董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡智能自控工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等规定和要求，无锡智能自控工程股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。容诚会计师 事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 ...

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银 行申请总额不超过人民币 28,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度 为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以 下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-025 债券代码：128070 债券简称：智能转债 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行无锡新吴支行 | 10,000 | 1 年 | 信用担保 | | 2 | 中国工商银行新吴支行 | 8,000 | 年 1 | 信用担保 ...

2024 年国内宏观经济增速放缓，下游客户需求较弱，行业竞争加剧，公司经 营面临较大的挑战，管理层勤勉务实果断决策，大力推进各地销售办事处建设， 就近服务客户，增加客户粘度，不断挖掘客户需求，取得了较好的成绩，总体保 持了订单的稳定性。报告期公司实现营业收入 109,309.03 万元，同比增长 6.71%。 受价格竞争影响，报告期销售毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元，同比下降 78.37%。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了智能自控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2024 年度有关财务数据及指标分析： | 单位：元 | | --- | 2 | 资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | ...

前十大流通股东累计持有： 9480.11万股，累计占流通股比： 39.75%，较上期变化： -4.47万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.3100 | -80.65 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.19 | -100 | 2.57 | | 每股公积金(元) | 0.49 | 0.48 | 2.08 | 0.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.48 | 1.35 | 1.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.93 | 10.24 | 6.74 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 1.05 | -78.1 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 1.93 | 10.42 | -81.48 | 9.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-027 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-016 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产 经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规 定的情形。 公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制的实际情况。监事会内部对上述内部控制自我评价报告无异议。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 1 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》 进行审核后认为： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康发展。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-019 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会 相关要求及《公司章程》等规定，同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意将《公 司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司董事会提出的 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-018 无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 184,113,047.68 | 221,679,462.70 | -16.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 5,419,883.04 | 14,187,844.24 | -61.80% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...