| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事 会决定已获授但尚未解锁的 57,200 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成 后，公司总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股，注册资本将由 219,368,887 元变更为 219,311,687 元。以上公告信息刊登于 2024 年 10 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自本公告 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十次会议 决议通知于 2024 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会 议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

股东大会时间 - 现场会议11月15日14:30召开[2] - 网络投票11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月8日[4] 会议相关信息 - 审议多项议案，部分须2/3以上表决权通过[5] - 登记时间为11月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 投票代码为"362871"，简称为"伟隆投票"[14] 投票方式 - 现场与网络投票结合，选其一，重复以首次为准[2][3] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议召集人是第五届董事会[2] - 现场地点在山东青岛高新区春阳路789号公司三楼会议室[4] - 可委托代表出席并行使表决权，有效期至大会结束[18]

北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第194号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 德和衡证见意见（2024）第194号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：10 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号 伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （6）现场会议主持人：公司 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规章及规范性 文件的规定，对伟隆股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号文）同意， 公司向不特定对象发行面值总额269,710,000.00元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 269,710,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,074,189.65元（ ...

融资情况 - 公司发行面值2.6971亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2024年8月19日，发行可转债筹得2.6971亿元，到账2.6485522亿元[4] - 发行费用含税749.157987万元，实际募集资金净额2.6263581035亿元[5] 项目投资 - 智慧节能阀门建设项目总投资2.937791亿元，拟投入募集资金2.6263581035亿元[7] 资金使用 - 截至2024年10月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目8311.687232万元[8] - 截至2024年10月9日，公司以自有资金支付发行费用116.401984万元[10] - 公司拟置换自筹资金合计8428.089216万元[14] 审批情况 - 2024年10月9日，董事会、监事会通过以募集资金置换自筹资金议案[15][17] - 会计师事务所、保荐机构认为置换事项符合规定[18][19] 其他 - 公告发布时间为2024年10月10日[23]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2024年10月9日上午9时召开，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，3票同意[4][6] - 审议通过用不超16000万元闲置募集资金现金管理议案，3票同意[6][7]

融资情况 - 2024年8月28日发行面值26971万元可转换公司债券，净额26263.581035万元[1] 项目投资 - 智慧节能阀门建设项目总投资29377.91万元，拟募资投入26263.581035万元[4] 资金管理 - 拟用不超16000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[7] - 现金管理产品需安全、流动好、保本，期限不超12个月[6] - 多项措施控制现金管理投资风险[13]

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年10月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象 （ ...