股东大会信息 - 2024年9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 172人参加，代表股份44,364,299股，占总股份25.5136％[5] 议案表决情况 - 《关于调整募集资金投入方式议案》总表决，同意44,120,789股，占99.4511％[7] - 中小股东表决，同意857,438股，占77.8818％[9]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[3] - 2024年8月31日发布召开通知[3] - 现场会议9月20日14:30，网络投票9月20日[5] - 现场会议地点在深圳光明新区[5] 投票情况 - 现场6人代表33,238,063股，占19.1150％[7] - 网络166人代表11,126,236股，占6.3986％[7] - 总172人代表44,364,299股，占25.5136％[7] 议案表决 - 《关于调整募集资金投入方式议案》同意44,120,789股，占99.4511％[12] - 中小投资者同意857,438股，占77.8818％[12] - 表决结果合法有效[13]

新策略 - 公司独立董事审议与关联方共同投资设参股公司暨关联交易事项[2] - 认为该事项符合公司发展规划和利益，定价合理[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2]

项目进展 - 2023年5月4日与广水市人民政府签订的项目投资合同自动终止[2] 投资设立公司 - 2024年9月13日审议通过与关联方共同投资设立参股公司议案[3] - 湖北广利沣注册资本400万元，公司出资40万元占比10%[3] - 湖北三利沣注册资本600万元，公司出资60万元占比10%[3] 深圳三利沣数据 - 2023年12月31日资产总额12000074.45元，负债总额600元，资产负债率0.005%[9] - 2024年6月30日资产总额12002137.02元，负债总额3100元，资产负债率0.026%[9] - 2023年度营业收入为0，利润总额 -525.55元，净利润 -525.55元[9] - 2024年1 - 6月营业收入为0，利润总额 -437.43元，净利润 -437.43元[9] 未来展望 - 推进液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，提升偏光片产业发展[23] - 参股公司未来经营面临不确定因素，投资收益不确定[24]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第五次会议通知于2024年9月11日发出[2] - 会议于2024年9月13日在深圳公司会议室召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第六次会议通知于2024年9月11日发出[2] - 会议于2024年9月13日在深圳公司会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事2人，5人通讯出席并表决[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易议案，同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事张建军回避表决[3] - 公司独立董事对该事项事前认可并发表同意独立意见[3]

报告公司投资评级 - 报告维持三利谱(002876.SZ)的"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司单季度营收创历史新高,单二季度收入6.41亿元,同比增长17.22%,环比增长18.09%,主要系前期扩产项目产能利用率提升 [5] - 利润率方面,二季度销售毛利率14.42%,同比提升1.12pct,环比下降2.85pct;销售净利率3.85%,同比提升1.69pct,环比下降1.88pct,结合收入增长,公司通过以价促销的方式在备货旺季继续提升了市场份额,但带来了短期盈利水平的压力 [5] - 公司的主要看点包括:1)合肥二期新产能落地,1720mm生产线有望改善大尺寸业务利润率;2)持续推进关键性技术攻关和创新产品开发,实现全国产化材料制成高端产品的销量增长;3)柔性OLED率先实现国产替代突破 [5] - 预计公司2024-2026年EPS为0.80、1.26和2.06,对应PE分别为25.34、16.11和9.87 [5] 财务数据总结 - 2024年中报期内,公司实现营业收入11.83亿元,同比增长21.70%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长131.19%;实现扣非归母净利润0.65亿元,同比增长466.75% [5] - 2024年二季度,公司销售毛利率14.42%,同比提升1.12pct,环比下降2.85pct;销售净利率3.85%,同比提升1.69pct,环比下降1.88pct [5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为2705/3716/4695百万元,归母净利润分别为140/220/359百万元 [10]

控股股东股份情况 - 张建军本次补充质押90,000股，占其所持0.27%，占总股本0.05%[1] - 张建军质押延期购回4,710,000股，占其所持14.32%[4] - 截至披露日，张建军持股32,898,092股，比例18.92%[4] 质押相关情况 - 本次质押后张建军质押股份15,914,000股，占其所持48.37%，占总股本9.15%[4] - 已质押股份限售和冻结15,914,000股，占已质押100%[4] - 未质押股份8,759,569股，占未质押限售和冻结51.58%[4] 风险与影响 - 控股股东质押股份无平仓或被强制过户风险[5] - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营和治理[5]

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股2080万股，发行价每股42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户净额3405.61万元，累计使用6.61亿元，使用2亿元闲置资金补充流动资金[2] - 2024年上半年投入募集资金1.45亿元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[13] 专户余额情况 - 中国农业银行深圳明城支行专户余额10725.35元[5] - 中国光大银行深圳华强支行专户余额1534.77万元[5] - 上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92544.74元[5] - 北京银行深圳龙岗支行专户余额1797.90万元[5] 合肥三利谱二期项目情况 - 截至期末投资进度77.35%[13] - 预计2024年10月31日达到预定可使用状态[13] - 满产后年产偏光片约3000万㎡[14] - 总投资变更为122100万元[14] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[14][17] - 拟投入募集资金总额85426.60[17] - 本年度实际投入金额14481.69，累计投入金额66074.47[17] 项目变更及延期情况 - 2021 - 2022年将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期项目，预计达可使用状态时间延至2023年12月31日[17] - 2024年将合肥三利谱二期项目预计达可使用状态日期延至2024年10月31日[14][15][18] 资金使用决策 - 2024年4月11日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[15]

资金募集 - 非公开发行2080万股，发行价42.03元，募资总额87422.400697万元，净额85426.597244万元[3] 项目投资 - 拟用92300万元向合肥三利谱增资实施二期项目，增资后注册资本由34018万元增至126318万元[1] - 截至2024年8月30日，二期项目总投资122100万元，拟用募资85426.6万元，已用68245.41万元，未用21234.67万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日合肥三利谱总资产230634.16万元，负债167207.52万元，净资产63426.64万元，营收107679.93万元，净利润2107.81万元[10] - 2024年6月30日合肥三利谱总资产171933.20万元，负债104474.01万元，净资产67459.19万元，营收75264.86万元，净利润4032.55万元[10] 决策审批 - 2024年8月30日董事会、监事会同意92300万元对合肥三利谱增资[14][15] - 保荐机构对增资事项无异议[17]