会议召开情况 - 2024年召开董事会8次，股东大会3次[2] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会现场5次，通讯3次，出席股东大会3次[4] - 独立董事出席董事会专门委员会会议共10次[6] - 2024年度独立董事现场工作不少于15天[9] 公司运营合规 - 截至2024年底无控股股东及关联方非经营性占用，未提供担保[12] - 2024年核查募集资金无违规，依规披露[19] 公司决策事项 - 2024年9月通过与关联方共同投资设参股公司议案[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行义务维护权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次，股东大会3次[2] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开2次[4] 独立董事履职情况 - 独立董事出席董事会现场2次，通讯6次，出席股东大会2次[3] - 独立董事出席董事会专门委员会会议共11次[5] - 审计等委员会独立董事亲自出席应出席次数[6] - 独立董事担任上市公司家数未超3家[9] - 独立董事现场工作时间不少于15天[9] 公司合规情况 - 2024年关联交易符合规定，审议程序合法有效[12] - 报告期内按时编制、审议并披露定期报告[13] - 报告期内信息披露真实、准确、有效[15] 其他事项 - 2024年董监高薪酬方案结合实际制定，审议程序合规[16] - 2024年4月11日续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等五种情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[20]

业绩总结 - 2024年度营业总收入258,969.28万元，同比上升25.25%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润6,809.11万元，同比上升59.07%[2] - 2024年度生产经营产生现金流量净额4,221.12万元，同比上升1.70%[2] - 2024年度基本每股收益0.39元/股，同比上升56.00%[2] 董事会情况 - 2024年第五届董事会召开8次会议[3] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会会议[5] - 董事会由7名董事组成，下设四个专门委员会[2][6] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，争取完成经营指标[14] - 2025年提升规范运营和治理水平，履行信息披露义务[14] - 2025年做好投资者关系管理，加强与投资者联系沟通[14]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等[1] - 业务额度不超等值1.2亿美元自有资金，保证金和权利金上限不超等值2400万美元[4] - 合约期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[6] 风险与原则 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制等风险[8] - 公司开展业务遵循锁定汇率风险原则，不进行投机套利交易[9] 应对策略 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10] - 加强汇率研究分析，适时调整经营策略[10] - 重视外币应收账款管理，控制外汇资金总量及结售汇时间[10]

业绩总结 - 2024年度计提减值使公司净利润减少5882.50万元[5] 减值数据 - 2024年计提信用和资产减值准备共7019.81万元[1] - 信用减值损失1994.63万元，资产减值损失5025.18万元[1] - 应收账款单项和组合计提坏账准备期末数分别为4687.84万、2667.19万元[3] - 本报告期存货跌价准备4725.7万元，其他非流动资产减值299.48万元[4] - 核销应收账款597.6万元、其他应收款52.49万元[4] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值事项[7][8][9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理张建军等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月10日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[11][12] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2023年底，累计投入募投项目5.16亿元，收到利息净额4010万元，使用3亿元补充流动资金，未使用3.78亿元[2] - 2024年使用募集资金2.05亿元，收到利息净额49.81万元，使用1.5亿元补充流动资金[2][3] - 截至2024年底，累计使用募集资金7.21亿元，未使用1.74亿元[3] 专户余额情况 - 2024年底，农行深圳明城支行专户余额10733.09元[6] - 2024年底，光大银行深圳华强支行专户余额65278.99元[6] - 2024年底，浦发银行深圳龙华支行专户余额92612.36元[6] - 2024年底，北京银行深圳龙岗支行专户余额20319953.54元[6] - 2024年底，建行合肥龙门支行专户余额3074634.87元[6] 项目情况 - 合肥三利谱二期项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100万元，预计2023年12月31日达可使用状态[15] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线低10%左右[15] - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态日期延期至2024年10月31日[16] - 公司使用92300万元向全资子公司合肥三利谱光电增资，增资后其注册资本由34018万元增至126318万元[18] - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日[20] 项目资金投入情况 - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金总额为85426.60[1] - 本年度实际投入金额为20537.13[1] - 截至期末累计投入金额为72129.91[1] - 截至期末投资进度为84.43%[1] - 项目预计达到可使用状态日期为2025年3月31日[1] 项目变更情况 - 首次变更原因是原项目针对超大尺寸面板，现项目裁切利用率高且原料成本低约10%[1] - 首次变更决策程序于2021年12月28日董事会和2022年1月13日股东大会通过[1] - 第二次变更原因是受公共卫生政策和设备采购周期影响[2] - 第二次变更决策程序于2024年3月8日董事会和监事会通过，延期至2024年10月31日[2] - 第三次变更原因是受外部环境影响项目进度滞后，2024年10月25日董事会和监事会通过延期至2025年3月31日[2] 其他 - 2024年4月11日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，使用资金严格遵照履行[4]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] 审计相关 - 2024年4月11日审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 审计委员会认为天健所具备资质能力，表现良好[6][8] 时间信息 - 报告日期为2025年4月1日[9]

会计政策变更 - 2025年4月1日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月6日财政部《准则解释第18号》变更[2] - 变更后将预计负债从“销售费用”调至“主营业务成本”等科目[2] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[6]