证券代码:002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-075 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告的更正公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司""绿康生化"或"公司"）于2025 年4月26日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（2025-037）， 因工作疏忽，部分内容有误，现对该部分内容进行更正，具体更正情况如下： 更正前： 三、交易标的基本情况 截至2025年4月24日，上市公司存在为置出资产提供担保、财务资助等情形， 具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保到期日 | | --- | --- | --- | --- | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 15,857,948.42 | 2026.12.25 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 13,500,000.00 | 2026.8.15 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 23,528,861.09 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟向江西饶信出售光伏胶膜业务相关资产、负债，交易尚处筹划阶段[1] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过资产置出议案[3] - 资产置出完成后，公司不再从事光伏胶膜业务[4] 风险提示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”[2] 进展情况 - 2025年5月29日披露筹划重大资产重组进展公告[4] - 截至公告披露日，公司正推进交易进程[5]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-069 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 开始。 5、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具 体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。现将具体事项通知如下： ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 ...

人事变动 - 2025年4 - 6月完成补选非独立董事议案审议[1] - 江世平当选非独立董事，任期至第五届董事会届满[1] - 江世平任战略、薪酬与考核委员会委员[1] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1] - 江世平任职符合相关法律法规规定[1]

上海澄明则正律师事务所 上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重遗漏，否则本所律师愿意 承担相 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-066 绿康生化股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年度股东 会于 2025 年 6 月 23 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一 会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东 代表共计 62 人，代表有表决权的股份 73,301,613 股，占公司总股本的 47.1648%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份49,174,692股， 占公司总股本的 31.6407%；通过网络投票出席会议的股东 54 人，代表有表决权 的股份 24,126,921 股，占公司总股本的 15.5241%。本次会议由公司董事会 ...

股份转让 - 2025年4月24日，转让方拟向纵腾网络转让46,608,397股，占总股本29.99%[1][4][8] - 《股份转让协议》生效需董事会和股东会批准豁免承诺，董事会已通过，股东会未审议[5] - 双方同意延长协议部分条款截止日至2025年8月22日和10月21日[6][7] 公司变更 - 控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实控人由赖潭平变更为王钻[1][4][8] 股票警示 - 2025年4月30日起，公司股票被实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变为“*ST绿康”，涨跌幅限制为5%[2][8]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月23日15:00开始[1] - 网络投票时间2025年6月23日[2] - 会议股权登记日2025年6月18日[4] 登记信息 - 登记时间2025年6月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码362868，简称为“绿康投票”[18] - 深交所交易系统投票时间2025年6月23日9:15 - 9:25等[19] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00任意时间[20] 审议议案 - 2024年度董事会、监事会工作报告议案[23] - 2025年度财务预算报告议案[23] - 2024年度报告全文及摘要议案[23] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案[23] - 2024年度拟不进行利润分配议案[23] - 补选非独立董事议案[23]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年6月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月23日[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场会议地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室[3] 议案审议 - 需审议7项议案，以普通决议方式表决[4][6] - 审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等7项议案[24] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日特定时段[8] - 登记地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部[8] 其他信息 - 网络投票代码为362868，投票简称为“绿康投票”[19] - 会务联系电话为0599 - 2827451，传真为0599 - 2827567[17]