深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A5818/FY/2023-1038 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033） 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-081 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 2023 年 12 月 26 日 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-080 1、公司名称：安徽吉光新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91341171MA8Q7HLY1U 3、公司类型：有限责任公司 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25 日与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉光"或"标的公司"）签订 了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资 协议》（以下简称"增资协议"）。公司将以自有资金方式增资5,000万元认购 安徽吉光新增注册资本5,000万元，本次增资完成后，公司将持有安徽吉光 16.86%的股权。 公司已于2023年12月25日召开第五届董事会2023年第六次会议，审议通过 了《关于对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-078 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区 同富一路 5 号第 1－9 栋 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

会议信息 - 第五届董事会2023年第六次会议通知于2023年12月22日发出[2] - 会议于2023年12月25日在深圳公司会议室召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 投资决策 - 审议通过以5000万元自有资金增资安徽吉光议案[3] - 增资后公司将持有安徽吉光16.86%股权[3]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《国信证券股份有限公司关于 更换深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。国信证券作为公司2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，指定何雨华先生和金蕾女士作为保荐代表人，负责公司的持续督导工 作，持续督导期至2021年12月31日。由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据 相关规定，国信证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督 导义务，直至募集资金使用完毕。 鉴于何雨华先生个人原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，为保证持续 督导工作的有序进行，国信证券委派保荐代表人单兴先生（简历见附件）接替何 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-075 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 张建军 32,898,092 18.92 2 汤际瑜 10,025,988 5.77 3 周振清 5,597,462 3.22 4 汪存瑞 3,592,100 2.07 5 香港中央结算有限公司 3,472,105 2.00 6 王红法 3,186,800 1.83 7 广发银行股份有限公司－英大国 企改革主题股票型证券投资基金 3,067,797 1.76 8 徐道聪 2,588,200 1.49 9 项小英 2,543,288 1.46 一、2023年12月8日登记在册的前十大股东持股情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2023年12月9日在 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-076 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 49 元/股，未超过董事会通过本次回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：自有资金。 5、拟回购数量：按回购资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 204,082 股；按回购资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购 股份数量约为 408,163 股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 6、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人 员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的直接持股减持计 划；持股 5 ...

会议信息 - 公司2023年12月6日发第五届董事会2023年第五次会议通知，12月8日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过公司回购股份方案议案[3] - 多项规则修订议案通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7] 股东大会 - 审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案，12月25日召开[11]

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 董 事 | 18 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监 事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 通 知 ...