证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-035 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议的通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 27 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有 关银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信 额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司 签署以下综合 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-037 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于智能转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智能转债"到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日 2、"智能转债"到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息） 3、"智能转债"最后交易日：2025 年 6 月 27 日 4、"智能转债"停止交易日：2025 年 6 月 30 日 5、"智能转债"最后转股日：2025 年 7 月 2 日 6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的"智能转债"将被赎回； 本次赎回完成后，"智能转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"智能转债"持有 人注意在转股期内转股。 7、在"智能转债"停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 2 日，"智能转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"智能转债"转换为公司股 票，目前转股价格为 8.26 元/股 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-034 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 计 151 人，代表有表决权的股份数额 210,178,790 股，占公司总股份数的 59.3930％。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所 ...

2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 346 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第五届 董事会第十四次会议决议公告》《无锡智能自控工程股份有限公司第五届监事会第 八次会议决议公告》《无锡智能自控工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 （二）可转债转股期限 特别提示： 本次赎回完成后，"智能转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"智能转债"持有 人注意在转股期内转股。 票，目前转股价格为 8.26 元/股。 一、"智能转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可2019683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 经深交所"深证上2019408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"智能转债"，债券代码"128070"。 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 转债发行结束之日（ ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 通过深 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于智能转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智能转债"到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日 （二）可转债转股期限 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 2、"智能转债"到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息） 3、"智能转债"最后交易日：2025 年 6 月 27 日 4、"智能转债"停止交易日：2025 年 6 月 30 日 5、"智能转债"最后转股日：2025 年 7 月 2 日 6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的"智能转债"将被赎回； 本次赎回完成后，"智能转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"智能转债"持有 人注意在转股期内转股。 7、在"智能转债"停止交易后、转股期结束 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002877，证券简称为智能自控，公司为无锡智能自控工程股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 在深圳证券交易所“互动易平台”的业绩说明会，参与人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理沈剑标等 [2] 下游行业分布 - 传统下游客户集中在石化、冶金、能源等行业，近年来新能源（太阳能）、新材料（多晶硅、半导体、锂电池）行业、环保产业发展快，市场增长较快，公司将关注新应用场景，挖掘客户需求 [2] 订单与市场情况 - 目前在手订单充裕，上半年接获订单同比基本平稳 [3] - 高端控制阀市场外资品牌占 60% - 70%市场，国产品牌占 30% - 40%市场，近几年进口替代效应明显，公司营业规模以 15%左右复合增长率成长，市场份额显著提升 [3] - 不同客户在不同工况下对控制阀参数关注点不同，一般有口径、压力等级、产品材质、介质特性、响应时间等 [3] 盈利增长点 - 针对现有市场和客户，提升产品技术，优化售后服务，挖掘市场需求保持稳定增长 [3] - 针对新行业、新领域和新产品应用场景，加大研发投入，与高校和研究机构合作，开发新产品品类，创造新市场机会 [3] - 在深耕主业基础上，借助资本市场平台，探索相关领域产业发展机会 [3] 本期盈利水平 - 2024 年在不利局面下实现企业规模效益稳步增长，报告期实现营业收入 109,309.03 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元 [3]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合国内宏观经济环境、市场环境变化及目前募 集资金投资项目的实际进展情况，决定对募集资金投资项目达到预计可使用状态的 日期进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 单位：万元 | 融资项目名称 ...