无锡智能自控工程股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 沈剑标 主管会计工作的负责人：杨子静 会计机构负责人：袁鹏 3 编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资金 余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-089 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际 到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生 主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会 全体成员同意该议案。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 《2024 年半年度报告摘要 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-090 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《2024 年 ...

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。对公司第 五届董事会第八次会议相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经核查，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司相关制度，如 实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。因此，我们同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 （以下无正文） 1 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 （此页无正文，为《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核 ...

一、召开时间、地点及方式 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-093 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月26日 披露了《2024年半年度报告》。为更好地与投资者充分交流，广泛听取投资者的 意见和建议，公司定于2024年9月5日（周四）下午15:00-16:30 举行年度业绩说 明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。 1、召开时间：2024年9月5日（周四）下午15:00-16:30 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 的通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于 2024 年 8 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"智能转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 截至 2024 年 8 月 22 日，公司股票已触发"智能转债"转股价格的向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"智能转债"转股价格。下一触发转股价 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-086 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 币种：人民币 | 签约银行 | 关联 | 投资期 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-085 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 ...

提示性公告 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-084 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 经深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"智能转债"，债券代码"128070"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 | | | 8.26 | | 元/股 | | | | | | 转股期：2020 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 2 日 | 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 ...

重要提示内容： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至2024年8月1日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，已触发"智能转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "智能转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年8月2日重新起 算，若再次触发"智能转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"智能转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不 向下修正"智能转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证 ...