无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层 科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增长。 报告期公司实现营业收入109,309.03万元，同比增长6.71%；实现归属于上市公司 股东的净利润2,269.84万元，同比下降78.37%。 2024年，回顾一年来公司走过的历程，我们着重做了如下五个方面的工作： 1、深思熟虑谋定市场布局，多层级销售模式初显效果； 在当前严峻的市场环境下，销售市场营运中心紧密围绕公司战略规划，对销 售市场体系进行了深度优化与重构，创新性地搭建起"总部 - 销售片区 - 办事 处 - 4S 站"的多层级运营架构。这一模式精准发力存量市场，有效挖掘潜在需 求，显著提升了市场份额，并成功强化了固有市场的客户粘性。 过去一年，公司凭借卓越的产品品质与服务，与中石油、中化蓝天、东明石 化、中国天辰、恒逸集团、浙江巨化等众多行业领军企业达成框架合作协议，合 作阵容日益壮大。其中，公司在中石油集团 2024 - 2025 年控制阀集采框架项目 中再次脱颖而出 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-020 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及无锡智能自 控工程股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理及使用制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名） 特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358. ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-021 债券代码：128070 债券简称：智能转债 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-026 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2024年年度业绩说明会的公告 特此公告。 一、召开时间、地点及方式 1、召开时间：2025年5月19日（周一）下午15:00-17:00 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司财务总监杨子静先生；公司独立董事吴 明芳女士；公司财务部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易 日内，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡智能自控工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等规定和要求，无锡智能自控工程股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。容诚会计师 事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的 过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）配备了经验丰富的专业团队，执行 统一规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持 职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、总体评价 公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 ...

2024 年国内宏观经济增速放缓，下游客户需求较弱，行业竞争加剧，公司经 营面临较大的挑战，管理层勤勉务实果断决策，大力推进各地销售办事处建设， 就近服务客户，增加客户粘度，不断挖掘客户需求，取得了较好的成绩，总体保 持了订单的稳定性。报告期公司实现营业收入 109,309.03 万元，同比增长 6.71%。 受价格竞争影响，报告期销售毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元，同比下降 78.37%。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了智能自控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2024 年度有关财务数据及指标分析： | 单位：元 | | --- | 2 | 资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-023 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度资产减值损失的议案》，公司对合并报表范围内截止 2024 年末的各类 资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。具体内容如 下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额 报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果， 基于谨慎性原则， ...