2024 年度监事会工作报告 一、 监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 10 次会议，会议情况如下： | | 1、第四届监事会第十六次会议（2024-01-09） | | --- | --- | | 1 | 《关于注销部分回购股份的议案》 | | 2 | 《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 | | 3 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | | | 2、第四届监事会第十七次会议（2024-01-31） | | 1 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | | | 3、第四届监事会第十八次会议（2024-02-23） | | 1 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 4、第四届监事会第十九次会议（2024-04-10） | | 1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | 5、第四届监事会第二十次会议（2024-04-18） | | 1 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | 2 | 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | 3 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-026 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2024年年度业绩说明会的公告 特此公告。 一、召开时间、地点及方式 1、召开时间：2025年5月19日（周一）下午15:00-17:00 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司财务总监杨子静先生；公司独立董事吴 明芳女士；公司财务部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易 日内，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投 ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅 ...

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银 行申请总额不超过人民币 28,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度 为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以 下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-025 债券代码：128070 债券简称：智能转债 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行无锡新吴支行 | 10,000 | 1 年 | 信用担保 | | 2 | 中国工商银行新吴支行 | 8,000 | 年 1 | 信用担保 ...

前十大流通股东累计持有： 9480.11万股，累计占流通股比： 39.75%，较上期变化： -4.47万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.3100 | -80.65 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.19 | -100 | 2.57 | | 每股公积金(元) | 0.49 | 0.48 | 2.08 | 0.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.48 | 1.35 | 1.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.93 | 10.24 | 6.74 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 1.05 | -78.1 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 1.93 | 10.42 | -81.48 | 9.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-027 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-016 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产 经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规 定的情形。 公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制的实际情况。监事会内部对上述内部控制自我评价报告无异议。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 1 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》 进行审核后认为： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康发展。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...