2023年业绩 - 营业收入5.70亿元，较上年增长5.57%，净利润1.17亿元，比上年降低13.89%[3] - 订单交付率由67%增长到73.35%[4] - 降本达500万以上，采购交付率提升到90%以上[5] - 光伏并网发电35万度，智慧节能阀门项目进度产值5600万元[5] - 莱州人事部减员67人，老龄化减员占比90%，员工薪酬平均涨幅7%以上[7] - 实施利润分红5066万元，105人次股权激励解禁上市，占员工总数15%[8] 2024年目标 - 主营业务收入目标6.1亿元，国际销售4.9亿元，国内销售1.2亿元[10] - 高新厂区订单按期交付率目标85%，莱州厂区目标80%[10] - 外部不良成本率目标小于千分之一[10] - 一般安全事故目标不超过2次[10] 未来展望 - 机遇与挑战并存，需贯彻经营发展战略，降本增效[13] - 积极拓展国内市场，提升品牌影响力[13] - 与国家“一带一路”倡议同频共振[13] - 以科技创新和满足客户需求为动力持续发展[13]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议、5次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[7] - 提名委员会报告期内召开3次会议[7] - 审计委员会报告期内召开4次会议[7] 报告与议案审议 - 按时编制并披露多份报告[13] - 2023年3月20日审议通过多份议案[14][15][16] - 2023年5月11日审议通过变更董事会秘书议案[17] 激励计划解锁 - 2023年8月29日为24名激励对象21.2957万股解除限售[18] - 2023年10月18日为75名激励对象973,245股解除限售[19] 人员履职与展望 - 2023年管理层配合独立董事工作[20] - 2024年独立董事将提供更多建议[21]

公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事， 1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司 《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监 督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公 司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理 人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率及利率波动风险[1] - 业务涉及美元、欧元、英镑等主要结算货币[3] - 业务包括远期结/购汇、外汇掉期等产品[3] 业务规模与期限 - 未来十二个月内业务规模不超1亿元或等值外币，额度可循环使用[5] - 交易期限自2023年度股东大会审议通过之日起一年[5] 资金与对手 - 资金来源为公司自有资金[6] - 交易对手为有资质的商业银行[7] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权财务总监审批业务方案及签署合同，有效期一年[8] 风险与控制 - 外汇套期保值业务存在市场、内控、违约等风险[10] - 公司制定制度等控制风险[12]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入570,213,975.66元，较上年增长5.57%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润117,282,320.79元，比上年降低13.89%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为1,017,108,388.25元[2] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为791,341,443.69元[2] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开13次会议[7] - 2023年公司共召开董事会会议9次[14][16][17][19] - 2023年公司共召开股东大会5次[21] - 2023年度董事会专门委员会召开各类专业委员会会议11次[27] 会议审议事项 - 2023年2月16日董事会审议增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案[9] - 2023年2月2日股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券相关议案[21][22] - 2023年4月11日股东大会审议通过2022年度多项报告及预案等议案[22][23] - 2023年5月8日股东大会审议通过多项关于发行可转债等议案[24] - 2023年11月3日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票等议案[25] - 2023年12月28日股东大会审议通过修订多项规则和制度的议案[26] 信息披露 - 2023年度公司按时完成定期报告披露，发布临时公告145次[28] 未来展望 - 2024年公司将规范治理架构，保障投资者与公司利益最大化[30][31] - 2024年董事会将严格履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度[32] - 2024年公司董事会将重视投资者关系管理，加强与投资者的联系和沟通[33]

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...

2、会议召开方式：线上文字会议 3 、线上参会方式 ： " 全 景 • 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net） 4、参会嘉宾： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-059 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会 暨征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等 情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，会议具 体安排如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 为提升公司与投资者交流有效性及针对性，现就公司本次业绩说明会提 前向投资者 ...

业务决策 - 公司2024年4月25日审议通过开展资产池业务议案，期限一年[2] - 未来十二个月内，公司及子公司共享不超2亿元资产池额度，可滚动使用[4] - 董事会授权管理层行使操作决策权并签署合同文件[9] 业务影响 - 开展资产池业务可减少管理成本，提高流动资产使用效率[6] - 能统筹管理票据，减少资金占用，优化财务结构[7] - 应收账款入池可转流动资金，提高盈利能力和偿债能力[7] 业务风险 - 资产池业务存在流动性和业务模式风险[8] 担保情况 - 开展业务后，公司及控股子公司预计对外担保总余额20,000万元，占2023年度净资产24.05%[12]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-057 重要内容提示： 为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超 过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、 利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套 期保值经营资质的商业银行。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务 也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,汉族,博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1989 年 7 月任吉林农业大学助教、讲师;2001 年 4 月至今任 中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月,任青岛黄海橡 胶 ...