资金使用与归还 - 2024年4月11日公司用2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日提前归还3000万元，期限未超12个月[3] - 累计归还5000万元，剩余1.5亿元到期前归还[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40至17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[2]

资金使用 - 2024年4月11日公司同意用20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月14日提前归还1000万元，累计归还2000万元[3] - 剩余18000万元将到期前归还[3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 信息披露义务人含公司及其董监高等主体[3] 暂缓与豁免条件 - 信息不确定或属商业秘密等可暂缓或豁免披露[4] - 需满足未泄露等条件[5] 流程与登记 - 决定需填表格提交董事会办公室[8] - 董秘审核提建议[8] - 登记事项含内容、原因、期限等[8] 后续处理 - 信息泄露或有传闻应核实披露[8] - 原因消除或期限届满应公告[9] 责任机制 - 公司确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资6.94亿元，余2亿元[2] 项目投资 - 合肥三利谱二期项目承诺投资8.54亿，实际投6.94亿，进度81.28%[3] 项目进度 - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态时间调至2025年3月31日[4] 项目变更 - 2021年12月募投项目总投资从12.62亿变为12.21亿，延期至2023年12月31日[5][6] 项目延期 - 本次部分募投项目延期无实质影响，经审批且保荐机构无异议[8][9]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，募资87422.40万元，净额85426.60万元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资69434.21万元，剩余20000万元，专户余额51万元[2] 项目进展 - 合肥三利谱二期项目承诺投资85426.60万元，截至2024年9月30日投资进度81.28%[4] - 项目预计达预定可使用状态日期从2024年10月31日调整至2025年3月31日[5] 审批情况 - 第五届董事会、监事会会议分别同意、审议通过项目延期议案[10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第六次会议2024年10月22日发通知，25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》[3][4] 监事会意见 - 认为三季度报告合规准确完整，募投项目延期无不利影响[3][4] 公告情况 - 相关公告2024年10月26日刊登于指定报刊及网站[3][5][7]

综合授信 - 2024年10月25日公司同意申请40000万元综合授信额度[1] - 平安银行深圳分行授信30000万元，上海银行深圳分行授信10000万元，期限均1年[2] - 业务品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权事项 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，期限至银行审批授信终止[2]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖各类互联网载体[5][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[10] - 制度经董事会审议通过施行，解释权归董事会[16]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第七次会议10月25日召开[2] - 应到董事7人实到7人，董事长主持，监事和高管列席[2] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》[3] - 通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》[6] - 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[7] - 通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》[8] 项目延期 - “合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”延至2025年3月31日[5]