可转债发行 - 2019年7月2日发行230万张可转换公司债券，总额2.3亿元，净额2.2164567564亿元[3] - 2019年7月23日起在深交所挂牌交易，转股期2020年1月8日至2025年7月2日，初始转股价格9.55元/股[4] 股本与转股价格调整 - 2023年向特定对象发行2090.5922万股，总股本增至3.53487407亿股，转股价格调至9.34元/股[7] - 2024年董事会提议修正转股价格为8.30元/股，后因权益分派调至8.26元/股[8] 未来展望 - 截至2024年10月11日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价90%，预计未来可能触发修正条件[2][12]

债券发行与转股 - 2019年7月2日公开发行230万张可转换公司债券，总额2.30亿元[2] - 智能转债初始转股价格9.55元/股，2024年6月25日起为8.26元/股[4][5][6][8][9] - 2024年第三季度，智能转债因转股减少96,000元，累计转股124,933股[10] 股本变动 - 2023年向特定对象发行20,905,922股，总股本增至353,487,407股[7][8] - 2024年第三季度，总股本增加11,621股，达353,485,715股[11] 股份流通 - 2024年第三季度，限售股减少1,366,936股，比例降至33.79%[11] - 2024年第三季度，无限售股增加1,378,557股，比例升至66.21%[11]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-099 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司向中国银行股份有限公司无锡分行营业部申购了结构性存款，产品 主要情况如下： | 币种：人民币 | | --- | | 签约银行 | 关联关系 | 投资期限 | 产品类型 | 购买金额 （万元） | 起息日期 | 终止日期 | 产品名称 | 预期年化收益率 （精确到两位小数） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行 股份有限 公司无锡 | 无关联 关系 | 93天 | 保本保最低 收益型 | 2,450 | 2024-9-25 | 2024-12-27 | 挂钩型结构性存 款（机构客户）【 CSDVY20241452 | 1.10%或2.80% | | 分行营业 | | | | | | | | | | 部 | | | | ...

中原证券股份有限公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为无锡 智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"或"公司"）2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市及进行持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定要求，对智 能自控继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行 价格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.4 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-096 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出，于 2024 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根 据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-097 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号 《验资报告》验证。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"智能转 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-098 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用人民 币 3,831,358.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1．募集资金的使用情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-095 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于不向下修正"智能转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于 2024 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 截至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已触发"智能转债"转股价格的向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董 ...

公司专利与研发规划 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有发明专利66项、实用新型专利152项、外观设计专利18项 [2] - 未来公司将聚焦行业需求与进步，致力于新产品研发和前沿技术探索，加大研发投入，强化产学研合作，关注市场动态和客户需求变化 [2][3] 下游行业分布 - 公司下游行业分布较为稳定，无显著变化 [3] 2024年半年度业绩增长原因 - 积极开拓市场，提高产品性能、精度、可靠性和智能化水平，扩大市场覆盖范围 [3] - 持续加大研发，优化技术提高核心竞争力 [3] - 严格管控经营成本，从多管理环节出发提高管理效率，提升经营效益 [3] - 募投项目投产后产能逐步释放，规模效益逐渐显现 [3] 在手订单情况 - 公司在手订单充裕，着力提升生产部门效率，缩短订单交付周期 [3] 保持竞争优势的方式 - 积极开拓市场，研究新技术、新产品，降本增效提升综合竞争力 [3] - 产品开发与科技创新能力高，各项专利达200多项，行业领先 [3] - 产品可靠性强，包括质量、稳定性与寿命 [3] - 拥有系统工程能力，可为客户量身定制解决方案 [3] - 产品价格具有成本优势，完善生产设施和上下游自我配套制造体系是关键 [3][4] - 提供优质附加服务，如节约运行成本规划、阀门系统全生命周期管理方案、4S服务体系，提升客户粘性 [4][5] 未来成长点 - 针对现有市场和客户，提升产品技术，优化售后服务，挖掘市场需求保持稳定增长 [6] - 针对新行业、新领域和新产品应用场景，加大研发投入，与高校和研究机构合作开发新产品品类，创造新市场机会 [6][7] - 深耕主业，借助资本市场平台，探索相关领域产业发展机会，做强做大企业 [7] 下半年业绩预期 - 公司下半年将积极开拓市场，提升产品交付效率，力争保持经营业务稳步增长，完成年度经营目标计划 [8][9]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号 《验资报告》验证。 （二）可转换公司债券上市情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094 债券代码：128070 债券简称：智能转债 经深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转 ...