第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披 露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息 暂缓、豁免披露事项的事后监管。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规 ...

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第六次会议2024年10月22日发通知，25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》[3][4] 监事会意见 - 认为三季度报告合规准确完整，募投项目延期无不利影响[3][4] 公告情况 - 相关公告2024年10月26日刊登于指定报刊及网站[3][5][7]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股A股，募资87422.40万元，净额85426.60万元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资69434.21万元，剩余20000万元，专户余额51万元[2] 项目进展 - 合肥三利谱二期项目承诺投资85426.60万元，截至2024年9月30日投资进度81.28%[4] - 项目预计达预定可使用状态日期从2024年10月31日调整至2025年3月31日[5] 审批情况 - 第五届董事会、监事会会议分别同意、审议通过项目延期议案[10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

市场扩张和并购 - 公司用9.23亿元向合肥三利谱增资[1] - 合肥三利谱实施募投项目建设[1] - 增资后合肥三利谱注册资本增至12.6318亿元[1][3] 其他新策略 - 公司召开董事会、监事会和临时股东大会[1] - 合肥三利谱完成工商变更登记[2]

资金使用 - 2024年4月11日公司同意用2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 2024年10月8日提前归还1000万元，累计归还1000万[3] - 剩余1.9亿元将到期前归还[3]

股东大会信息 - 2024年9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 172人参加，代表股份44,364,299股，占总股份25.5136％[5] 议案表决情况 - 《关于调整募集资金投入方式议案》总表决，同意44,120,789股，占99.4511％[7] - 中小股东表决，同意857,438股，占77.8818％[9]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[3] - 2024年8月31日发布召开通知[3] - 现场会议9月20日14:30，网络投票9月20日[5] - 现场会议地点在深圳光明新区[5] 投票情况 - 现场6人代表33,238,063股，占19.1150％[7] - 网络166人代表11,126,236股，占6.3986％[7] - 总172人代表44,364,299股，占25.5136％[7] 议案表决 - 《关于调整募集资金投入方式议案》同意44,120,789股，占99.4511％[12] - 中小投资者同意857,438股，占77.8818％[12] - 表决结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第六次会议通知于2024年9月11日发出[2] - 会议于2024年9月13日在深圳公司会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事2人，5人通讯出席并表决[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易议案，同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事张建军回避表决[3] - 公司独立董事对该事项事前认可并发表同意独立意见[3]

项目进展 - 2023年5月4日与广水市人民政府签订的项目投资合同自动终止[2] 投资设立公司 - 2024年9月13日审议通过与关联方共同投资设立参股公司议案[3] - 湖北广利沣注册资本400万元，公司出资40万元占比10%[3] - 湖北三利沣注册资本600万元，公司出资60万元占比10%[3] 深圳三利沣数据 - 2023年12月31日资产总额12000074.45元，负债总额600元，资产负债率0.005%[9] - 2024年6月30日资产总额12002137.02元，负债总额3100元，资产负债率0.026%[9] - 2023年度营业收入为0，利润总额 -525.55元，净利润 -525.55元[9] - 2024年1 - 6月营业收入为0，利润总额 -437.43元，净利润 -437.43元[9] 未来展望 - 推进液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，提升偏光片产业发展[23] - 参股公司未来经营面临不确定因素，投资收益不确定[24]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第五次会议通知于2024年9月11日发出[2] - 会议于2024年9月13日在深圳公司会议室召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]