无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人吴明芳作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月参加工作， 会计学本科学历，高级会计师，正高级经济师。先后任无锡职业技术学院财经 学院教师、财务处处长、审计处处长、后勤管理处处长、资产管理处处长、财 经学院党总支书记。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （ ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期 届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下： 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计 院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-020 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及无锡智能自 控工程股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理及使用制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名） 特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358. ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-021 债券代码：128070 债券简称：智能转债 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层 科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增长。 报告期公司实现营业收入109,309.03万元，同比增长6.71%；实现归属于上市公司 股东的净利润2,269.84万元，同比下降78.37%。 2024年，回顾一年来公司走过的历程，我们着重做了如下五个方面的工作： 1、深思熟虑谋定市场布局，多层级销售模式初显效果； 在当前严峻的市场环境下，销售市场营运中心紧密围绕公司战略规划，对销 售市场体系进行了深度优化与重构，创新性地搭建起"总部 - 销售片区 - 办事 处 - 4S 站"的多层级运营架构。这一模式精准发力存量市场，有效挖掘潜在需 求，显著提升了市场份额，并成功强化了固有市场的客户粘性。 过去一年，公司凭借卓越的产品品质与服务，与中石油、中化蓝天、东明石 化、中国天辰、恒逸集团、浙江巨化等众多行业领军企业达成框架合作协议，合 作阵容日益壮大。其中，公司在中石油集团 2024 - 2025 年控制阀集采框架项目 中再次脱颖而出 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-023 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度资产减值损失的议案》，公司对合并报表范围内截止 2024 年末的各类 资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。具体内容如 下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额 报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果， 基于谨慎性原则， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡智能自控工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等规定和要求，无锡智能自控工程股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。容诚会计师 事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的 过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）配备了经验丰富的专业团队，执行 统一规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持 职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、总体评价 公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 ...

2024 年国内宏观经济增速放缓，下游客户需求较弱，行业竞争加剧，公司经 营面临较大的挑战，管理层勤勉务实果断决策，大力推进各地销售办事处建设， 就近服务客户，增加客户粘度，不断挖掘客户需求，取得了较好的成绩，总体保 持了订单的稳定性。报告期公司实现营业收入 109,309.03 万元，同比增长 6.71%。 受价格竞争影响，报告期销售毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元，同比下降 78.37%。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了智能自控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2024 年度有关财务数据及指标分析： | 单位：元 | | --- | 2 | 资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-022 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的基本内容 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类 ...