业绩展望 - 2025年预算营业收入同比上一年预计增长10%以上[10] 资金运作 - 同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理[19] 授信与业务额度 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[21] - 未来十二个月内公司及子公司开展资产池业务额度不超过2亿元[23] - 未来十二个月内公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过1亿元或等值外币[26] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[4][6][8][10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.53元增长15.09%，2022年为0.62元 [1] - 2024年每股净资产3.75元，较2023年的3.61元增长3.88%，2022年为4.35元 [1] - 2024年每股公积金0.63元，与2023年持平，2022年为1.1元 [1] - 2024年每股未分配利润1.92元，较2023年的1.71元增长12.28%，2022年为1.88元 [1] - 2024年营业收入5.78亿元，较2023年的5.7亿元增长1.4%，2022年为5.4亿元 [1] - 2024年净利润1.31亿元，较2023年的1.17亿元增长11.97%，2022年为1.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.43%，较2023年的15.43%增长6.48%，2022年为19.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5422.11万股，累计占流通股比44.91%，较上期变化61.73万股 [1] - 范庆伟持有3061.50万股，占总股本比例25.36%，持股数量不变 [2] - 江西惠隆企业管理有限公司持有1075.70万股，占总股本比例8.91%，持股数量不变 [2] - 杨学良持有412.17万股，占总股本比例3.41%，增持19.00万股 [2] - 范玉隆持有204.29万股，占总股本比例1.69%，持股数量不变 [2] - 杨星晨持有174.42万股，占总股本比例1.44%，增持11.57万股 [2] - 周学枚持有123.19万股，占总股本比例1.02%，减持11.16万股 [2] - 法国兴业银行持有106.01万股，占总股本比例0.88%，为新进股东 [2] - 青岛森泰股权投资有限责任公司持有89.37万股，占总股本比例0.74%，持股数量不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有89.07万股，占总股本比例0.74%，为新进股东 [2] - 上海紫杰私募基金管理有限公司 - 紫杰宏阳1号私募证券投资基金持有86.39万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 王传华、顾志民、贾小雪退出前十大股东，退出前分别持股96.53万股、74.58万股、68.04万股，占总股本比例分别为0.81%、0.62%、0.57% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审阅并基于独 立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 ...

业绩总结 - 审计公司2025年4月25日对伟隆公司2024年度财报出具无保留意见[5] 资金占用情况 - 青岛伟隆流体2024年末占用资金余额1119.08万元[11] - 海南伟隆投资2024年末占用资金余额为0[11] - 青岛伟隆五金2024年末占用资金余额为0[11] - 其他关联资金2024年末占用资金余额1119.08万元[11]

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000592 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股 份 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司青岛伟隆流体设备有 限公司、莱州伟隆阀门有限公司、伟隆阀门有限公司（英国）、伟隆阀门有限公 司（美国）、青岛伟隆五金机械有限公司、青岛卓信检测技术有限责任公司、偉 隆（香港）實業有限公司、海南伟隆投资有限公司、伟隆沙特有限公司、伟隆（香 港 ...

外汇套期保值业务 - 未来十二个月内业务规模不超1亿元或等值外币，额度可循环[5] - 涉及美元、欧元、英镑等币种，含远期结/购汇等品种[4] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 业务管理与风险 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] - 存在市场、内控等多种风险[11] 审批与审议 - 董事会提请授权财务总监，有效期一年[8] - 已通过两会审议，尚需股东大会审议[15]

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000591 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000591 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟隆公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...