会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年5月27日召开[1] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信[1] - 浙商银行无锡分行授信5000万元，期限1年，信用担保[1] - 实际融资金额视需求定，额度可循环使用[1]

可转债发行 - 公司于2019年7月2日公开发行230万张可转换公司债券，发行总额2.30亿元[3] 可转债时间节点 - “智能转债”到期日和兑付登记日为2025年7月2日[2] - “智能转债”最后交易日为2025年6月27日[2] - “智能转债”停止交易日为2025年6月30日[2] - “智能转债”最后转股日为2025年7月2日[2] - 可转债转股期为2020年1月8日至2025年7月2日[5] 可转债价格 - 目前“智能转债”转股价格为8.26元/股[2] - 公司将以票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格兑付全部未转股的可转债[6] 可转债结果 - “智能转债”将于2025年7月2日到期并完成兑付及摘牌工作[8]

股东大会情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月26日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共151人，持有有表决权股份210,178,790股，占公司股份总数59.3930%[7] - 现场会议股东及代表11人，持有有表决权股份209,026,554股，占公司股份总数59.0674%[7] - 网络投票股东140人，持有有表决权股份1,152,236股，占公司股份总数0.3256%[7] - 中小投资者143人，代表有表决权股份数32,113,860股，占公司股份总数9.0748%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意209,874,662股，占出席会议股东表决权股份99.8553％[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意209,874,662股，占出席会议股东表决权股份99.8553％[14] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意209,874,662股，占出席会议股东表决权股份99.8553％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意209,874,662股，占出席会议股东表决权股份99.8553%[17] - 《关于2025年度财务预算的议案》同意209,874,662股，占出席会议股东表决权股份99.8553%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意209,870,662股，占比99.8534%；中小投资者同意31,805,732股，占比99.0405%[20] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意51,022,604股，占出席非关联股东表决权股份99.3935%；中小投资者同意31,802,532股，占比99.0305%[21][22][23] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意209,865,862股，占比99.8511%；中小投资者同意31,800,932股，占比99.0256%[24] - 《关于拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意209,874,462股，占比99.8552%；中小投资者同意31,809,532股，占比99.0523%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意209,869,862股，占比99.8530%；中小投资者同意31,804,932股，占比99.0380%[27] 议案反对情况 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对261,628股，占出席会议股东表决权股份0.1245%；中小投资者反对占比0.8147%[20] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》反对261,628股，占出席非关联股东表决权股份0.5097%；中小投资者反对占比0.8147%[21][23] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》反对263,228股，占出席会议股东表决权股份0.1252%；中小投资者反对占比0.8197%[24] - 《关于拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》反对257,628股，占出席会议股东表决权股份0.1226%；中小投资者反对占比0.8022%[25] 关联股东回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》部分关联股东回避表决，回避股份总数为158,844,858股[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票共151人，代表210,178,790股，占总股份数59.3930％[2] - 现场会议出席11人，代表209,026,554股，占总股份数59.0674％[4] - 网络投票140人，代表1,152,236股，占总股份数0.3256％[4] - 中小投资者143人，代表32,113,860股，占总股份数9.0748％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占有效表决权股份总数超99.85%[5][6][9][10][11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.8534％[14] - 中小投资者对相关议案同意股数占比99.0256% - 99.0523%[17][18][19] - 审议聘任审计机构议案同意股数占比99.8552%[17] - 审议发行股票议案同意股数占比99.8530%[18] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

智能转债基本情况 - 可转债发行经中国证监会核准，债券代码"128070"，简称"智能转债"，2019年7月23日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股期限为2020年1月8日至2025年7月2日，转股价格为8.26元/股 [1] 智能转债到期赎回及兑付 - 公司将以票面面值的112%（含最后一期利息）兑付全部未转股的可转债 [1] - 到期日为2025年7月2日，最后一个交易日为2025年6月27日，6月30日起停止交易 [2] 智能转债停止交易及摘牌安排 - 停止交易后至转股期结束前（2025年6月30日至7月2日），仍可转股，转股价维持8.26元/股 [2] - 到期兑付及摘牌公告将通过巨潮资讯网等指定媒体披露 [2] 其他事项 - 投资者可查阅2019年6月28日披露的《募集说明书》获取智能转债详细条款 [2]

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年5月26日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效投票为准[2] - 股权登记日为2025年5月20日，登记在册的股东可通过现场或委托代理人出席，亦可通过网络投票参与表决[2] 会议审议事项 - 主要议案包括续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[4] - 所有议案均对中小投资者单独计票，其中授权发行股票议案需三分之二以上表决权通过[4] - 独立董事将在股东大会进行述职，议案详情参见2025年4月28日披露的公告文件[4] 会议登记及联系方式 - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年5月22日16:30，登记材料需注明"股东大会"[5] - 公司联系人陈怡，联系方式包括电话0510-88551877、邮箱sjf@wuxismart.com及无锡市新吴区锡达路258号地址[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统（输入投票代码）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6][9] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，具体流程参见系统指引[10] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量及表决意见，未明确指示的议案由受托人自行表决[7][9] - 参会登记表需填写股东身份信息、持股数据及代理人资料[9]

可转债基本信息 - 2019年7月2日公开发行230万张可转换公司债券，总额2.30亿元[3] - 目前“智能转债”转股价格为8.26元/股[2] 时间节点 - “智能转债”最后交易日为2025年6月27日[2] - 停止交易日为2025年6月30日[2] - 最后转股日和到期兑付登记日为2025年7月2日[2] 兑付情况 - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[2] - 公司将以票面面值112%兑付全部未转股可转债[6] - 2025年7月2日完成到期兑付及摘牌工作[8]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002877，证券简称为智能自控，公司为无锡智能自控工程股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 在深圳证券交易所“互动易平台”的业绩说明会，参与人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理沈剑标等 [2] 下游行业分布 - 传统下游客户集中在石化、冶金、能源等行业，近年来新能源（太阳能）、新材料（多晶硅、半导体、锂电池）行业、环保产业发展快，市场增长较快，公司将关注新应用场景，挖掘客户需求 [2] 订单与市场情况 - 目前在手订单充裕，上半年接获订单同比基本平稳 [3] - 高端控制阀市场外资品牌占 60% - 70%市场，国产品牌占 30% - 40%市场，近几年进口替代效应明显，公司营业规模以 15%左右复合增长率成长，市场份额显著提升 [3] - 不同客户在不同工况下对控制阀参数关注点不同，一般有口径、压力等级、产品材质、介质特性、响应时间等 [3] 盈利增长点 - 针对现有市场和客户，提升产品技术，优化售后服务，挖掘市场需求保持稳定增长 [3] - 针对新行业、新领域和新产品应用场景，加大研发投入，与高校和研究机构合作，开发新产品品类，创造新市场机会 [3] - 在深耕主业基础上，借助资本市场平台，探索相关领域产业发展机会 [3] 本期盈利水平 - 2024 年在不利局面下实现企业规模效益稳步增长，报告期实现营业收入 109,309.03 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元 [3]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合国内宏观经济环境、市场环境变化及目前募 集资金投资项目的实际进展情况，决定对募集资金投资项目达到预计可使用状态的 日期进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 单位：万元 | 融资项目名称 ...