证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-030 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 5 月 19 日 1 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五 ...

募资情况 - 公司向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，扣除费用后实际募资176,168,629.59元[1] 项目投资 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资13,000万元，拟投入12,616.86万元，截至2025年4月30日累计投入2,764.83万元，进度21.91%[3] - 补充流动资金及偿还有息负债承诺投资5,000万元，截至2025年4月30日累计投入5,000万元，进度100%[4] 项目延期 - 开关控制阀制造基地项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年12月31日[5] - 因宏观经济变化等因素，公司调整募投项目投资节奏决定延期[6] 市场与技术 - 国内控制阀市场需求强劲，高端产品近六成被国外品牌垄断，国产替代趋势明显[10] - 公司在高温、高压等技术领域取得较大突破，可与国外高端品牌竞争[12] 客户情况 - 公司客户分布29个省级行政区，主要客户有中国石化、中国石油等[11] 审议情况 - 2025年5月19日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会、保荐机构认为项目延期无不利影响，符合法规，无异议[18][19][20]

保荐工作概述 - 保荐机构中原证券对智能自控的信息披露文件进行了及时审阅，未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度，包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等 [1] - 每月通过银行对账单查询募集资金专户资金变动情况，全年查询12次，募集资金项目进展与披露文件一致 [1] - 现场检查1次，发现募投项目"开关控制阀制造基地项目"投资进度仅完成21.91%，远低于18个月建设周期的预期，主要因宏观经济环境变化导致市场需求收缩和原材料价格波动 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,368.19万元，同比下降幅度显著 [1] - 全年净利润进一步下滑至2,269.84万元，同比降幅达78.37%，主要受产品销售价格下降、营业成本增长56,606.10万元及财务费用增加409.83万元影响 [2][3] - 行业竞争加剧叠加宏观经济环境变化导致部分细分领域市场空间和盈利预期低于原计划 [2] 募投项目调整 - "开关控制阀制造基地项目"因市场需求收缩和原材料波动，公司对投资节奏进行审慎调整，实际投资进度滞后于原计划 [2] - 保荐机构提示公司加强募集资金使用管理和信息披露工作 [2] 监管与整改 - 中原证券因在富耐克项目保荐中未全面核查长期预付款问题，收到河南证监局警示函并完成整改 [4] - 因投行业务违规，中原证券被暂停债券承销业务，正推进内控强化和整改验收 [5] - 保荐的零点有数因2023年业绩预告不准确收到深交所监管函，已加强合规整改 [4] 培训与合规 - 2024年11月22日对上市公司开展专项培训，内容涵盖减持规则、现金分红政策及并购重组改革意见解读 [2]

保荐机构及上市公司基本情况 - 保荐机构为中原证券股份有限公司，注册地址为郑州市郑东新区商务外环路10号，办公地址为平煤神马资本运营中心9楼，法定代表人为张秋云，保荐代表人为方羊、刘政 [2] - 上市公司为无锡智能自控工程股份有限公司，证券代码002877，注册地址为江苏省无锡市锡达路258号，法定代表人为沈剑标，董事会秘书为沈剑飞 [2] - 本次证券发行类型为以简易程序向特定对象发行股票，上市时间为2023年9月11日，上市地点为深圳证券交易所 [2] 本次发行情况概述 - 公司向5家特定投资者发行A股股票20,905,922股，每股发行价格为8.61元，募集资金总额为179,999,988.42元，扣除发行费用3,831,358.83元后，实际募集资金金额为176,168,629.59元 [2] - 募集资金已于2023年8月到账，并经容诚会计师事务所验资报告验证，公司对募集资金采取了专户存储管理 [2] 募集资金使用情况 - 公司募集资金投资项目"开关控制阀制造基地项目"预计建设周期为18个月，截至2024年12月31日，该项目投资进度为21.91%，实际投资进度未达计划 [4] - 投资进度滞后主要因宏观经济环境变化、市场需求收缩、原材料价格波动加剧及行业竞争格局影响，公司对项目投资节奏进行了审慎调整 [4] 持续督导阶段工作 - 保荐机构对公司的三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况及承诺履行情况进行了持续督导 [3][4] - 保荐机构对募集资金存放与使用情况进行了审阅，认为公司募集资金使用符合相关规定，不存在违规使用情形 [7] 上市公司配合情况 - 在发行保荐阶段，公司及时提供所需文件材料，保证信息真实、准确、完整，积极配合保荐机构尽职调查 [5] - 在持续督导阶段，公司配合保荐机构工作，提供必要设施及资料，有效协调各部门配合持续督导工作 [5] 证券服务机构参与情况 - 公司聘请的证券服务机构能够按照法律法规提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构核查工作 [5] 信息披露审阅结论 - 持续督导期间，公司能够按照法律法规履行信息披露义务，已披露公告与实际情况相符，内容完整，无应披露未披露事项 [6] 尚未完结的保荐事项 - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润3368.19万元，同比降57.13%[4] - 2024年1 - 9月公司营收78458.37万元，同比增2.66%[4] - 2024年1 - 9月公司营业成本56606.10万元，较上期增6797.80万元[4] - 2024年1 - 9月公司销售费用增546.50万元，财务费用增409.83万元[4] - 2024年公司净利润2269.84万元，同比降78.37%[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，开关控制阀制造基地项目投资进度21.91%，未达计划进度[7] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每12月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[4] - 保荐机构发表专项意见次数为9次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年11月22日[5] 违规情况 - 2024年4月30日，中原证券因富耐克项目保荐未全面核查预付款，收警示函[11] - 2024年5月27日，中原证券保荐的零点有数因业绩预告披露不准确，收监管函[11] - 2024年10月17日至2025年4月16日，中原证券因个别投行类业务违规，被暂停债券承销业务[12]

募资情况 - 向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，扣除费用后实际募资176,168,629.59元[7] 项目进度 - 开关控制阀制造基地项目预计建设18个月，截至2024年12月31日投资进度21.91%[12] 业绩情况 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润2,269.84万元，同比下降78.37%[14] 保荐相关 - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，持续督导需审阅文件、现场检查等[9][10] - 发行保荐公司配合尽职调查，持续督导配合工作提供资料[16] - 保荐机构提示关注募资使用、项目进度及经营业绩[13][14] - 截至2024年12月31日，募资未用完，将继续督导剩余资金管理使用[20] 核查情况 - 发行人不存在需向证监会和深交所报告的其他事项[21]

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 产品申购 - 公司向中行无锡分行营业部申购两款结构性存款，金额1470万和1530万[4] 产品收益 - 两款新申购产品投资期限37天和41天，预期年化收益率0.85%或2.99%[4] - 此前多笔产品赎回获不同收益，预期年化收益率不等[10][11] 未到期情况 - 公司累计未到期现金管理余额3000万元，未超授权额度[11]

股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[5] 决议与授权 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[7] - 授权期限同决议有效期[1] 审议流程 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案[16] - 独立董事同意提交2024年年度股东大会审议[17] - 发行须经股东大会通过、深交所审核、证监会注册[18]

财务审计 - 审计无锡智能自控工程股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 人员信息 - 刘诚为项目合伙人[10] - 熊良安为注册会计师，报告日期为2025年4月24日[13] 事务所数据 - 容诚会计师事务所业务收入为8811.5万元[14]