募集资金情况 - 公司向5家特定投资者发行20905922股，每股8.61元，募集资金总额179999988.42元，扣除费用后实际募集176168629.59元，2023年8月到账[1] - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金1398.18万元，本期投入928.48万元，累计投入7764.83万元[2] - 扣除累计使用资金后余额9852.03万元，利息净额17.27万元，累计理财收益205.70万元，进项税及利息退回22.85万元，补充流动资金5000万元，2024年末专户余额5075.15万元[3] 项目投资情况 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资总额13000万元，调整后投资总额12616.86万元，本年度投入928.48万元，截至期末累计投入2764.83万元，投资进度21.91%[19] - 补充流动资金及偿还息负债承诺投资总额5000万元，调整后投资总额5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100%[19] 资金使用决策 - 2024年4月10日公司审议通过使用不超5000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2025年4月8日已归还[9] - 2024年9月12日公司审议通过使用不超5000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[10] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[11][12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，与披露一致，无违规使用情况[15]

财务审计 - 审计无锡智能自控工程股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 人员信息 - 刘诚为项目合伙人[10] - 熊良安为注册会计师，报告日期为2025年4月24日[13] 事务所数据 - 容诚会计师事务所业务收入为8811.5万元[14]

募集资金情况 - 2023年8月向5家投资者发行A股，应募1.8亿，实募1.76亿到账[11] - 2024年末募集资金余额9852.03万元，专户利息净额17.27万元[12] - 累计理财收益205.70万元，进项税及利息退回22.85万元[12] 资金使用情况 - 2024年置换自筹资金1398.18万元，投入项目928.48万元[12] - 2024年用闲置资金补流5000万元，2025年4月归还[12][18] 项目效益情况 - 开关控制阀制造项目累计投入7764.83万元，2024年效益21.91万元[27]

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份 有限公司副总经理。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制 度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期 届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全 研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的 董事会会议共 11 次，实际出席 11 次；应出席的股东大会共 1 次，实际出席 1 次， 没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人章玲洁作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期 届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下： 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计 院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人吴明芳作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月参加工作， 会计学本科学历，高级会计师，正高级经济师。先后任无锡职业技术学院财经 学院教师、财务处处长、审计处处长、后勤管理处处长、资产管理处处长、财 经学院党总支书记。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （ ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-022 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的基本内容 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类 ...

2024 年度监事会工作报告 一、 监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 10 次会议，会议情况如下： | | 1、第四届监事会第十六次会议（2024-01-09） | | --- | --- | | 1 | 《关于注销部分回购股份的议案》 | | 2 | 《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 | | 3 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | | | 2、第四届监事会第十七次会议（2024-01-31） | | 1 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | | | 3、第四届监事会第十八次会议（2024-02-23） | | 1 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 4、第四届监事会第十九次会议（2024-04-10） | | 1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | 5、第四届监事会第二十次会议（2024-04-18） | | 1 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | 2 | 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | 3 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...