第六条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受上 市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人 陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事工作制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规 定，为进一步完善陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规 和《上市公司独立董事管理办法》的规定，有利于上市公司的持续规范发展、 不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-103 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿零陆佰贰拾捌万零玖佰陆拾元人民币 成立日期：1997 年 09 月 22 日 住所：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 经营范围：一般项目:技术进出口;进出口代理;医学研究和试验发展;货物进 出口;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草 药收购;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化妆品 零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方 食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本次章程修订事宜已经过 2023 年第一次临时股东大会授权，因此上述事项无需 ...

一、提议的基本情况及提议时间 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长谢晓林先生 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-102 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股 份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢晓林先生《关于提议陕西盘龙药业 集团股份有限公司回购公司股份的函》，谢晓林先生提议公司以自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容如下： 2.提议时间：2023 年 10 月 30 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大中小投资者 的利益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长谢晓林先生提议 公司通过集中竞价方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于公 司员工持股计划或股权激励，进一步健全公司激励机 ...

财务表现 - 2023年第三季度，盘龙药业营业收入为21.62亿元，同比下降17.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比下降9.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降28.37%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为396.77万元[5] - 财务费用大幅增加至10.98亿元，其他收益增加至7.29亿元[8] - 营业外支出减少至71.57万元，现金流量净额为82.26亿元[8] 公司资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金增加至10.97亿元，预付款项减少至611.37万元[7] - 应付职工薪酬减少至7.08亿元，合同负债减少至4.38亿元[8] - 报告期末普通股股东总数为26,180股，前十名股东持股情况中，谢晓林持股比例最高，为38.37%[9] - 公司向特定对象发行股票募集资金合计为301,999,974.60元，净额为294,836,292.23元，其中计入股本的金额为9,352,740.00元[11] 公司资产状况 - 公司子公司陕西盘龙医药股份有限公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权，交易价格为1,020万元[12] - 陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,641,807,228.30元，较上期增长了159,857,680.08元[15] - 非流动资产合计为454,246,285.87元，较上期增长了5,408,869.63元[15] - 资产总计为2,096,053,514.17元，较上期增长了165,266,549.71元[15] 公司负债情况 - 流动负债合计为513,012,386.40元，较上期减少了389,665,306.51元[16] - 非流动负债合计为56,829,468.22元，较上期减少了23,676,136.55元[16] - 负债合计为569,841,854.62元，较上期减少了413,341,443.06元[16] - 所有者权益合计为1,526,211,659.55元，较上期增长了578,607,992.77元[16] 经营活动现金流量 - 2023年第三季度，陕西盘龙药业集团股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为8225.86万元[19] - 2023年第三季度，陕西盘龙药业集团股份有限公司经营活动现金流出小计为7059.79万元[20] - 2023年第三季度，陕西盘龙药业集团股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为2374.81万元[21]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议 案》，由于公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行后 相关事项，其中包括修订《公司章程》，因此本次修订公司章程无需再提交股 东大会审议。公司注册资本、股本总数相关条款修改情况如下： 一、本次公司章程修订的原因 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-100 二、公司章程修订情况对照表 根据本次发行情况，公司拟对《公司章程》的注册资本及股本总数条款进 行相应修改具体修订如下： 1 | 公司章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 9,692.822 | 万元。 10,628.096 | | 第二十三条 | 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘 任赵晓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议 通过之日至第四届董事会期限届满之日止。 赵晓妮女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任 证券事务代表的情形。 赵晓妮女士个人简历详见附件。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-101 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 附件：个人简历 联系方式如下： 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 电话：029-83338888-8832 传真：029-83592658 联系电子邮箱：1970 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-099 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第四届监事会第十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 党的组织 25 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十章 | 通知和公告 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十二章 | 修改章程 51 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-098 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式通知各位董事、独立董事。 2.本次会议于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳 二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与 通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊 ...

关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次权益变动为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票完成后总股本增加，致控股股东、实际控制人谢晓林先生持股比例被动稀释。 2、 本次持股比例变化不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司 的治理结构，不会对公司经营活动产生重大影响。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-096 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘 要等后续事项。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 谢晓林 | 37,189,932 | 38.37 | 37,189,932 | 34.9 ...