股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会现场和网络投票共147人，代表209,422,847股，占公司总股份数的58.8525％[3] - 现场会议出席11人，代表208,375,554股，占公司总股份数的58.5582％[4][5] - 网络投票136人，代表1,047,293股，占公司总股份数的0.2943％[5] - 参加投票的中小投资者139人，代表31,357,917股，占公司总股份数的8.8123％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意209,341,695股，占出席有效表决权股份总数的99.9613％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意209,338,195股，占出席有效表决权股份总数的99.9596％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意209,338,195股，占出席有效表决权股份总数的99.9596％[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意209,338,195股，占出席有效表决权股份总数的99.9596％[10] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意209,339,363股，占出席有效表决权股份总数的99.9601％[11] - 关于修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意209,349,863股，占比99.9652％；反对60,784股，占比0.0290％；弃权12,200股，占比0.0058％[17] - 关于修订《募集资金管理制度》议案，同意209,340,363股，占比99.9606％；反对71,284股，占比0.0340％；弃权11,200股，占比0.0053％[18] - 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意209,345,763股，占比99.9632％；反对66,284股，占比0.0317％；弃权10,800股，占比0.0052％[19] - 关于制定《累积投票实施细则》议案，同意209,342,263股，占比99.9615％；反对69,784股，占比0.0333％；弃权10,800股，占比0.0052％[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意31,284,933股，占比99.7673％；反对60,784股，占比0.1938％；弃权12,200股，占比0.0389％[17] - 中小投资者对修订《募集资金管理制度》议案，同意31,275,433股，占比99.7370％；反对71,284股，占比0.2273％；弃权11,200股，占比0.0357％[18] - 中小投资者对制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意31,280,833股，占比99.7542％；反对66,284股，占比0.2114％；弃权10,800股，占比0.0344％[20] - 中小投资者对制定《累积投票实施细则》议案，同意31,277,333股，占比99.7430％；反对69,784股，占比0.2225％；弃权10,800股，占比0.0344％[21] 其他 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[22] - 公司公告2025年第一次临时股东大会决议及法律意见等备查文件[23]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年9月11日在303会议室召开[1] - 会议应到董事7名，实际到会7名[1] 议案表决 - 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意选举吴畏为董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[2]

公司业务动态 - 无锡智能自控工程股份有限公司中标中国石化物资装备部（国际事业公司）D60柴油轻馏分优化利用项目8台控制球阀采购项目[1] - 中标项目为250725询比采购 采购方为中国石化物资装备部（国际事业公司）[1][2] - 项目发布日期为2025年9月7日 地区为北京市[2] 公司经营概况 - 公司对外投资企业数量达9家 参与招投标项目次数为1771次[1] - 公司拥有商标信息13条 专利信息489条 著作权信息2条[1] - 公司获得行政许可数量为153个[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统于9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00进行 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案 其中议案1至议案3需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 股权登记日为2025年9月5日 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 截止时间为9月8日16:30 不接受电话登记 [5] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [9] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [9] 会议审议事项 - 审议《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》等提案 全部议案均对中小投资者单独计票 [2] - 议案已由2025年8月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过 具体内容见于8月26日《证券时报》和巨潮资讯网 [2] 参会人员范围 - 截至2025年9月5日登记在册的全体股东 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应当出席的其他人员 [2] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2]

会议时间 - 2025年9月11日14:00召开临时股东大会[1][2] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 9:25等时段[19] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 16:30[5] 会议信息 - 审议12项议案，议案1 - 3需三分之二以上通过[3][4] - 普通股投票代码为"362877"，简称为"智能投票"[18] 联系方式 - 联系电话0510 - 88551877，传真0510 - 88157078，邮箱sjf@wuxismart.com[6] - 公司地址为无锡市新吴区锡达路258号，邮编214112[6] 投票系统 - 网络投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[7] - 互联网投票需办理身份认证[20]

核心财务表现 - 营业总收入5.03亿元同比下降7.83% 归母净利润2038.24万元同比下降41.01% [1] - 第二季度营业总收入3.19亿元同比下降1.6% 归母净利润1496.25万元同比下降26.52% [1] - 毛利率29.97%同比增5.21% 净利率4.05%同比减35.99% [1] 资产负债结构 - 货币资金3.67亿元同比增362.63% 主要因阶段性流动资金需求增加 [1][2] - 应收账款6.2亿元同比增18.48% 主要因回款同比减少 [1][2] - 有息负债265.6万元同比增20.21% 短期借款增加因流动资金需求 [1][2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.03元同比增87.17% 因报告期现金回款增加 [1][3] - 投资活动现金流净额变动-131.7% 因利用闲置募集资金购买理财 [3] - 筹资活动现金流净额变动287.78% 现金及等价物净增加额变动947.23% 均因阶段性流动资金需求 [3] 费用与收益指标 - 三费总额9132.4万元占营收18.16%同比增10.59% [1] - 每股收益0.06元同比减41.84% 每股净资产3.31元同比增2.25% [1] - 研发投入同比增29.28% 因开发新项目 [3] 历史业绩对比 - 去年ROIC为2.76% 净利率2.08% 显示资本回报率不强 [4] - 上市以来ROIC中位数8.79% 2024年为历史最低水平 [4] - 应收账款占最新年报归母净利润比达2732.03% [1][6] 商业模式特征 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 需关注驱动力实际效果 [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.88% 经营活动现金流净额均值为负 [6] - 有息资产负债率达36.31% 货币资金/流动负债仅为35.71% [6]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有2个机构投资者持有智能自控A股股份合计持股量达666.01万股占公司总股本的1.87% [1] - 机构投资者包括无锡天亿信投资有限公司和BARCLAYS BANK PLC合计持股比例为1.87% [1] - 相较上一季度机构持股比例合计上涨0.44个百分点 [1]

公司治理变动 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订《股东会议事规则》的议案 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.03亿元 同比下降7.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2038.24万元 同比下降41.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1796.97万元 同比下降45.84% [1] - 基本每股收益0.057元 [1]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入为5.0293033448亿元，同比下降7.83%[14] - 2025年半年度营业总成本为4.7673251725亿元，同比下降5.76%[14] - 2025年半年度营业利润为2283.860758万元，同比下降41.83%[14] - 2025年半年度净利润为2038.239088万元，同比下降40.99%[15] - 2025年半年度基本每股收益为0.057元，同比下降41.84%[15] 资产负债情况 - 2025年6月30日合并资产总计26.41亿元，较期初增长10.81%[8] - 2025年6月30日合并负债合计14.20亿元，较期初增长18.40%[9] - 2025年6月30日合并所有者权益合计12.21亿元，较期初增长3.09%[9] - 2025年半年度流动负债合计为12.1769279145亿元，同比增长19.48%[13] - 2025年半年度非流动负债合计为1.8092704332亿元，同比下降2.73%[13] 现金流量情况 - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为392,531,257.01元[19] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9,710,838.48元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10,380,997.19元[20] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为249,745,671.10元[20] 股本与资本公积情况 - 2025年半年度期初股本为353,872,751.00元，期末为355,634,543.00元，增加1,761,792.00元[24] - 2025年半年度资本公积期初为174,759,962.66元，期末为190,352,523.14元，增加15,592,560.48元[24] 会计政策与核算方法 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[59] - 存货发出采用加权平均法计价[105] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限和残值率[124] - 无形资产研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[133][134] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%，企业所得税基本税率为15%，部分子公司适用不同税率[190] - 2023 - 2025年度公司适用15%的企业所得税优惠税率[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及江苏智能享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[192]