薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非管理董事和独立董事津贴10.8万/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，无岗位不领薪[4] - 高管按公司规定领薪[5] 薪酬发放 - 董监高薪金按月发放[6] - 离任按实际任期计算发放[6] 税务处理 - 薪酬个税由公司代扣代缴[7] 生效条件 - 高管薪酬经董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬经股东大会审议通过生效[7] 审议情况 - 《2025年度高管薪酬方案议案》于2025年4月1日经第五届董事会2025年第二次会议审议通过[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1][2] - 公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过续聘议案[9] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，2024年证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]

资产与负债 - 2024年末公司资产总计525,634.11万元，同比增长28.60%[3] - 2024年末负债合计289,518.68万元，同比增长65.98%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计236,136.35万元，较2023年末增加1.17%[10] 经营业绩 - 2024年营业总收入258,969.28万元，较2023年增加25.25%[7] - 2024年营业利润和净利润同比分别上升160.76%和59.24%[7] - 2024年经营活动现金流量净额4,221.12万元，同比上升1.70%[8] 项目投入与筹资 - 2024年投资活动现金流量净额 -55,137.04万元，同比下降73.92%[9] - 2024年筹资活动现金流量净额47,835.52万元，同比上升161.36%[9] 财务指标 - 2024年流动比率为1.08倍，2023年为1.17倍[13] - 2024年速动比率为0.71倍，2023年为0.79倍[13] - 2024年资产负债率为55%，2023年为43%[13][14]

综合授信 - 2025年4月1日公司同意申请408,000.00万元综合授信额度[1] 各银行授信 - 中国农业银行深圳光明支行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 招商银行深圳分行授信30,000.00万元，期限2年[2] - 中国银行前海蛇口分行授信30,000.00万元，期限1年[2] - 上海浦东发展银行深圳分行授信25,000.00万元，期限1年[2] - 汇丰银行深圳分行授信20,000.00万元，期限1年[2] - 杭州银行深圳分行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 中国民生银行深圳分行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 中国建设银行深圳市分行授信35,000.00万元，期限3年[2] - 中国工商银行深圳新沙支行授信30,000.00万元，期限1年[2]

业务决策 - 2025年4月1日公司召开会议审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1][9] 业务内容 - 拟与银行开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等，防范汇率波动影响[2] 资金安排 - 公司及子公司用不超等值1.2亿美元自有资金开展业务，保证金和权利金上限等值2400万美元[3] 业务期限 - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，遵循锁定汇率风险原则交易，有管理制度[5][6]

监事会会议 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年监事会成员列席8次董事会会议，参加3次股东大会[4] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[5] 合规情况 - 2024年公司无对外担保及股权、资产置换情况[6] - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情形[6] - 2024年公司关联交易定价合理公允，履行决策程序[7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[3] - 网络投票2025年4月22日进行[3] - 股权登记日为2025年4月16日[6] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议信息 - 召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议事项 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362876"，简称为"三利投票"[18] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2025年4月22日9:15 - 15:00[24] - 涉及总议案及9项非累积投票提案[28] - 投票规则为在“同意”“反对”“弃权”栏选一项，多选无效[28] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托需盖章签字[28]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第二次会议于2025年4月1日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][9][10][13] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》直接提交2024年度股东大会审议[8] 已通过议案 - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》等两议案表决全票通过[11][12]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月31日召开[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人[1] 业务决策 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，3票同意[2] - 公司及子公司开展业务遵循套期保值原则[3] - 公司用自有资金开展不超等值1.2亿美元外汇套期保值业务[3]

业绩数据 - 2024年初未分配利润984,091,794.03元，净利润68,091,111.50元，期末可供分配利润1,047,845,222.23元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润68,091,111.50元，2023年42,804,607.34元，2022年206,420,622.57元[6] - 最近三个会计年度平均净利润105,772,113.80元[6] 利润分配 - 以173,507,332股为基数，每10股派现1.50元，共派现金红利26,026,099.80元[3] - 2024年现金分红总额37,024,402.02元，2023年4,337,683.30元，2022年34,776,986.40元[6] - 2024年度现金分红占本年度净利润54.37%，近三年累计占比71.98%[7] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2]