证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-043 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述独立董事候选人吴明芳女士、戚国胜先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书，章玲洁女士已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立 董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规 定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公 司独立董事任期超过六年的情形 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名章玲洁为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__承诺参加最近一期深交所独立董事培训并取得 证明______________ 是 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化无锡智能工程自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。其中独 立董事 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0723 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智能 自控公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0723 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-038 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 无锡智能自控工程股份 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-035 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年 年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴明芳 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-039 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额 报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟 计提减值损失合计金额 3,138,015.19 元，计入 2023 年度。明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 是否由关联交 | | --- | --- | --- | | | | 易产生 | | 信用减值损失 | -3,733,377.55 | 否 | | 资产减值损失 | 6,871,392.74 | 否 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名吴明芳为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过无锡智能自控工 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的规范化、科学化， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《无锡智能 自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高管人员的选择标准和程序提出建议，并审查 董事和高管人员的任职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...