证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-019 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名张涛先生、郭峰女士为公司第五届 监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过 之日起三年。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 202 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日《《《《 | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇四条 董事会由七名董事组 | 第一百〇四条 董事会由五名董事组 | | 1 | 成，其中包括三名独立董事。设董 | 成，其中包括二名独立董事。设 | | | 事长 1 人。 | 董事长 1 人。 | | 2 | 第一百二十六条 公司设独立董事三 | 第一百二十六条 公司设独立董事二 | | | 人，独立董事的任职资格、产生方 | 人，独立董事的任职资格、产生方 | | | 式、职权、工作制度由董事会制 | 式、职权、工作制度由董事会制定。 | | | 定。 | | 特此修订！ 公司本次修订《《公司章程》的主要依据是《《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《《公司章程》予以修订，主 要修订内容对比如下： 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-015 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的 议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"） 增资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币 或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳 入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公 司也尚未成立。 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司 以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"）增 资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币或 956 万沙特里亚尔）与 YASTEM 公司在沙特阿拉伯设立合资公司。 股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立 后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联 交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公司也尚未成立。 1 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投 资设立全资子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-011 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见 2023 年 3月 21 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 公司及公司全资子公司青岛卓信检测技术有限公司（以下简称 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-012 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆 股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第四届董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00。 （6）现场会议主持人：公司董事长范 ...

回购方案 - 2023年10月18日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[1] - 回购价不超15.50元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 已回购4500070股，占总股本2.0514%[2] - 最高成交价11.20元/股，最低9.18元/股[2] - 成交总金额46978591.4元（不含费用）[2]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-009 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 2,300,530 股，占公司目前总股本的 1.0487%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 10.44 元/股，成交总金额为 25,133,726.3 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1 1、公司未在下列期间内回购股份： 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会 ...

风险投资 - 2022年获批用不超2亿闲置资金投风险项目，期限一年可循环[2] - 2022年海南伟隆出资1亿认购益安地风5号基金[3] - 2023年同意海南伟隆续持现有产品，期限一年不新增[4] 资金情况 - 海南伟隆赎回部分理财，收回本金13427689.83元，收益1572310.17元[7] - 截至公告日，闲置资金买理财余额86572310.17元[8]