会议信息 - 2025年4月25日发出第五届监事会2025年第三次会议通知[2] - 2025年4月28日会议以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会认为报告内容符合规定且真实准确完整[3] 公告信息 - 报告公告日期为2025年4月29日，详见巨潮资讯网[3][6]

会议信息 - 2025年4月25日发出第五届董事会2025年第四次会议通知[2] - 4月28日会议以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 董事会认为报告内容真实、准确、完整[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 17元 较2024年同期下降5 56% [1] - 每股净资产2025年一季报为13 75元 同比增长1 55% [1] - 每股公积金2025年一季报为6 12元 同比下降2 24% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为6 20元 同比增长6 16% [1] - 营业收入2025年一季报为8 05亿元 同比增长48 52% [1] - 净利润2025年一季报为0 3亿元 同比下降3 23% [1] - 净资产收益率2025年一季报为1 25% 同比下降4 58个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4222 64万股 占流通股比例28 35% 较上期增加21 51万股 [1] - 第一大股东汤际瑜持有1002 60万股 占总股本6 73% 持股未变动 [2] - 第二大股东张建军持有822 45万股 占总股本5 52% 持股未变动 [2] - 新进股东吴铁持有283 00万股 占总股本1 90% [2] - 香港中央结算有限公司减持53 72万股 当前持股225 02万股 占总股本1 51% [2] - 深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021年员工持股计划退出前十大股东 上期持股208 77万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入8.05亿元，同比增长48.43%[3] - 2025年第一季度净利润2963万元，同比下降3.62%[3] - 营业总收入本期为8.05亿元，上期为5.42亿元，同比增长48.43%[17] - 净利润本期为2943.84万元，上期为3107.74万元，同比下降5.27%[18] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.18元，同比下降5.56%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度汇兑亏损1205万元，上年同期汇兑收益1532万元[4] - 2025年第一季度利息支出同比增加694万元[4] - 2025年第一季度其他收益同比减少707万元[4] - 2025年第一季度财务费用同比增长409.71%[8] - 营业总成本本期为7.67亿元，上期为5.03亿元，同比增长52.59%[17] 其他财务数据同比变化 - 2025年第一季度预付款项同比增长114.83%[7] - 2025年第一季度固定资产同比增长37.22%[7] - 2025年第一季度在建工程同比下降57.51%[7] - 2025年第一季度应付票据同比增长100.00%[7] 财务数据期初期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额357170720.40元，期初余额336173386.97元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额977439594.31元，期初余额826037946.72元[14] - 2025年3月31日存货期末余额995275088.44元，期初余额777897084.37元[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额2334331600.99元，期初余额1701157889.79元[14] - 2025年3月31日在建工程期末余额418378605.70元，期初余额984600615.49元[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额1603436642.97元，期初余额1366446555.66元[15] - 2025年3月31日长期借款期末余额618000000.00元，期初余额347000000.00元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额5909746542.92元，期初余额5256341052.93元[15] - 2025年3月31日负债合计期末余额3519153849.52元，期初余额2895186782.67元[15] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超6681.42万元（不含税）[12] 现金流量数据同比变化 - 经营活动现金流入小计本期为6.46亿元，上期为3.30亿元，同比增长96.16%[19] - 经营活动现金流出小计本期为8.42亿元，上期为5.15亿元，同比增长63.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为 - 1.85亿元，同比下降6.06%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.18亿元，上期为 - 1.48亿元，同比下降114.93%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.62亿元，上期为4.24亿元，同比增长8.86%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5615.49万元，上期为9002.19万元，同比下降162.38%[20]

股东股份情况 - 股东汤际瑜持有公司股份10,025,988股，占总股本5.77%[2] 减持计划 - 汤际瑜计划2025年5 - 8月减持不超139万股，占比0.80%[2] - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持价格视市场定且不低于发行价[4] 减持限制 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4] 承诺情况 - 首次发行时承诺上市12个月内不转让等[4] - 锁定期满后两年内每年减持不超25%，价不低于发行价[4] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权等[7]

权益分派基础信息 - 公司总股本173,884,932股，扣除回购377,600股后以173,507,332股为基数分派[3] 分红方案 - 每10股派现金1.50元（含税），合计派26,026,099.80元（含税），不送股不转增[3] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 2024年度权益分派方案2025年4月22日获股东大会通过[3] - 股权登记日2025年4月30日，除权除息日2025年5月6日[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月6日划入账户[8] - 股东张建军、汤际瑜现金红利公司自行派发[9]

股东大会基本情况 - 会议于2025年4月22日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为深圳市光明新区公明办事处楼村社区[1][2] - 股权登记日为2025年4月16日，主持人系董事长张建军先生[2] - 参会股东及代理人共132人，代表股份43,700,914股（占总股本25.1321%），其中现场投票3人（持股19.0967%），网络投票129人（持股6.0354%）[3][4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.9057%（反对0.0801%），中小股东支持率91.2103%[5][6] - **监事会工作报告**：通过率99.8927%（反对0.0817%），中小股东支持率89.9942%[7][8] - **财务决算报告**：通过率99.8947%（反对0.0801%），中小股东支持率90.1862%[9][10] - **利润分配预案**：通过率99.8963%（反对0.0801%），中小股东支持率90.3356%[12][13] - **董事监事薪酬方案**：通过率99.8179%（反对0.0872%），中小股东支持率83.0179%[14][15] - **续聘审计机构**：通过率99.8574%（反对0.0906%），中小股东支持率86.7088%[16][17] - **年度报告及摘要**：通过率99.8854%（反对0.0817%），中小股东支持率89.3115%[18][20] - **银行授信申请**：通过率99.7655%（反对0.2034%），中小股东支持率78.1324%[21][22] - **外汇套期保值业务**：通过率99.8453%（反对0.1256%），中小股东支持率85.5781%[23][24] 法律意见与文件 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[25] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[26]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人132人，代表股份43700914股，占总股份25.1321％[6] - 现场会议出席3人，代表股份33206296股，占总股份19.0967％[6] - 网络投票股东129人，代表股份10494618股，占总股份6.0354％[7] - 中小投资者129人，代表股份468730股，占总股份0.2696％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意43659714股，占比99.9057％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意43654014股，占比99.8927％[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意43654914股，占比99.8947％[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意43655614股，占比99.8963％[15] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意43621314股，占比99.8179％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意43638614股，占比99.8574％[20] - 开展外汇套期保值业务议案同意43633314股，占比99.8453％[27] - 开展外汇套期保值业务议案反对54900股，占比0.1256％[27] - 开展外汇套期保值业务议案弃权12700股，占比0.0291％[28] - 中小股东表决同意401130股，占比85.5781％[29] - 中小股东表决反对54900股，占比11.7125％[29] - 中小股东表决弃权12700股，占比2.7094％[29] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集召开等程序合规，表决结果合法有效[30] - 备查文件含2024年度股东大会决议和国浩律师相关法律意见书[31] - 公告日期为2025年4月23日[32]

股东大会信息 - 2024年度股东大会由第五届董事会2025年第二次会议审议通过[3] - 2025年4月2日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议时间为2025年4月22日14:30，网络投票时间为2025年4月22日[5] 投票情况 - 通过现场投票股东3人，代表股份33,206,296股，占比19.0967％[7] - 通过网络投票股东129人，代表股份10,494,618股，占比6.0354％[7] - 通过现场和网络投票股东132人，代表股份43,700,914股，占比25.1321％[7] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.9057％[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8927％[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意率99.8947％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.8963％[16] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》所有股东同意率99.8854％[20] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》中小投资者同意率89.3115％[20] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》所有股东同意率99.7655％[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中小投资者同意率78.1324％[21] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》所有股东同意率99.8453％[22] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意率85.5781％[23] 中小投资者情况 - 中小投资者某议案同意406,430股，占比86.7088％[19] - 中小投资者某议案反对39,600股，占比8.4484％[19] - 中小投资者某议案弃权22,700股，占比4.8429％[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集召开等程序及表决结果合法有效[24]

文章核心观点 公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过参股公司湖北三利谱增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案，本次增资符合公司及湖北三利谱发展需要，不影响公司合并报表范围，资金来源为自有资金，对公司经营无不利影响 [3][21] 董事会会议召开情况 - 2025年4月16日以电话、电子邮件及短信方式发出会议通知，4月18日在深圳光明新区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应到董事7人，实到7人，董事长召集并主持，全体监事和高级管理人员列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3][4] 参股公司增资情况概述 - 2023年5月与黄冈市人民政府合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目，设立湖北三利谱作为实施主体 [6] - 2024年12月湖北三利谱控股子公司拟收购住友化学部分LCD偏光片业务相关资产，公司投资资金用途变更 [7] - 2025年2月合能壹号、三利谱拟分别以27,600万元、9,000万元认购湖北三利谱新增注册资本，截至公告披露日增资未实施 [7] - 湖北三利谱拟增资扩股引入湖北投资基金，增资后注册资本由3,660万元增至12,200万元，每1元新增注册资本认购价10元 [8] - 湖北投资基金出资54,200万元认购5,420万元注册资本，合能壹号出资10,200万元认购1,020万元注册资本，公司出资21,000万元认购2,100万元注册资本 [8] - 增资后湖北投资基金持股44.4262%，合能壹号持股比例降至30.9836%，公司持股24.5902%比例不变，不导致合并报表范围变更 [8] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [8] 交易对手方基本情况 湖北黄冈液晶产业投资基金合伙企业（有限合伙） - 统一社会信用代码91421183MAEGX1F05Y，类型为有限合伙企业，注册地址在湖北黄冈高新区，执行事务合伙人为湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司 [9] - 注册资本54,400万元，成立于2025年4月15日，与公司及前十股东无关联关系，非失信被执行人 [9][10] 深圳市合能壹号投资合伙企业（有限合伙） - 统一社会信用代码91440300MACXPNHH59，类型为有限合伙企业，注册地址在深圳南山区，执行事务合伙人为深圳市翡象投资有限公司 [11] - 注册资本1,000万元，成立于2023年9月21日，与公司及前十股东无关联关系，非失信被执行人 [11] 目标公司基本情况 基本情况 - 公司名称为湖北三利谱光电科技有限公司，统一社会信用代码91421183MACJJX691N，类型为其他有限责任公司 [11] - 注册地址在湖北黄冈高新区，法定代表人为余明亮，注册资本3,660万元，成立于2023年5月25日 [11] 股权权属情况 - 不存在抵押、质押等第三方权利，无重大争议、诉讼、仲裁事项，无查封、冻结等司法措施 [12] 定价依据 - 增资交易价格由各方协商确定，定价公允合理，符合法律法规要求，不损害公司及中小股东利益 [13] 本次增资协议主要内容 增资及增资价格 - 目标公司注册资本由3,660万元增至12,200万元，认缴出资总金额由36,600万元增至122,000万元 [14] - 新增8,540万元注册资本由湖北投资基金、公司、合能壹号分别认购5,420万元、2,100万元、1,020万元 [14] 增资款的缴付 - 湖北投资基金首期增资款29,000万元，公司增资款21,000万元（此前已实缴9,000万元），合能壹号首期增资款4,000万元，各方原则上同步出资 [15] - 公司与合能壹号完成出资后，湖北投资基金在条件满足或豁免后6个工作日内完成首期29,000万元出资，30日内完成二期10,000万元出资 [15] - 湖北投资基金和合能壹号剩余认缴出资额实缴时间在公司章程中约定 [15] 工商变更登记 - 目标公司在每次投资款付款后5日内向湖北投资基金交付出资证明书及股东名册 [15] - 湖北投资基金缴纳首期增资款后，目标公司按要求办理增资、股东变更登记及章程备案等手续并交付相关文件复印件 [15] 公司治理 - 股东会按认缴出资比例行使表决权，审议事项须代表四分之三以上表决权股东同意通过 [16] - 董事会由5名董事组成，湖北投资基金、公司、合能壹号分别委派2名、1名、2名，董事长由合能壹号委派董事担任 [16] - 董事会表决一人一票，审议事项须全体董事三分之二同意通过 [16] 投资款的用途及监管 - 投资款用于支付住友并购项目对价及对黄冈利友光电技术有限公司实缴出资 [17] - 目标公司等与湖北投资基金及监管银行签署《资金监管协议》明确账户及资金监管事项 [17] 股权转让限制 - 协议签订至湖北投资基金完全退出前，未经其书面同意，其他股东不得处置目标公司股权或设置权利负担 [18] 投资方的特别权利 - 目标公司、湖北利友清算时，依法分配后优先向湖北投资基金支付分配财产，不足则全部分配给它 [19] 违约及责任 - 协议生效后各方应全面履行义务，任何一方违约或目标公司等违反《资金监管协议》均构成违约 [19] - 违约方应赔偿守约方实际损失、预期利益损失及追偿费用 [19] 协议生效 - 协议自加盖各方公章或合同专用章并经法定代表人或授权代表签字（章）后成立生效 [20] 本次增资的原因及影响 - 增资符合公司及湖北三利谱经营和未来发展需要，符合公司整体利益和目标 [21] - 公司放弃部分优先认购权，增资后持股比例不变，不影响合并报表范围 [21] - 增资资金为自有资金，对公司生产经营无不利影响，不损害公司和股东利益 [21]