业务采用与自产中成药相同的专业化学术推广模式[66] - 风湿骨病产品矩阵包含盘龙七药酒/骨松宝片/痛风舒片等8款核心产品[70] - 招商事业部通过行业展销会拓展非核心产品经销商网络[55] - 医疗机构制剂业务涵盖研发委托/中试研究/订单委托配制三种经营模式[67] - 公司产品覆盖5000余家等级医疗机构，并渗透30000余家零售药房及20000家基层医疗单元[80] - 公司已完成中药配方颗粒国标备案310个，车间建设已通过认证[79] - 公司持有3项政府许可资质，作为陕西省首家获批的医疗机构制剂集中配制中心[77] - 公司拥有100多个品规的产品阵容，聚焦七药和骨科慢病领域[79] - 公司与70余家医疗机构建立院内制剂合作意向[79] - 公司在全国30个省级行政区建立650余家商业合作伙伴网络[80] - 配方颗粒已完成310个品种开发备案[89] - 化药PLJT-001完成正式BE，计划9月提交上市申请[89] - 化药PLJT-002和PLJT-003计划11月完成IND提交[89] - 主导产品盘龙七片在风湿病中成药市场以7.73%市占率位居行业前列[94] - 医药制造和销售业务收入占比99.34%，收入达5.70亿元人民币[103] - 自产中成药收入3.19亿元人民币，占总收入55.5%，同比增长2.29%[104] - 中药饮片收入1.23亿元人民币，同比增长380.89%[104] - 医药商业配送收入1.29亿元人民币，同比增长11.13%[104] - 公司主营产品盘龙七片为独家专利中成药及医保甲类产品，价格体系稳定[132] - 公司积极开发县级空白市场，培育小儿咽扁颗粒等过亿元潜力产品[132] 各地区表现 - 西南地区收入7132.94万元人民币，同比增长209.01%[104] 管理层讨论和指引 - 公司面临药品价格下降风险，主要受医保控费及带量采购政策影响[132] - 公司制定市值管理制度，通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[133] - 医药行业受国家政策影响较大，包括带量采购、DRG/DIP试点等常态化措施[129] - 公司通过加强创新研发（中药创新药/改良型新药/配方颗粒等）应对市场竞争风险[131] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[121] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[122] - 院内制剂市场规模小于预期，公司采取谨慎投资策略[125] - 公司终止原募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以转出时专户为准[125] - 原募投项目建设周期延迟，实施期限延长至2024年12月31日[125] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6262.09万元人民币，同比下降43.66%[19] - 总资产为23.62亿元人民币，较上年度末增长3.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.64亿元人民币，较上年度末增长1.79%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降43.66%至6262万元人民币，主要因存货采购款支付增加[102] - 投资活动现金流量净额同比改善50.70%至-3107万元人民币，因长期资产投资减少[102] - 货币资金11.67亿元人民币，占总资产49.39%[110] - 应收账款4.57亿元人民币，同比增长3.19个百分点[110] - 存货1.01亿元人民币，同比增长0.1个百分点[110] - 投资额0元，同比减少100%[112] - 资产减值损失18.76万元人民币[108] - 公司2022年可转换公司债券募集资金总额为2.76亿元，净额为2.72亿元[117] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为3.02亿元，净额为2.95亿元[117] - 两项募集资金合计总额为5.67亿元，净额为5.67亿元[117] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金4.22亿元，使用比例为74.40%[117] - 尚未使用募集资金总额为1.56亿元，全部存放于专户[117] - 累计变更用途的募集资金总额为1665.18万元，占总额比例29.38%[117] - 2023年募集资金报告期内变更用途金额为0元，比例为0.00%[117] - 2022年可转换公司债券募集资金期末使用比例为102.65%[117] - 2023年向特定对象发行股票募集资金期末使用比例为48.34%[117] - 募集资金累计收到利息净额为1068.25万元[117] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目承诺投资总额15,062.54万元，实际投资2,745.34万元，投资进度17.23%[120] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目补充流动资金实际投资12,901.53万元，超计划投资4.74%[120] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目承诺投资总额4,956.84万元，实际投资622.2万元，投资进度12.55%[120] - 盘龙药业质量检验检测共享平台补充流动资金实际投资7,201.25万元，较计划7,179.06万元超支0.31%[120] - 中药生产项目承诺投资总额13,913.84万元，实际投资8,239.18万元，投资进度59.2%[120] - 配方研发及产业化项目承诺投资总额为8.5亿元，实际投入金额为5.98亿元，投资进度为62%[121] - 药系统研发平台建设项目承诺投资总额为11.4亿元，实际投入金额为1.83亿元，投资进度为16.0%[121] - 补充流动资金项目承诺投资总额为4.175亿元，实际投入金额为4.18亿元，投资进度达100%[121] - 承诺投资项目合计承诺投资总额56.67亿元，实际投入金额71.42亿元，超计划投资额14.55亿元[121] - 2022年可转债募投项目承诺投入金额27.198亿元，累计投入金额27.92亿元，投资进度达102.65%[121] - 陕西省医疗机构制剂中心建设项目实施期限延长至2024年12月31日[121] - 公司终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[122] - 2025年1-6月该项目实现收入642.21万元，仅达预计达产年收入29,460.72万元的2.18%[122] - 收入未达预期主因是产品产能尚未完全释放[122] - 公司终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[122] - 截至2023年12月31日，质检平台项目已投入部分设备，可基本满足现有生产经营需要[122] - 公司已于2023年12月置换先期投入募集资金项目的自筹资金778.25万元[122] - 公司于2024年1月30日召开董事会审议通过终止质检平台项目[122] - 公司于2025年1月22日召开股东会审议通过终止制剂配制中心项目[122] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[123] - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目募集资金总额为1.23172亿元，实际投入1.290153亿元，投资进度104.74%[125] - 公司可分配利润为630,784,778.47元[138] - 货币资金期末余额11.67亿元，较期初减少0.22%[192] - 应收账款期末余额4.57亿元，较期初增长24.11%[192] - 存货期末余额1.01亿元，较期初增长5.96%[192] - 流动资产合计期末余额18.55亿元，较期初增长4.73%[192] - 固定资产期末余额3.75亿元，较期初减少1.30%[193] - 应付账款期末余额1.43亿元，较期初增长32.89%[193] - 短期借款保持稳定为5000万元[193] - 资产总计期末余额23.62亿元，较期初增长3.61%[193] - 公司总资产从2,280.02亿元增长至2,362.25亿元，增幅3.6%[194] - 流动负债合计从446.11亿元增至485.82亿元，增长8.9%[194] - 长期借款保持稳定为98.5亿元[194][197] - 货币资金从106.15亿元增至107.69亿元，增长1.5%[196] - 应收账款从14.40亿元略降至14.33亿元[197] - 存货从3.01亿元增至3.06亿元[197] - 母公司未分配利润从59.67亿元增至63.08亿元，增长5.6%[198] - 母公司所有者权益从157.68亿元增至161.13亿元，增长2.2%[198] - 递延收益从84.06亿元增至98.33亿元，增长17.0%[198] - 一年内到期非流动负债从13.09亿元降至8.82亿元，下降32.6%[194] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-16,569.24元[23] - 计入当期损益的政府补助为8,970,021.21元[23] - 其他营业外收入和支出为-601,562.56元[23] - 其他非经常性损益项目为343,241.16元[23] - 非经常性损益所得税影响额为1,417,443.96元[23] - 非经常性损益合计为7,277,686.61元[23] 研发与创新 - 国内外权威核心期刊已发表近180篇关于盘龙七片的学术论文[35] - 公司及子公司拥有专利79项，其中发明专利36项[91] - 报告期内获得发明专利授权5项，外观专利授权4项[91] - 公司承担3个国家重点研发计划项目和10余个省市县科技项目[90] - 新获批陕西省专家工作站并获得三秦英才等多项荣誉[90] - 公司研发管线包括中药改良型新药PL-JT004进入临床受理阶段，化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产[76] - 公司获得5项发明专利授权和4项外观专利授权，强化知识产权布局[92] - 盘龙七片新增1部国家级诊疗指南和1个专家共识，累计纳入8部指南及4部专家共识[94] 生产与质量控制 - 公司拥有通过新版国家GMP认证的25条生产线及74个药品生产批准文号[34] - 原材料采购维持20-35天生产库存周期[49] - 对大宗商品采购执行竞争性谈判或招标机制[51] - 道地药材采用产地直采模式确保品质[50] - 生产技术部负责生产计划制定与全过程质量控制[52] - 公司检验检测平台获CNAS实验室认可证书，有效期至2031年6月8日[74] - 公司现代化生产线面积达六万余平米，配备ERP、MES、LIMS、QMS系统[74] - 公司智能营销中台使管理效率提升40%，营销响应速度提升60%[81] - 公司连续多年实现质量零事故，严格遵循国家GMP标准[143] 公司治理与股东结构 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数105,907,460股[3] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数105,907,460股，现金分红总额10,590,746.00元[138] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[138] - 公司总股份为106,280,960股，扣除回购专用账户股份373,500股[138] - 公司2016年制定的分红承诺长期有效且正在履行[150] - 公司控股股东谢晓林承诺避免同业竞争及规范关联交易[150] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为以维护公司利益[151] - 若因未履行承诺获得收益，相关方需在5日内将收益归还公司[151] - 实际控制人谢晓林承诺避免与公司业务产生同业竞争[152] - 谢晓林承诺若欧珂药业符合条件将推动公司收购事宜[152] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[153] - 报告期内公司无违规对外担保情况[154] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[157] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[159][160][161][162] - 报告期内公司不存在委托理财及重大担保情况[169][170] - 公司总股本为106,280,960股，变动前后均为100%[177] - 有限售条件股份减少206,154股（-0.64%），占比从30.39%降至30.19%[176] - 无限售条件股份增加206,154股（+0.28%），占比从69.61%升至69.81%[176] - 原董事张水平离职后206,154股限售股解除限售，占其原持股数的25%[177] - 公司累计回购股份373,500股，占总股本0.35%，耗资10,002,880.25元[177] - 回购股份最高价28.50元/股，最低价25.71元/股[177] - 控股股东谢晓林持股37,189,932股，占比34.99%，其中有限售股27,892,449股[181] - 股东张水平期末持股642,878股（占比0.60%），其中642,658股为限售股[181] - 报告期末普通股股东总数为23,406户[181] - 前10大股东中7名为自然人，3名为机构投资者，合计持股占比约40.92%[181] - 前十大无限售股东中谢晓林持股929.75万股[182] 社会责任与荣誉 - 全国60周岁及以上老年人口31,031万人占总人口22.0%[26] - 全国65周岁及以上老年人口22,023万人占总人口15.6%[26] - 全国65周岁及以上老年人口抚养比22.8%[26] - 全国人均预期寿命达79.0岁[26] - 公司荣获"国家级绿色工厂"和"全国文明单位"称号，实验室获CNAS认可证书[34] - 盘龙七片被评选为秦药优势中成药，并入选"家庭常备风湿骨病药"品牌榜单[36

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人控股股东谢晓林现就提名王满仓为陕西盘龙药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...