会议信息 - 第五届监事会2025年第一次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2024年1月14日在深圳公司会议室召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2025年1月15日[5]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日取得25项专利证书[1] - 片材自动包装系统等多项专利获授权，期限多为十年[1][2][3][4][6] - 用于偏光片的胶黏剂专利期限为二十年，含特定成分[5][6] - 超薄偏光片加工装置可制备20μm及更薄偏光片[8] - 偏光片贴膜装置可避免不良现象，节省成本[8] - 高二色性直接染料可用于3D打印[9] - 宽视角偏光片能扩大视角且成本低[10] 未来展望 - 专利取得利于确立自主知识产权优势[25] - 对技术、产品创新及市场、品牌影响力提升有积极影响[25] - 可提升公司核心竞争力[25]

政府补助金额 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及全资子公司累计收到政府补助825.67万元[3] - 收到与收益相关的政府补助526.21万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的12.29%[3] - 收到与资产相关的政府补助299.46万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.13%[3] - 政府补助预计增加公司2024年度利润总额546.17万元[12] 各项目补助情况 - 2024年1月5日，公司获广东省社会保险基金管理局一次性扩岗补助共16000元[3][34][36][39] - 2024年3月28日，公司获深圳市市场监督管理局行业标准制定项目补助款63863元[4] - 2024年5月10日，公司获深圳国家知识产权局专利代办处国内发明专利授权资助款4500元[4] - 2024年6月28日，公司获深圳市人力资源和社会保障局博士后科研资助款200000元[4] - 2024年11月1日，公司获深圳市光明区科技创新局国家高新技术企业认定补助款100000元[4] - 2024年12月6日，公司获广东省社会保险基金管理局深圳市稳岗返还补助款30316.56元[4] - 公司获2024年制造业高质量发展扶持计划企业技术中心项目补贴200万元[5] - 公司获第四、五批专精特新小巨人企业认定奖励100万元[5] - 公司获2024年第二批博士后设站单位日常经费补助5万元[5] - 公司获深圳市显示用光学膜材料工程研究中心组建项目款299.465万元[5] - 公司获2023年四季度稳增长补助款14万元[5] - 公司获深圳市工业企业扩产增效扶持计划补贴35.2万元[5] - 2024年公司多次获吸纳脱贫人口社保和岗位补贴共约7.4万元[6][8][37][38][40][41][42] - 公司获2023年度深圳市龙岗区工业企业技术改造拟扶持计划资金362379元[7] - 公司获2024年深圳市稳岗返还补助款42371.44元[35] 子公司补助情况 - 深圳市三利谱光电材料有限公司2024年获吸纳脱贫人口社保和岗位补贴共926.3元，稳岗返还补助款19611.6元，一次性扩岗补助1000元[8] - 莆田三利谱光电科技有限公司2024年获失业保险稳岗返还补助款32835.6元，海峡人才招聘补贴6000元，2021年贫困人口跨省就业补助资金3600元，2024年一季度增产增效奖励金81700元，创新创业大赛奖励50000元，脱贫人口跨省就业补助资金8760元[8][9] - 合肥三利谱2024年获失业保险一次性扩岗补助共5000元，人员岗前技能培训补贴共89600元，一季度新增就业补贴资金8000元，党建工作部返还2023年收缴党费3480元，失业保险援企稳岗补助共197199.31元，一次性吸纳就业补贴14000元[9][10]

投资与增资 - 毅鸣和毅司分别对安徽吉光投资3000万元，认购2617.68万元新增注册资本[2] - 2023年12月29日北京电控产投协议向安徽吉光投资2000万元[5] 股权结构 - 增资前苏州天禄光等股东持股比例[5] - 增资后苏州天禄光等股东持股比例[5] 财务数据 - 2023年12月31日安徽吉光资产、净资产、营收、净利润情况[6] - 2024年6月30日安徽吉光资产、净资产、营收、净利润情况[6] 其他 - 公司放弃增资优先认购权不影响合并报表范围及财务状况[10]

市场扩张和并购 - 利友光电拟收购住友集团部分LCD偏光片业务，2024年12月25日拟签协议[2][3] - 收购旭友无锡100%股权，其注册资本1815000万日元[10][11] - 收购住化北京100%股权，其注册资本4366.6667万美元[10][13] 其他信息 - 住化中国注册资本5850万美元，住友化学持股100%[5] - 住化无锡注册资本16222.2222万美元，住友化学持股90%，住化中国持股10%[7] - 湖北利友光电注册资本3920万元，湖北三利谱持股80%，北京梧桐树嘉丰持股20%[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3] - 交易完成后收购资产由利友光电运营，不纳入合并报表范围[15] - 交易需获反垄断主管部门审查批准，部分资产转让需事前审批[16] - 未来经营受不确定因素影响，存在经营风险[17]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年12月22日发出[2] - 会议于2024年12月24日在深圳召开，7名董事全到[2] 决策事项 - 审议通过放弃参股公司增资优先认购权议案[3] - 苏州毅鸣和毅司拟分别对安徽吉光投资3000万元[3] - 审议通过参股公司子公司收购资产议案[4]

公司经营策略与市场环境 - 公司根据行业发展阶段和市场环境调整经营策略，并在董事会带领下实现良好发展 [2] - 公司坚持做好生产经营管理，通过良好业绩和现金分红为投资者带来回报 [2] 利润分配与股东回报 - 公司高度重视股东利益，制定了2024-2026年股东分红回报规划，力争以持续稳定的业绩回报投资者 [3] 产能与财务改善 - 公司重点加快合肥二期试产及新产品客户验证进度，预计随着合肥二期投产，产能和收入将快速增长 [3] - 公司将加快存货和应收账款周转速度，提升设备稼动率，改善运营效率和资产质量 [3] 财务风险与负债管理 - 因合肥二期等新产线投入增加，公司资产负债率有所上升，但仍维持在合理范围内 [3] - 公司将加大回款力度，控制库存增长，调整银行借款结构，改善资本结构和偿债能力 [3] 产品研发与市场竞争力 - 公司开发了多款满足不同应用领域需求的偏光片产品，包括应用于中小尺寸LCD、大尺寸TV、车载偏光片等 [4] - 公司持续推进新产能投入，优化产品结构，扩大市场份额，并通过材料国产化、设备自动化等举措降低成本 [6] 人才管理与团队建设 - 公司持续引入高端管理者和研发人才，优化人才梯队建设，并通过三利谱研习院培养专业人才 [5] 营收增长与战略方针 - 公司营业收入呈现逐季度增长趋势，将通过提升产线稼动率、优化产品结构和释放新产能实现业务增长 [5] - 公司紧跟国家战略方针，持续扩大市场份额，提升产线效率，促进业绩稳步增长 [5] 研发投入与技术创新 - 公司高度重视技术研发创新，持续加大研发投入，保持产品创新性和技术领先 [5] - 公司在中小尺寸、大尺寸TV产品及差异化应用产品等领域保持一定投入 [5]

资金使用与归还 - 2024年4月11日公司用2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日提前归还3000万元，期限未超12个月[3] - 累计归还5000万元，剩余1.5亿元到期前归还[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40至17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[2]

资金使用 - 2024年4月11日公司同意用20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月14日提前归还1000万元，累计归还2000万元[3] - 剩余18000万元将到期前归还[3]